2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作 为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首 次公开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定以及铭利达的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2023 年 12 月 18 日 对铭利达的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，所培训的内容严 格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新 要求进行，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况及主要内容 2023 年 12 月 18 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员等相关人 员培训了 2023 年度中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的相关规定， 重点介绍了上市公司股份减持规范、信息披露以及并购重组的具体要求和注意事 项，并结合 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金 使用效率，进一步降低财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟使 用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元（含本数）暂时补充流动资金，用 于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司第二届董事会第十四次会议审 议通过该议案之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司拟在墨西哥投资新建生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需经过国内的境外投资备案或审批手续以及墨西 哥当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不 确定性。 2、由于墨西哥的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在 较大差异，本投资项目在设立及运营过程存在一定的市场环境、运营管理等风险。 由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3、本项目披露的项目投资金额为计划数或预估数，存在不确定性，不代表 公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。 4、本次项目投资资金来源为公司的自筹资金，投资规模较大，资金能否按 期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、融资渠道的通畅程度将可 能使公司承担一定的资金压力 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于全资子公司与海安高新区管委会签署投资协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发 生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一 定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法 规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不 确定性；本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司 郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为深 圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首次公 开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对铭利达 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），公司向不特定对象发行 1,000 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向 全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公 司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司与海安高新区管委会签署投资协议的 议案》 为促进公司更好的发展，公司全资子公司江苏铭利达科技有限公司（以下简 称"江苏铭利达"）拟与 ...

一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次监事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定，经全体监事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向 全体监事送达会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公 司监事会主席陈娜女士召集并主持，董事会秘书杨德诚先生列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 公告编号：2023-099 | | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | 经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金10,000.00万元暂时 补充流动资金符合相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，有 利于优化公司资金结构，提升资金使用效率，本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司及子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为24.00亿元，占 公司2022年经审计净资产的比例为108.47%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 1、近日，公司与江苏银行股份有限公司南通分行（以下简称"江苏银行南 通分行"）签订了《最高额连带责任保证书》，为公司子公司江苏铭利达科技有 限公司（以下简称"江苏铭利达"）和江苏银行南通分行签订的《最高额综合授 信合同》提供最高额连带责任保证担保，担保的最高授信额为20,000万元。 2、近日，公司子公司江苏铭利达和广东铭利达科技有限公司（以下简称"广 东铭利达"）分别与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称"宁波银行深圳 分行"）签订了《最高额保证合同》，为公司向宁波银行深 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 线上参与深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动投 及人员姓名 资者 时间 2023年11 月15日 (周三) 14:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长、总经理：陶诚先生 上市公司接待 董事、董事会秘书、财务总监：杨德诚先生 人员姓名 独立董事：孔玉生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）15:00。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的时间为2023年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋21楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用 ...