| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 三、备查文件 第二届董事会第二十七次会议决议； 特此公告。 第二届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月12 日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向 全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公 司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 基于目前资本市场整体情况及公司股价变化情况，结合公司 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5 日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 的通知，获悉达磊投资与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信托"）就其 持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将具体事项公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告日，达磊投资所质押的股份未触及平仓线，不存在平仓风险，亦 不存在强制过户风险，质押风险在可控范围之内，其股权解押行为不影响公司实 际控制人对公司的控制权。公司将持续关注股东所持有公司股份解押、质押情况， 严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知； 2、中国 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 一、股份回购进展情况 截至2024年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份数量2,731,900股，占公司总股本的0.6830%，最高成交价 为19.99元/股，最低成交价为13.30元/股，成交总金额为47,766,851.00元（不 含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十 七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内进行股票回购： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份的进展公告 本 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司控股股东及持股 5%以上股东部分可转换公 司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 日收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"） 和持股5%以上股东张贤明先生的通知，获悉达磊投资、张贤明先生与深圳市中小 担小额贷款有限公司（以下简称"深圳中小担"）就其持有的公司部分可转换公 司债券（以下简称"可转债"）办理了质押手续，现将具体事项公告如下： 一、股东可转债质押的基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 数量 （张） 占其所 持可转 债比例 （%） 占公司 可转债 余额比 例 （%） 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到 期日 质权人 质押 用途 达磊 投资 是 1,200,000 34.89 13.91 否 2024-10- 28 质权人 解除质 押登记 之日 深圳中 小担 企 业 资 金 需求 张贤 明 否 800,000 88.43 9.27 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司控股股东及持股 5%以上股东 部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | | 本次质 | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | | 押前质 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 量 | 持股比 | 押股份 | 后质押股 | 所持 | 司总 | 已质押股份 | 占已 | 未质押股份 | 占未 | | 称 | （股） | 例 | 数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | 限售和冻 | 质押 | 限售和冻结 | 质押 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 结、标记数 | ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28 日召开公司第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司住所、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议 通过。具体情况如下： 一、拟变更注册地址情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于变更公司住所、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、第二届董事会第二十六次会议决议； 2、深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程。 因经营需要，公司拟将住所由"深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11 号同方信息港F栋2101"变更为"深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号 同方信息港F栋3202"。最终注册住所以市场监督管理部门核准备案登记结果为 准。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 二、公司章程修订情况 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 779.34 million, a decrease of 27.36% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 981,647.40, a decrease of 98.99% year-over-year[2] - Cumulative revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period was RMB 1.885 billion, a decrease of 39.98% year-over-year[2] - Cumulative net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the end of the reporting period was a loss of RMB 96.11 million, a decrease of 132.97% year-over-year[2] - Operating revenue for the period was 1,885,334,916.09 RMB, down from 3,141,123,086.47 RMB in the same period last year[14] - Net profit for the period was -96,105,561.09 RMB, a significant decline from 291,502,031.88 RMB in the same period last year[15] - Comprehensive income for the period was -106,913,310.66 RMB, compared to 255,381,459.36 RMB in the previous period[16] - Basic and diluted earnings per share were -0.24 RMB, compared to 0.73 RMB in the previous period[16] - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.0025, a decrease of 98.96% year-over-year[2] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the cumulative period was a negative RMB 458.94 million, a decrease of 597.83% year-over-year[2] - Cash received from sales of goods and services was 1,152,246,913.21 RMB, a decrease from 2,788,468,539.11 RMB in the previous period[17] - Net cash flow from operating activities was -458,936,373.76 RMB, compared to 92,188,213.57 RMB in the previous period[18] - Net cash flow from investing activities was -836,158,967.47 RMB, compared to -877,541,944.47 RMB in the previous period[18] - Net cash flow from financing activities was 625,999,349.46 RMB, compared to 818,768,435.03 RMB in the previous period[18] - The ending balance of cash and cash equivalents was 368,718,703.15 RMB, a decrease from 758,604,367.97 RMB in the previous period[18] - The company's monetary funds decreased from RMB 1,116,000,808.39 to RMB 597,253,019.14[12] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 6.054 billion, an increase of 7.35% compared to the end of the previous year[2] - Total assets increased to 6,054,335,338.30 RMB, up from 5,639,602,299.03 RMB in the previous period[13] - Equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was RMB 2.356 billion, a decrease of 8.67% compared to the end of the previous year[2] - Total liabilities increased to 3,698,752,165.28 RMB, up from 3,060,390,656.53 RMB in the prior period[14] - Short-term borrowings rose to 985,705,244.97 RMB, compared to 453,563,869.06 RMB in the previous period[13] - Long-term borrowings increased to 286,500,000.00 RMB, up from 191,500,000.00 RMB[14] - Fixed assets remained stable at 1,457,053,937.04 RMB, slightly down from 1,459,988,679.99 RMB[13] - Inventory rose to 1,000,538,293.11 RMB, compared to 803,529,750.76 RMB in the prior period[13] Receivables and Financial Assets - The company's accounts receivable decreased from RMB 814,195,393.82 to RMB 594,880,192.77[12] - The company's prepayments increased from RMB 20,583,992.72 to RMB 58,753,663.75[12] - The company's receivables financing increased from RMB 58,040,096.77 to RMB 142,628,278.60[12] - The company's notes receivable increased from RMB 99,223,260.57 to RMB 105,353,022.53[12] - The company's trading financial assets increased from RMB 327,000,000.00 to RMB 877,717,515.66[12] Share Repurchase and Government Subsidies - The company has repurchased 830,100 shares, accounting for 0.2075% of the total shares, with a total transaction amount of RMB 12,250,827[11] - The company plans to repurchase shares with a total amount between RMB 100 million and RMB 160 million, at a price not exceeding RMB 20 per share[10] - Government subsidies received during the reporting period amounted to RMB 4.895 million[4] Other Comprehensive Income and Expenses - Other comprehensive income after tax was -10,807,749.57 RMB, compared to -36,120,572.52 RMB in the same period last year[15] - The decrease in revenue and profit was primarily due to reduced customer orders and increased expenses from overseas investment projects[7] Audit and Reporting - The company's third-quarter report was not audited[19]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司使用募集资金通过全资子公司向全资孙公 司增加投资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"铭利达"）于 2024 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议和第 二届监事会第十五次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途及新增募集 资金投资项目的议案》，公司将原募投项目"铭利达安徽含山精密结构件生产 基地建设项目（一期）"和"新能源关键零部件智能制造项目（一期）"尚未 使用的合计 45,000.00 万元募集资金（占公司可转债募集资金总额的 45%）用 于公司新增的募投项目"墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地建设项目"的 建设。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 26 日于巨潮资讯网披露的《关于变更 部分募集资金用途及新增募 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2024年10月28日以通 讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议 由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 号同方信息港F栋2101"变更为"深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号 同方信息港F栋3202"。 经审议，全体董事一致认为：公司《2024 ...

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由深圳市铭利达精密机械 有限公司以经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市 场监督管理局 注册登记 并 取 得 营 ...