证券代码：301268 证券简称：铭利达 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 线上参与深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动投 及人员姓名 资者 时间 2023年11 月15日 (周三) 14:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长、总经理：陶诚先生 上市公司接待 董事、董事会秘书、财务总监：杨德诚先生 人员姓名 独立董事：孔玉生 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）15:00。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日 上午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的时间为2023年11月13日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋21楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023年第七次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2023）第 301 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法 性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有 限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2023-092 债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市铭利达精密技术股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周三）14:00-17:00。届时公 司高管将信息披露允许的范围内，在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表 编号：2023-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他____ 参与单位名称 详见附件参与调研人员名单 及人员姓名 时间 2023年10 月30日 下午14:30-15:30 地点 电话会议 上市公司接待 董事长、总经理：陶诚先生 人员姓名 董事、董事会秘书、财务总监：杨德诚先生 第一部分 公司介绍 公司始终定位深耕新能源行业领域。从整体上看，在目前整 个行业以及经济面比较动荡的情况下，公司依然保持较好的 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 3.14 billion, a 50.98% increase compared to CNY 2.08 billion in the same period of 2022, driven by increased sales volume[6]. - The company's revenue for the third quarter reached ¥1,072,917,230.67, representing a 33.90% increase compared to the same period last year[18]. - Total operating revenue for the current period reached ¥3,141,123,086.47, a significant increase from ¥2,080,495,724.93 in the previous period, representing a growth of approximately 51.1%[42]. - The net profit attributable to shareholders was ¥97,152,520.23, a slight increase of 0.67% year-over-year[18]. - The net profit for the current period is $291.50 million, an increase of 32.4% compared to $220.08 million in the previous period[36]. - The total comprehensive income attributable to the parent company is $255.38 million, compared to $225.23 million in the previous period, reflecting a growth of 13.4%[36]. - Operating profit for the current period was ¥307,393,329.68, compared to ¥245,145,524.99 in the previous period, reflecting an increase of approximately 25.4%[42]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 133.90%, reaching CNY 92.19 million, compared to a negative CNY 271.92 million in the same period of 2022, due to increased cash inflows from operations[6]. - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of $92.19 million, a significant improvement from a net outflow of $271.92 million in the previous period[37]. - Cash received from sales of goods and services amounted to $2.79 billion, up from $1.67 billion, indicating a growth of 66.8%[37]. - The cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥92,188,213.57, showing a significant increase of 133.90% compared to the same period last year[18]. Expenses and Liabilities - Research and development expenses rose by 68.86% to CNY 145.53 million in the first nine months of 2023, up from CNY 86.18 million in the same period of 2022, reflecting higher investments in R&D personnel and materials[6]. - Financial expenses increased significantly to ¥15,974,032.43 from a negative ¥3,771,486.88, indicating a shift in financial costs[42]. - The company experienced a 523.55% increase in financial expenses, amounting to CNY 15.97 million, primarily due to increased interest expenses and amortization of convertible bond interest[6]. - Total liabilities increased to ¥3,197,816,482.66 from ¥2,477,641,356.86, representing a growth of approximately 29.0%[55]. Assets and Investments - As of September 30, 2023, trading financial assets increased by 364.62% to CNY 604 million from CNY 130 million as of December 31, 2022, primarily due to the purchase of bank wealth management products[6]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,710,064,925.39, reflecting a growth of 21.74% compared to the end of the previous year[18]. - The company's fixed assets increased to RMB 1,536,165,815.47 from RMB 1,325,665,279.16, representing a growth of 15.8%[74]. - The company reported cash outflows from investing activities totaling $1.81 billion, compared to $701.47 million in the previous period, reflecting increased investment activity[37]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,212, with the largest shareholder holding 38.22% of the shares[7]. - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,512,248,442.73, a rise of 13.55% year-over-year[18]. - The company's total equity rose to ¥2,512,248,442.73 from ¥2,212,557,403.65, reflecting an increase of about 13.5%[55]. Future Plans and Approvals - The company plans to invest in a new advanced manufacturing and modern service platform project in Dongguan, Guangdong, as part of its market expansion strategy[53]. - The company has submitted an application to issue convertible bonds to unspecified objects, which was accepted by the Shenzhen Stock Exchange on February 27, 2023[26]. - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds on July 11, 2023[26]. - The company plans to issue convertible bonds totaling RMB 1 billion (RMB 100,000,000.00) with a total of 10,000,000 bonds to raise funds[72].

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十月 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章产生与组成 1 | | 第三章职责权限 2 | | 第四章通知与召开 2 | | 第五章决策程序 4 | | 第六章工作评估 4 | | 第七章附则 5 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第一条 为规范深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《投资工作指引》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市铭利达精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事王鸿科先 生为审计委员会委员，与孔玉生先生（召集人）、沈蜀江女士共同组成公司第二 届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。其他专门委员会委员组成不变。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2023年10月27日 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第二届董事会审计 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第七次临时股东大会。 （二） 股东大会的召集人：深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议同意召开 本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年11 ...