| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11 日收到持股5%以上股东张贤明先生的通知，获悉张贤明先生与中原信托有限公司 （以下简称"中原信托"）就其持有的公司部分股份办理了质押手续，具体事项 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | 占其 | 占公 | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押数 | 所持 | 司总 | 售股（如 | 为补 | | 质押到期 | | 质押 | | | 第一大股 | | | | 是，注明 | | 质押起始日 ...

Investment Rating - The report assigns a rating of "Accumulate" with a downward adjustment [5] Core Viewpoints - The company is a one-stop precision component supplier for solar energy, security, consumer electronics, and automotive sectors, with significant growth in solar energy, energy storage, and new energy vehicle businesses in 2023 [1][3] - The company plans to establish an aluminum extrusion production base in Mexico to expand its overseas market and reduce production costs [2] - The solar energy business is the main revenue driver, with a projected 30% growth in 2024 [1][4] Financial Performance - Total revenue for Q1-Q3 2023 reached 3.141 billion, a year-on-year increase of 50.98%, with a net profit of 292 million, up 32.45% [1] - The gross margin for Q1-Q3 2023 was 19.94%, a decrease of 0.69 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 9.28%, down 1.30 percentage points [1] - Revenue projections for 2023 and 2024 have been adjusted to 4.448 billion and 6.017 billion respectively, with net profit estimates of 421.68 million and 567.06 million [4] Business Segments - The solar energy segment generated 1.77 billion in revenue in 2022, accounting for 54.9% of total revenue, with a gross margin of 21.7% [1][3] - The automotive segment, including clients like BYD and CATL, generated 800 million in revenue in 2022, representing 24.7% of total revenue, with over 80% growth in the first three quarters of 2023 [3] - The security segment had a revenue of 365 million in 2022, accounting for 11.32% of total revenue, while the consumer electronics segment generated 234 million, representing 7.28% [3] Profitability Forecast - The company’s revenue forecast for 2023-2024 has been revised down to 4.448 billion and 6.017 billion, with net profit estimates adjusted to 421.68 million and 567.06 million [4] - The projected P/E ratios for 2023-2025 are 16, 12, and 9 respectively [4]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治 局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提 升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心" 的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利 益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司"质量回报双提升" 行动方案如下： 一、专注核心业务，致力打造行业领先的一站式精密结构件供应商 公司专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，以产品研发、 模具设计和工艺设计与创新为核心，以精密压铸、精密注塑、型材加工和五金冲 压技术为基础，为国内外优质客户提供多类型、一站式的精密结构件产品。公司 产品主要应用于新能源汽车、光伏储能、安防和新型消费类电子行业，公司客户 多为世界500强企业或 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 押股份数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 张贤明 | 否 | 2,850,000 | 7.09% | 0.71% | 2022-4-29 | 2024-3-1 | 深圳中小担 | | 张贤明 | 否 | 4,300,000 | 10.69% | 1.07% | 2022-5-5 | 2024-3-1 | 深圳中小担 | | | 合计 | 7,150,000 | 17.78% | 1.79% | - | - | - | 1、本次股份解除质押的基本情况 注：1）本公告中数据差异原因系四舍五入方式计算造成。 | 证券代码：301268 | 证券简称： ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为28.09亿元，占 公司2022年经审计净资产的比例为126.98%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3 月29日、2023年4月21日召开第二届董事会第六次会议、2022年年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。同意公司及 子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币40亿元（具体融资类型、金额、 期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供担保，担保方式 为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项自2022年度股东大 会审议通过之日起至下一年度股东大会召 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于铭利转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市铭利达精密技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1516 号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值 100.00元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额100,000.00万元可 转换公司债券，扣除发行费用（不含税）人民币8,394,122.64元后，实际募集资 金净额为人民币991,605,877.36元。上述募集资金已全部到账，上会会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：铭利达 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：夏祺 联系电话：0755-23970369 | | | | | 保荐代表人姓名：冉洲舟 联系电话：0755-23976129 | | | | | 现场检查人员姓名：夏祺、冉洲舟 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 日-2023 年 月 15 日 | 12 | 12 | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | | 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （2）检查公司三会会议文件； | | | | | （5）核查公司就有关事项出具的说明。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、 ...

2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐人"）作 为深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或者"公司"）首 次公开发行股票并上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定以及铭利达的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2023 年 12 月 18 日 对铭利达的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训，所培训的内容严 格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新 要求进行，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况及主要内容 2023 年 12 月 18 日，培训小组对公司董事、监事、高级管理人员等相关人 员培训了 2023 年度中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的相关规定， 重点介绍了上市公司股份减持规范、信息披露以及并购重组的具体要求和注意事 项，并结合 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日以通讯表决的形式召开本次会议。鉴于本次董事会审议事项较为紧急，根据《公 司章程》的规定，经全体董事一致同意豁免会议通知时限，以电话、口头方式向 全体董事送达会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公 司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司与海安高新区管委会签署投资协议的 议案》 为促进公司更好的发展，公司全资子公司江苏铭利达科技有限公司（以下简 称"江苏铭利达"）拟与 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于全资子公司与海安高新区管委会签署投资协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次投资项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许 可等前置审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发 生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一 定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。 3、项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法 规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不 确定性；本项目披露的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司 郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资 ...