证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-009 北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及 其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核《北京华大九天科技股份有限公司 2023 年 年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规 定，报告内容真实、准确、完整 ...

中信证券股份有限公司 关于北京华大九天科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为北京华 大九天科技股份有限公司（以下简称"华大九天"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及募集资金使用的有关规定， 对华大九天 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并出具核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851 号）核准，北京华大九天科 技股份有限公司（以下简称"公司"）采用向社会公开发行的方式发行人民币普 通股（A 股）108,588,354 股，发行价格为每股 32.69 元。截止 2022 年 7 月 ...

北京华大九天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，北京华大九天科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件、自律规则及《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《董事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的态度， 积极有效地开展工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较 好地履行了股东及公司赋予董事会的各项职责。 一、EDA行业发展情况 集成电路是国家的支柱性产业，在引领新一轮科技革命和产业变革中起到 关键作用，也是加速数字经济赋能升级、支撑新基建高质量发展的战略性、基 础性和先导性产业。集成电路产业包括 EDA 工具、芯片设计、晶圆制造、封装 测试、设备与零部件制造和材料供应等各个环节，这些环节相互依存，形成了 完整的集成电路产业链。其中，EDA 工具与设备、材料并称为集成电路产业的 三大战略基础支柱。公司主要从事用于集成电路设计、制造和封装的 EDA 工具 软件开发、销售及相关服务业务。 EDA 行业市场集中度较高，全球 EDA 行业主要由楷登电子、新思科技和西 门子 ...

北京华大九天科技股份 有限公司 涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 14-00152 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 14-00152 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中国电子财务有限责任公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00056 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 关于中国电子财务有限责任公司 风险评估专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-00056 号 北京华大九天科技股份有限公司： 一、审核意见 我们接受委托，审核了后附的中国电子财务有限责任公司(以下简称"中国电子财务公 司")编制的中国电子财务有限责任公司截止 2023 年 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工 作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年工作情况向各位股东及股东代表 作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴革，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易 大学经济学博士。1994年9月至今在对外经济贸易大学任教，目前任对外经济贸 易大学国际商学院会计系主任。现任本公司独立董事、民生控股股份有限公司独 立董事、加科思药业集团有限公司（香港上市，股份代号:1167）独立董事、国 电电力发展股份有限公司独立董事、华致酒行连锁管理股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 ...

北京华大九天科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00149 号 北京华大九天科技股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 14-00149 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，审计了北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-008 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议 董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事刘红斌先生、刘方园女士以通讯 方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董 事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及 其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审核的 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-014 北京华大九天科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注 2：郑珊女士于 2023 年 12 月 28 日辞任公司董事，自辞任满十二个月后，郑珊女 士兼任董事的公司不再为公司关联方；郑珊女士目前担任上海安路信息科技股份有限公 司董事。因此，此处预计的关联交易金额为 2024 年 1-12 月金额。 注 3：张帅先生自 2023 年 12 月 28 日被选举为公司董事，张帅先生兼任董事的公 司为公司关联方；张帅先生于 2023 年 6 月辞任兆易创新科技集团股份有限公司（以下 简称"兆易创新"）董事，自辞任满十二个月后，兆易创新不再为公司关联方。因此， 本次公司与兆易创新的关联交易预计金额仅包含 2024 年 1-6 月金额。 二、2023 年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易类 | | | 2023 年度 | 预计金 | 实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-011 北京华大九天科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851 号）核准，北京华大九天科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开发行的方式发行 人民币普通股（A 股）108,588,354 股，发行价格为每股 32.69 元。截止 2022 年 7 月 25 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）108, ...