北京华大九天科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安 全，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称 《民法典》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司为公司合并报表范围之内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在控股子公司履行审议程序 ...

北京华大九天科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了更好地规范北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高上市公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首 次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发办法》）《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定，结合《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）和公司实际情况，特制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同，合同内容应详细、具体， 不得损害公司和全体股东的利益。关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披 露规范。 第三条 关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易 非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保护中小股东及债权人的利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《北京华大 九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）业务规则、公司章程和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第四 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-021 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会临时会 议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次 会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： （3）关于修订《关联交易管理办法》的议案 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （4）关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 （5）关于修订《对外担保管理办法》的议案 表决结果：1 ...

北京华大九天科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求和 《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定 本办法。 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录；负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告 的注册会计师近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政 处罚； 1 （六） 符合国家法律法规、规章或规范文件要求的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所流程及管理 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-023 北京华大九天科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开了第二届董事会临时会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： | 14. | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 15. | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 16. | 会计师事务所选聘管理办法 | 制定 | 是 | 修订后的《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集 资金管理办法》《对外担保管理办法》《独立董事年报工作制度》《会计师事务所 选聘管理办法》尚需提交股东大会审议，其余制度经董事会审议通过之日起生效， 原 制 度 相 应 废 止 。 修 订 后 的 相 关 制 度 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com. ...

北京华大九天科技股份有限公司 第五条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进行沟通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问 题，并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。 第六条 对于独立董事在听取管理层汇报、与年审注册会计师沟通、核查等 环节中提出的问题或疑义，公司应予以详细的解答，对存在的相关问题应提出整 改方案并及时整改。 第七条 财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面 提交本年度审计工作安排及其它相关资料。独立董事应在年审会计师事务所进场 审计前，应与审计委员会一起和年审注册会计师通过会议形式沟通会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点，尤其特别关注公司的业绩预告及 其更正情况。 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的沟通会，沟通审计过程 1 中发现的问题。沟通内容包括以下主要方面： 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结 ...

第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。有下列情形之一者，不得担任公司的董事： 北京华大九天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范北京华大 九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董事会工 作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规 和规范性文件以及《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《北京华大九天科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"股东大会议事规 则"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会对股东大会负责，是公司股东大会的执行 机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，严格依据 国家有关法律、法规和公司章程的规定履行职责。 （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 ...

北京华大九天科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发办法》）《上 市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件 规定，结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 者公司控制的其他企业实施的，适用本办法。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 第五条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确 ...

全流程布局持续加码，研发投入持续加强 华大九天（301269.SZ）/计 证券研究报告/公司点评 2024年05月28日 算机 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T增itle持] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e1及] 估值 市场价格：78.20 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 798 1,010 1,328 1,723 2,186 分析师：闻学臣 增长率yoy% 37.8% 26.6% 31.5% 29.7% 26.9% 执业证书编号：S0740519090007 净利润（百万元） 186 201 60 152 327 Email：wenxc@zts.com.cn 增长率yoy% 33.2% 8.2% -70.3% 156.0% 114.3% 每股收益（元） 0.34 0.37 0.11 0.28 0.60 每股经营现金流（元） 0.82 0.46 0.13 0.33 0.68 研究助理：刘一哲 净资产收益率 4.0% 4.2% 1.3% 3.2% 6.5% Email：liuyz03@zts.com.cn P/E ...