国金证券股份有限公司 英华特根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的安排，积极安 排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保 证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训 人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。 1 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为苏州英 华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，于 2024 年 4 月 18 日对英华特的董事、监事、高 级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下： 一、培训基本情况概述 培训时间：2024 年 4 月 18 日 培训方式：集中授课 培训对象：公司的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 一、内部控制评价结论 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州英华特涡旋技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州英华特涡旋技术股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护 了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 丁国良，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，上海交 通大学制冷与低温工程专业，二级教授。1990 年 3 月至 1998 年 12 月，历任上 海交通大学制冷与低温工程研究所助教、讲师、副教授，1998 年 12 月至今，任 上海交通大学机械与动力工程学院教授，并于 2002 年 1 月至 2010 年 2 月担任 上海交通大学机械与动力工程学院动力与能源工程系主任。现兼任上 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-006 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届监 事会第七次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通 知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席程政先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据公司监事会 2023 年工作情况，公司监事会组织编写了《2023 年度监事会工 作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相 关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自 身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司坚持"以市场为导向，以产品为核心"的发展理念，积极贯 彻落实年度经营计划，公司全体员工砥砺同心，取得了较好的经营成果。 报告期内，公司实现营业收入 554,985,289.29 元，比上年同期增长 23.86%； 实现归属于上市公司股东的净利润 87,394,377.93 元，比上年同期增长 24.20%。 公司注重创新发展，持续加大研发投入，2023 年度研发费用为 26,110,917.98 元， 比上年同期增长 70.61%。 二、董事会日常工作开展情 ...

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为 87,394,377.93 元，母公司净利润为 84,274,945.13 元， 计提法定盈余公积金 8,427,494.51 元，加上期初未分配利润，减去已实际分配的 2022 年度利润分红 30,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分 配利润为 169,630,362.67 元，母公司累计未分配利润为 168,425,746.55 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报 表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 168,425,746.55 元。 二、2023 年度利润分配预案基本内容 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-008 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-014 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资 1 二、参加人员 董事长兼总经理 陈毅敏，财务总监 黄勇，董事会秘书 田婷，独立董事 陈庆樟 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期二） 15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dM1PrBeJD ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-013 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《关 于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准 则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （二）变更前采用的会计政策 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，根据财政部发布的准则解释第 16 号的规定"对于不是企 业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且 初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公 司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股 ...

国金证券股份有限公司 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特 涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对英华特 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 3 月 31 日，公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司 根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过 1,000 万美元（或等值其 他外币）的外汇衍生品交易业务，交易期限自董事会审议之日起一年内有效，期 间可以循环滚动使用。 二、2023 年度证券与衍生品投资的总体情况 （一）证券投资 2023 年度，公司未开展证券 ...