证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-001 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）本次 上市流通的限售股份为首次公开发行网下配售限售股。本次申请解除限售股东户数 共计 5,999 户，解除限售股份数量为 754,860 股，占公司总股本的比例为 1.29%，限 售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,630,000 股，于 2023 年 7 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行股票后，总股本为 58,515 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-027 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路 5 号苏州英华特涡旋技术股 份有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈毅敏先生 6、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2023 年第四次 临时股东大会的法律意见书 致：苏州英华特涡旋技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州英华特涡旋技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《苏州英 华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料的电子版和副本，并得到公司如下保 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 投资者关系活动记录表 编号：IR-2023006 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | ☑其他 （电话会议） | | | 中信建投 马王杰 松熙资产 姜思辰 | | 参与单位名称及人员 | 海通资管 邹立 | | 姓名 | 泓德基金 苏航 | | | 长城基金 尹宁 | | | 嘉实基金 王力、孟夏、汤舒婷 | | | 招商证券 史晋星、闫哲坤 | | 时间 | 2023 年 12 月 27 日 14：00-17：00 | | 地点 | 公司会议室、电话会议 | | 上市公司接待人员姓 | 董事会秘书：田婷 | | 名 | 证券事务代表：李雅楠 | | | 一、告知保密义务，签署保密承诺书。 | | | 二、公司基本情况介绍 | | | 三、互动交流，内容如下： | | | 1、公司目前的订单能见度大概是怎样的？ | | 投资者关系活动主要 | 答：公司的整体订单都比较短期，内销方面能够满足 | | 内容介绍 ...

投资者关系活动记录表 编号：IR-2023005 证券代码：301272 证券简称：英华特 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 | 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | ☑现场参观 | | | 其他 （电话会议） | | 参与单位名称及人员 姓名 | 博时基金 蔡宗延 华夏未来资产 王钟琪 | | | 国金证券 满在朋、房灵聪 | | 时间 | 2023 年 12 月 14 日 14：00-16：00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待人员姓 | 董事长兼总经理：陈毅敏 | | 名 | 财务总监：黄勇 | | | 董事会秘书：田婷 | | | 一、告知保密义务，签署保密承诺书。 | | | 二、公司基本情况介绍 | | | 三、互动交流，内容如下： | | | 1、涡旋压缩机行业的技术水平是怎样的？ | | | 答：（1）涡旋压缩机是一门交叉学科，涡旋压缩机产品 | | 投资者关系活动主要 | 的研发与设计、生产制造需要压缩机、制冷与系统应用， | | 内容介绍 | ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司独立董事工作制度》等规 定，制定本制度。 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相关法律法 规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐人"）作为苏州英华特涡 旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）首次公开发行并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，对英华特增加部分募集资金投资项目实施地点的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1049 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,463 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 51.39 元，本次发行募集资金总额为人 民币 751,835,700.00 元，扣除全部发行费用（不含税）人民币 95,388,430.36 元后， 实际募集资金净额为人民币 656,447,269.64 元。募集资金已于 2023 年 7 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会议事规则 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（下称"公司"）董事会议 事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合《苏州 英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际 情况，制定本规则，作为董事及董事会运行的行为准则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬 与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2023-023 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会 审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"规定，为进一步完善 公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，公司拟对第二届董事会审计委员会 部分委员进行相应调整，公司董事长兼总经理陈毅敏先生不再担任第二届董事会审 计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事王珊女士为公司第二 届董事会审计委员会委员，与孟宇欢女士（独立董事，主任委员）、陈庆樟先生（独 立董事）共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于调整第二届董事 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 公司章程 （2023 年 12 月） 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 独立董事 28 | | 第三节 董事会 32 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 40 | | 第一节 监事 40 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | ...