第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理地使用 资金，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，实现投资决策的 科学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 依据本制度进行的重大投资和交易事项包括： （一）购买或者出售资产； 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经 ...

程政先生在担任公司非职工代表监事及监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守， 公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-027 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）监事会于 近日收到公司监事会主席程政先生的书面辞职报告。程政先生因个人原因申请辞去 公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，亦不担任公司其他职务，上述 职务原定任期自 2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日止。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》等相 关规定，程政先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在 公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效。在此之前，程政先生将继续 履行非职工代表监事及 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《苏州英华特涡旋技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和《公 司章程》的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项 目的可行性分析，切实提高经营效率和盈利能力。 第 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-028 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准 则解释 17 号》"）变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更事 项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交董事 会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。具体内容如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，提高内部审计 工作质量，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率和效果，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法 规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指由公司内部审计机构人员，对公司 内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种监督和评价活动。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的 执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陈毅敏 主管会计工作的负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024半年度占用 | 2024半年度占用 | 2024半年度偿还 | 2024半年度期 | 占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 末占用资金余 | 形成原因 | | | | 名称 | 的关联关系 | | | （不含利息） | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | - | | | | | | | | | ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 2、公司各部门及下属子公司的负责人； 3、持有公司 5%以上股份的股东、公司关联人和公司的实际控制人； 4、法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 各部门、下属子公司主要负责人负责信息的收集、整理和传递，及时通报董 事会秘书进行公告。 第四条 董事长是公司信息披露的最终责任人。 1 第五条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深交所的指定联络人， 负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司 真实、准确、完整和及时地进行信息披露。 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依 法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、监事及高级管理人 员的薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部行 业薪酬水平相符； （二）公司监事会成员，包括股东代表监事、职工代表监事； （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、监事及高级管理人 员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制 定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，已阅相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已阅相关文件 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范苏州英华特涡旋技术股份有限 公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公 司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州英华特涡旋 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为他人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜。担保的债务种类包括但 不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保。 第三条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》《民法典》和其他 ...