苏州英华特涡旋技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 第五条 有下列情形之一的人，不得担任公司董事会秘书： 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的工作经验，并取 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （二）公司各部门负责人、控股子公司和各分支机构的负责人； 重大信息内部报告制度 （三）公司派驻各分支机构的董事、监事和高级管理人员； 第一章 总 则 （四）公司控股股东和实际控制人； 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董 事会秘书报告的制度。 （一）公司董事、监事、高级管理人员； （五）持有公司 5% ...

第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及其内部控制报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计 师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，完善公司治理结构，切 实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《苏州英华特涡旋技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则: （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

第二条 本制度所称分公司系指苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简 称"本公司"）设立的非独立法人的分支机构；本制度所称子公司系指本公司持 有其 50%以上的股份，或者虽然持有其股份比例不足 50%，但能够实际控制的公 司。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第三条 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整 体运作效率和抵抗风险能力。 分、子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对分、子公司的管理、维护公司整体形象和投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规，依据《苏州英华特涡旋技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第十条 分、子公司对改制改组、收购兼并、投资融资、资产处置、收益分 配等重大事项，需按《公司法》《上市规则》《规 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关联交易决策制度 （八）提供财务资助（含委托贷款）； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或者接受劳务； （四）委托或者受托销售； （六）购买或者出售资产； 第一章 总 则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、 公正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （五）关联双方共同投资 ...

第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资行为，提高投资效益，规避对外投资所带来的风险，有效、合理地使用 资金，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，实现投资决策的 科学化和经营管理的规范化、制度化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 依据本制度进行的重大投资和交易事项包括： （一）购买或者出售资产； 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一章 总则 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经 ...

程政先生在担任公司非职工代表监事及监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守， 公司及监事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-027 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"或"英华特"）监事会于 近日收到公司监事会主席程政先生的书面辞职报告。程政先生因个人原因申请辞去 公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，亦不担任公司其他职务，上述 职务原定任期自 2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日止。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》等相 关规定，程政先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在 公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效。在此之前，程政先生将继续 履行非职工代表监事及 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《苏州英华特涡旋技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和《公 司章程》的规定，科学、民主、审慎地进行决策，强化对募集资金使用及投资项 目的可行性分析，切实提高经营效率和盈利能力。 第 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-028 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"《准 则解释 17 号》"）变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更事 项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交董事 会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。具体内容如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划 ...