苏州英华特涡旋技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，提高内部审计 工作质量，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率和效果，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律、法 规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"指由公司内部审计机构人员，对公司 内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种监督和评价活动。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的 执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陈毅敏 主管会计工作的负责人：黄勇 会计机构负责人：黄勇 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024年期初 | 2024半年度占用 | 2024半年度占用 | 2024半年度偿还 | 2024半年度期 | 占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 核算的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 末占用资金余 | 形成原因 | | | | 名称 | 的关联关系 | | | （不含利息） | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | - | | | | | | | | | ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 2、公司各部门及下属子公司的负责人； 3、持有公司 5%以上股份的股东、公司关联人和公司的实际控制人； 4、法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 各部门、下属子公司主要负责人负责信息的收集、整理和传递，及时通报董 事会秘书进行公告。 第四条 董事长是公司信息披露的最终责任人。 1 第五条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深交所的指定联络人， 负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司 真实、准确、完整和及时地进行信息披露。 第一条 为规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依 法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第三条 为保障公司健康、持续、稳定发展，公司董事、监事及高级管理人 员的薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部行 业薪酬水平相符； （二）公司监事会成员，包括股东代表监事、职工代表监事； （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、监事及高级管理人 员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件及《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制 定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | - | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，已阅相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，已阅相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次，已阅相关文件 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范苏州英华特涡旋技术股份有限 公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公 司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州英华特涡旋 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为他人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜。担保的债务种类包括但 不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保。 第三条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》《民法典》和其他 ...

证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-025 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届董 事会第九次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，会议审议通过了以下议案： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 （三）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2024-026 苏州英华特涡旋技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"英华特"或"公司"）第二届监 事会第九次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席程政先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议并表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，苏州英华特涡旋技术股份有限公 司（以下简称"公司"）编制的 2024 年半年度的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州英华特涡旋技术股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1049 号），本公司由主承销商国金证券股份有限 公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,463 万股，发行价为每股人民币 51.39 元，共计募集资金 75,183.57 万元， 坐扣承销和保荐费用 6,588.54 万元后的募集资金为 68,595.03 万 ...

苏州英华特涡旋技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，进 一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州英华特 涡旋技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资 金往来管理。公司的控股股东及其他关联方与纳入公司合并报表范围的子公司间 的资金往来亦适用本制度。 第五条 公司按照《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，实施公司 与控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经 营环节产生的关联交易行 ...