上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")董事(不 包括独立董事，下同)及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益 相对应的机制，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本细则所称"董事"是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），"高级管 理人员"是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、副总经 理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 1 第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上海瑞晨环保科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的的专门工作机构，对董事会负责，提名 委员会的提案应当提交董事会审议决定。主要负责对公司董事、高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，其中独立董事 2 名、 非独立董事 1 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 章 程 (2024 年 5 月) | | | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事会 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024- 017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二 次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知 于 2024 年 5 月 22 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议由董事长陈万东先生 召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 1 第一条 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《上海 瑞晨环保科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要 负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权， 并直接向董事会负责。 第一章 总 则 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会秘书制度 上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人或者公司章程规定的其 他高级管理人员担任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所 的律师不得兼任公司董事会秘书。 公司设信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对董事会负责，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 1 第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高上海瑞晨环保科技股份有限公司 (以下简称"公司")股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海瑞晨环保科技 股份有限公司章程》("公司章程")，并适当参照《上市公司章程指引》等 上市公司规范运作相关指引 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海瑞晨环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（下称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（下称 "证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 1 第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(下称"公司")运作，充分发挥股 东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东特别是中小股东的合法 权益，保证股东大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 (下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》") 及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，并 参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 1 第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国民法典》 (以下简称"《民法典》")、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规以及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 提供的担保。公司的控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，应视同公司提供担保；其对外担保应执行本制度。担保形式包括保证、 抵押及质押等。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会审议批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和 ...

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-019 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 1、现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的 议案》，现决定于2024年6月17日（星期一）召开2023年年度股东大会。现将相关 情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 了关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 2 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第二条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间转移资源、劳务或义 务的行为（不论是否收取价款），主要包括： 1 (1) 购买或出售资产； (2) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外)； (3) 提供财务资助（含委托贷款）； (4) 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (5) 租入或租出资产； (6) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (7) 赠与或受赠资产； (8) 债权或债务重组； (9) 研究与开发项目的转移； (10) 签订许可协议； (11) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） (12) 购买原材料、燃料、动力； (13) 销售产品、商品； (14) 提供或接受劳务； (15) 委托或受托销售； 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间 的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公正 的原则，维护公司 ...