关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2024年3月23日召开 的第五届董事会第十八次会议决议，定于2024年4月23日下午14:30在公司召 开2023年年度股东大会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-018 新天地药业股份有限公司 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月23日下午14:30 7.出席对象： （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样 见附件二）； ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-008 新天地药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于2024年3月23日上午9点在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长 谢建中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司《2023年年度报 告》及其摘要。 公司董事会审计委员会审议并通过该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 ...

经核查独立董事王京宝、可钰、贾发亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 新天地药业股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 23 日 1 新天地药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事王京宝、可钰、贾发亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-009 新天地药业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月23日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席胥和 平先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2023年年 度报告及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 本议案需提交股 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-019 新天地药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月26日披露 了公司《2023年年度报告》及其摘要，详情请参阅《证券时报》、《证券日 报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司定于2024年4月11日（星期四）15:00-16:30举行2023年度业绩网 上说明会，具体情况如下： 会议召开方式：网络互动方式 会议召开时间：2024年4月11日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 投资者可于2024年4月11日（星期四）15：00分至16：30分通过网址https: //eseb.cn/1cPVSnsViUg或微信扫描下方小程序码依据提示报名登入，参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-012 新天地药业股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月23日召开五届 董事会第十八次会议审议并通过了《关于高级管理人员2023年薪酬的确定及2 024年薪酬方案的议案》，其中关联董事张芦苇、刘超回避表决；《关于董事20 23年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直 接提交公司2023年年度股东大会审议。同日召开了第五届监事会第十四次会 议，审议了《关于监事2023年薪酬的确定及2024年薪酬方案的议案》，全体监 事回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： （一）2023年公司董事的薪酬 1 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬 总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 谢建中 | 董事长 | 现任 | 56.73 ...

新天地药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人贾发亮作为新天地药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人新天地药业股份有限公司董事会提名为新天地药业股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新天地药业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

新天地药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王京宝作为新天地药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人新天地药业股份有限公司董事会提名为新天地药业股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过新天地药业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

新天地药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新天地药业股份有限公司董事会现就提名王京宝为新天地药业股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 新天地药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过新天地药业股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2024-014 新天地药业股份有限公司 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过6亿的闲置 自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事发 表了同意的意见。 1、现金管理目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响 公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金进行现金管 理。 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、现金管理额度：最高额度不超过6亿元的闲置自有资金，在此额度内， 资金可以滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投 资的金额）不超过投资额度。 3、有效期：自获公司2023年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 4、投资期限：根据本项授权购买的各项理财产品期限不超过一年。在上 述额度及有效期内，可由公司及控股子公司 ...