证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-048 新天地药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、调整公司治理结构、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》 1、变更注册资本情况 公司2024年年度权益分派方案已实施完成，具体内容为：以2024年12月31 日总股本280,056,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）， 合计派发现金红利112,022,400元（含税）；以资本公积金转增股本，每10股转增 4股，合计转增112,022,400股，转增后公司总股本将增至392,078,400股。 1 本次权益分派实施后，公司总股本由280,056,000股变更为392,078,400股，鉴 于以上情况，公司拟变更注册资本，注册资本由280,056,000元变更为392,078,40 0元。 2、调整公司治理结构 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《证券法 ...

南财智讯12月8日电，新天地公告，公司于2025年12月06日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事 会第九次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集 资金专户的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产120吨原料药建设项目"和使用首次 公开发行股票超募资金投资建设的"智能化特色原料药配套产业链项目"已达到预定可使用状态，公司拟 将上述项目进行结项。截至2025年11月30日，"年产120吨原料药建设项目"募集资金账户已累计投入 13,581.83万元，节余资金（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专户余额 为准）拟用于永久补充流动资金；"智能化特色原料药配套产业链项目"募集资金账户已累计投入 3,675.90万元，节余资金（具体金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准）拟用于永久补充流动 资金。本次节余募集资金用于永久补充流动资金后，公司将注销相关募集资金专项账户。 ...

新天地公告，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"年产120吨原料药建设项目"和使用首次公开发 行股票超募资金投资建设的"智能化特色原料药配套产业链项目"已达到预定可使用状态，公司拟将上述 项目进行结项，并将节余募集资金（含利息收入及现金管理收益等，具体金额以资金转出当日募集资金 专户余额为准）用于永久补充流动资金并注销募集资金专户。 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）募集资金使用情况 1、公司在《河南新天地药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金投资项目具体使用 计划，具体如下： 单位：万元 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1911 号）文件核准，公司公开发行 人民币普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 27.00 元， 募集资金总额人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。上述募集资金经毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 11 日出具了毕马威华振验字 第 2201583 号《验资报告》，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签 署了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金使用及节余情况 金及注销募集资金专户的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" ...

新天地药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司 和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《新天地药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及其控股子公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织； （四） ...

新天地药业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 独立董事 | 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | | 财务会 ...

新天地药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和信息披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作，维护公司整体利益。 第二章 沟通汇报制度 第三条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件 1 应有当事人签字。 第四条 公司财务总监应在为公司提供年度报告审计的注册会计师（以下简 称"年审 ...

新天地药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《新天地药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下统 称"子公司"）以第三人身份为他人提供的抵押、质押或保证，包括公司对子公 司的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公 司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外担保。公司制定本制度的目的是 强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、事中监 ...

第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有 利于提高公司的整体经济利益。根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目 新天地药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为 目的的投资行为，即公司为获取未来收益而以一定数量的货币资金、股权、经评 估后的实物或无形资产等作价出资对外进行各种形式的投资活动。公司通过收 ...

新天地药业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员等主体应当遵守法律法规、深圳证券交易 所相关规定以及《公司章程》等规定。 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织（以 1 下简称"相关人员"）不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的 行为： （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； 第一条 为加强对新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《新天地药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...