新天地药业股份有限公司 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-013 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年03月18日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"） 为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作。本事项尚需提交股东 会审议。现将有关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2025年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名， 注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 1 致同会计师事务所2024年度业务收入2 ...

新天地药业股份有限公司 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-007 1 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 2024年12月31日募集资金专户余额 | 359,968,066.04 | | 减：报告期募集资金累计使用金额 | 299,098,915.40 | | 其中：年产120吨原料药建设项目 | 32,869,515.36 | | 研发中心建设项目 | 9,143,692.59 | | 项目资金永久补流（注1） | 39,702,535.55 | | 项目资金永久补流（注2） | 139,796,408.15 | | 智能化特色原料药项目（注3） | 8,586,763.75 | | 超募资金永久补流 | 69,000,000.00 | | 加：2025年利息收入扣除手续费净额 | 521,180.52 | | 加：赎回闲置资金购买理财产品及其收益 | 4,490,423.02 | | 2025年12月31日募集资金余额 | 65,880,754.18 | 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-011 新天地药业股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年03月17日召开 了第六届董事会审计委员会2026年度第二次会议、第六届董事会独立董事 2026年度第二次专门会议，于2026年03月18日召开了第六届董事会第十一次 会议审议，分别审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额 度的议案》，现就相关情况公告如下： 为进一步优化公司融资结构、拓宽银行融资渠道，保持公司与银行机构 良好的合作关系并提升公司银行融资的灵活性和可选择空间，满足公司经营 发展的融资需求，拟向相关银行申请综合授信额度。 （一）授信情况 1、拟向银行申请综合授信总金额不超过人民币15亿元（含15亿元），授 权期限自本议案经股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东会决 议之日止，在授权期限内，综合授信额度可循环使用。 2、授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内 以银 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-014 新天地药业股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年04月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据2026年03月18日召 开的第六届董事会第十一次会议决议，定于2026年04月16日下午14:30在公司 召开2025年年度股东会。现将召开本次会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-008 新天地药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于2026年03月18日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于2026年03月07日以通讯方式送达给全体董事。本次会议应出席 董事9人，亲自出席9人，委托出席0人。本次会议由董事长谢建中先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了公司《2025年年度报告》及其摘要。 公司董事会审 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2026-009 新天地药业股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度利润分配预案 为：以公司2025年12月31日的总股本392,078,400股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金红利2元（含税）。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不 送红股。 2、公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 1 公司第六届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配预 案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 等法律、法规关于利润分配的相关规定，符合股东利益，有利于充分保护中小投 资者的合法权益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 （二）独立董事专门会议审议情况 公司在召开董事会前，已将该议案提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 was ¥672,378,728.03, a decrease of 7.44% compared to 2024 [21]. - Net profit attributable to shareholders for 2025 was ¥121,247,725.40, down 30.17% from 2024 [21]. - The basic earnings per share for 2025 was ¥0.31, reflecting a decline of 29.55% compared to ¥0.44 in 2024 [21]. - The total assets at the end of 2025 amounted to ¥1,779,503,324.16, a decrease of 1.89% from the end of 2024 [21]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥116,935,737.92 in 2025, down 7.75% from 2024 [21]. - Total revenue for 2025 was ¥672,378,728.03, a decrease of 7.44% compared to ¥726,437,005.88 in 2024 [62]. - Revenue from pharmaceutical intermediates was ¥657,852,659.77, accounting for 97.84% of total revenue, down 8.56% from ¥719,432,749.70 in 2024 [62]. - The gross margin for pharmaceutical intermediates was 36.40%, a decrease of 4.43% from the previous year [63]. - The company's domestic revenue was ¥668,428,179.32, representing 99.41% of total revenue, down 5.89% from the previous year [62]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 121,247,725.40 yuan for the fiscal year 2025, with a total distributable profit of 507,923,645.98 yuan as of December 31, 2025 [151]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 392,078,400 shares [4]. - The profit distribution plan for 2025 includes a cash dividend of 4 yuan per 10 shares (including tax) and a capital reserve increase of 4 shares per 10 shares, based on a total share capital of 280,056,000 shares [148]. - The total cash dividend amount for the year is 78,415,680 yuan, which represents 100% of the total profit distribution amount [149]. - A cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares was distributed, totaling 112,022,400 yuan, along with a capital reserve increase of 112,022,400 shares [162]. - Cash dividends will primarily be distributed, with a minimum of 10% of the distributable profit allocated as cash dividends in a single fiscal year, barring significant investment plans or cash expenditures [186]. - The company will prioritize cash dividends, with a minimum of 80% of the profit distribution allocated to cash dividends during profit distribution in mature stages [188]. Market Strategy and Expansion - The company aims to expand its market share in high-end applications for p-toluenesulfonic acid, targeting pharmaceutical and high-end electronic chemical markets [31]. - The company is focusing on strategic R&D directions and optimizing resource allocation to improve overall R&D efficiency and innovation capabilities [72]. - The company is actively exploring partnerships and technology introductions to supplement R&D capabilities [72]. - The company aims to achieve a strategic transformation by 2030, focusing on product diversification, technological platform development, and international market expansion [85]. - The company plans to accelerate the introduction of new products and market upgrades in the intermediate business segment, aiming for a breakthrough in the scale of raw material drug business [87]. Research and Development - The company has 13 raw material drug products registered in China, with 6 additional products under review [32]. - The company holds 15 invention patents and 92 utility model patents, emphasizing its commitment to innovation and R&D in chiral pharmaceutical intermediates [49]. - Research and development expenses decreased by 16.77% to ¥46,181,804.97 in 2025 from ¥55,488,674.72 in 2024 due to a reduction in personnel [70]. - The number of R&D personnel decreased by 36.02% from 236 in 2024 to 151 in 2025, with a significant drop in the proportion of R&D staff from 22.65% to 15.41% [72]. - The company has established long-term collaborations with prestigious institutions like Tsinghua University and the Chinese Academy of Sciences to bolster its R&D capabilities [50]. Environmental and Social Responsibility - The company has achieved a waste gas treatment efficiency of over 99% and has been recognized as an A-level enterprise in pollution control since 2021 [56]. - The company has been awarded the title of "Green Factory" at the national level in 2024, reflecting its commitment to environmental sustainability [55]. - The company is committed to social responsibility, emphasizing environmental protection and energy conservation in its operations [160]. - The company has established a safety and environmental protection committee to oversee compliance and risk management [165]. - In 2025, the company donated over one million yuan to support local agricultural products through consumption assistance programs [168]. Corporate Governance - The company has a structured governance framework, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining transparency in shareholder meetings [101]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced and effective decision-making process [105]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, aiming to attract and retain top talent [108]. - The attendance rate for board meetings was high, with all directors attending at least 80% of the meetings [138]. - The company has a remuneration committee responsible for evaluating and proposing remuneration policies for directors and senior management [132]. Risk Management - The company emphasizes that forward-looking statements regarding operational plans and future strategies do not constitute a commitment or profit forecast to investors [4]. - The company has detailed potential risk factors and countermeasures in its report, urging investors to pay attention to investment risks [4]. - The company is closely monitoring changes in pharmaceutical industry policies, particularly regarding price pressures from centralized procurement, which could impact future profitability [96]. - The company has implemented measures to enhance environmental safety and compliance, including investments in waste treatment technologies and a smart safety management platform [92]. Financial Management - The company has an independent financial department with a standardized accounting system, capable of making independent financial decisions [113]. - The company’s financial expenses decreased by 72.13% to -¥786,328.82 in 2025, attributed to reduced fund balances and lower interest rates [70]. - The total number of shares held by key executives at the end of the reporting period was 253.78 million shares, reflecting a significant increase from the previous period [117]. - The company has implemented a comprehensive internal control system, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has not identified any significant internal control deficiencies during the reporting period [155]. Shareholder Engagement - The company actively engages with investors through various channels to provide insights into its operational performance [162]. - The company will provide online voting options for shareholders during the approval of profit distribution plans, enhancing shareholder engagement [188]. - The company has fulfilled all commitments related to stock transfer restrictions and shareholder responsibilities as of the reporting period [170]. - The company has committed to transparency in its profit distribution policy, requiring detailed explanations for any changes due to significant operational impacts [192].

关于新天地药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于新天地药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用 情况鉴证报告 新天地药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 1-11 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于新天地药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2026）第 410A002189 号 新天地药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的新天地药业股份有限公司（以下简称新天地药 业公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告， 保证其内容 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 2025 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：新天地 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘栋 | 联系电话：021-38966923 | | 保荐代表人姓名：刘天际 | 联系电话：021-38966923 | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 公司于 年 月 日召开第六届董 2024 11 30 事会第四次会议、第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 不影响募集资金投资项目建设、不影响公 司正常生产经营及确保资金安全的情况 3.7 | 问题一经发现，将相关情况及时 向公司董事及相关部门人员进 行了通报、传达，相关募集资金 均已到期后按期赎回。公司于 | | | 资金进行现金管理的议案》，同意公 ...

关于新天地药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 新天地药业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1 关于新天地药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于新天地药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2026）第 410A002190 号 新天地药业股份有限公司全体股东： 我们接受新天地药业股份有限公司（以下简称"新天地药业公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了新天地药业公司 2025 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026） 第 410A002571 号无保留意见审计报告。 ...