新天地药业股份有限公司 第三章 职责权限 战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民 主性和科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等 公司制度的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至 ...

新天地药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、部门规 章、规范性文件及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《新天地药业股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制 度》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理公司信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司根据《上市规则》《规范运作指引》及深交所其他相关业务规则， 自行审慎判断是否存在规定的暂缓、豁免情形，并接受深交所对有关信 ...

新天地药业股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者良性关系 的发展，倡导理性投资，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，并在投资 公众中建立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 有关法律、法规、规范性文件以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司与投资者及潜在投资者之间的关系。投资者关 系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认同， 以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 董事会秘书为投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经过培 训，公司其他董事、高级管理人员和职工应避免在投资者关系活动中代表公司发 言。 第二章投资者关系工作的目的和基本原则 ...

新天地药业股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《新天地药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》及其他有关规 定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工 作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员会过半数选举产生，并报请董事会批准。 主任委员因故不能履行职责时，由其指定一名委员代其行使职权。主任委员 既不履行职责， ...

第一章 总 则 第一条 为规范新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《新天地药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 新天地药业股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下 列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关规定要求，聘任 会计师事务所对公司编制的年度报告等定期财务会计报告、内部控制等发表审计 意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事前述定期财务报告审计 ...

新天地药业股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《新天地药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公 司法》规定的监事会的职权，协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中两 名为独立董事。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一 ...

新天地药业股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 第一条 为促进新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定发 展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《新 天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一）购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的 低值易耗品，出售公司生产或经销的产品或商品、服务等日常经营经常性发生的 交易行为）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或租出资产； （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例（交易涉及 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先 ...

新天地药业股份有限公司 日常生产经营决策制度 第一条 为促进新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳定发 展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策： 1、购买原材料、燃料和动力； 2、购买日常办公用所需的低值易耗品； 3、销售公司自行研发或者经销的产品、商品，提供公司经营范围内的服务； 4、提供或接受劳务； 5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。 第三条 公司原材料的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《民法典》 等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据 金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面 合同。 第七条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且 调整幅度不超过 20%的，由公司总经理决定；调整幅度超过 20%的，报公司董 事会审批。 第八条 公司签署与日常 ...

1. ADERERROR 中国首家旗舰店启幕，打造产品艺术文化超空间 宝诗龙全球执行总裁 Hélène Poulit-Duquesne、开云集团大中华区总裁蔡金青等嘉宾出席见证。旗舰店 内部融合法式庭院与中式园林元素，翠竹、灵芝等设计彰显文化交融，目前宝诗龙在中国大陆已设 17 家精品店，持续深耕中国市场。 3. New Era x MLB x BLACKPINK 三方联名，跨界重塑潮流标杆 百年制帽品牌 New Era 携手 MLB 与 KPOP 组合 BLACKPINK，推出 2025 三方联名系列，以跨界之力 引领全球潮流。系列主打 BLACKPINK 经典黑粉双色与克莱因蓝，设计融合三重核心元素：侧面镶嵌 专属旗帜形 Logo，帽前饰四支 MLB 代表性球队队徽，点缀心形刺绣与组合名牌标识，兼具穿搭实用 性与收藏价值。 日前，全球时尚创意品牌 ADERERROR 在上海静安区陕西北路开设中国首家旗舰店 "ADERERROR Shanghai Space"，这是继东京表参道后的第二家全球旗舰店。店铺以《The Bits: Light and Dark》为主 题，从 "比特" 概念汲取灵感，通过光与暗的视 ...

一切伟大成就都是接续奋斗的结果，一切伟大事业都需要在继往开来中推进。省委十四届九次全会 审议通过《中共陕西省委关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，明确了"十五五"时 期陕西经济社会发展的主要目标。目标任务紧扣陕西发展实际，为未来五年陕西破解发展难题、增强发 展动力、厚植发展优势指明了方向。陕西干部群众纷纷表示，将在学深悟透中领会精神实质，在对标对 表中完善思路举措，在真抓实干中推动工作落实，以历史主动精神打开陕西高质量发展现代化建设新天 地。 2003年起，神木市生态保护建设协会会长张应龙扎根毛乌素沙地，探索开展防沙治沙和生态治理工 作，累计治理沙地40余万亩，将治理区林草覆盖度从3%提高到65%。"全会就筑牢黄河流域生态安全屏 障、深入打好'三北'工程攻坚战提出明确要求，我们深感使命在肩。"张应龙表示，将认真学习贯彻全 会精神，统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，做好沙区水文地理特征研究，用系统思维、科技 手段开展防沙治沙工作，不断提升治沙用沙能力水平。继续探索生态经济林模式、林下养殖模式、林下 食用菌天然生产模式等，形成新的林下经济，让老百姓享受生态建设的红利。（记者：齐珂雨 李静茹 ...