浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），具体情况如下： 1、回购股份的种类：人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：股权激励或员工持股计划，若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将依法予以注销； 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-017 浙江珠城科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式； 4、回购股份的价格区间：不超过人民币 56.43 元/股（含）。回购价格不 超过董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民 币 5,000 万元（含）； 6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购金额下限、回购价格 上限测算，预计可回购股份数量约为 53.16 万股，约占公司总股本的 0 ...

浙江珠城科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 1 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。所有董事通过通讯方式出席会议。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-016 1、公司股票上市已满六个月； 2、公司最近一年无重大违法行为； 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； 1.02 《本次回购股份符合相关条件》 1.01 《本次回购股份的目的》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次公司回购 ...

关于 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江珠城科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0115 号 致：浙江珠城科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江珠城科技股份有限公司 （以下简称"珠城科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-015 浙江珠城科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 0；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2024 年 2 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份 有限公司 1 号楼 4 楼会议室。 3、 会议召集人：公司董事会。 4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、通讯网络投票相结 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-014 公司持有温州珠创60%的股份。温州珠创以截至2023年12月31日未经审计的 未分配利润为基准向公司派发现金分红900万元，截至本公告披露前，公司已收 到上述全部现金分红款。 浙江珠城科技股份有限公司 关于收到控股子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司温州珠创进出 口有限公司（以下简称"温州珠创"）为实现股东的投资收益，经其股东会审议 决定向股东进行现金分红，具体内容如下： 温州珠创为公司纳入合并报表范围内控股子公司，上述利润分配将增加公司 2024年度母公司报表净利润，但不增加公司2024年度合并报表净利润，因此，不 会影响公司2024年度整体经营业绩。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江珠城科技股份有限公司 董事会 2024年1月23日 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，对珠城科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江珠城 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2010号）同 意注册，浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 16,283,400股,每股面值1元，每股发行价格为人民币67.40元，募集资金总额为人 民币1,097,501,160.00元，扣除本次发行费用人民币80,292,970.10元后，实际募集 资金净额为人民币l,017 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）于2024 年1月16日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 10,853.00万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-008 浙江珠城科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江珠 城科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2010号） 同意注册，浙江珠城科技股份有 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙 江珠城科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，对珠城科技使用部分超募资金永久补充流动资金的事 项进行了审慎核查，相关核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江珠城 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2010号）同意 注册，浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 16,283,400股,每股面值1元，每股发行价格为人民币67.40元，募集资金总额为人民 币1,097,501,160.00元，扣除本次发行费用人民币80,292,970.10元后，实际募集资 金净额为人民币l,017,208 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-006 浙江珠城科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事陈琴超以 通讯方式出席会议）。 本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 经审核，监事会认为，2024年度公司及子公司拟计划向银行申请的授信额度， 有利于公司业务发展中对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定坚实的 基础。因此，监事会同意公司及子公司2024年度向银行申请不超过 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-013 浙江珠城科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提 请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股 东大会的议 ...