调整回购股份价格上限的公告 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-048 浙江珠城科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 1 1、调整前回购股份价格上限：56.43 元/股。 2、调整后回购股份价格上限：55.44 元/股。 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 8 日。 度股东大会审议通过。公司回购专用证券账户中的股份 1,140,354 股不参与本次 权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股 本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利人民币 10.00 元（含税），实际派发现金分红总额为 96,559,746.00 元（含 税）。本次权益分派不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转 以后年度。本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 7 日，除权除息日为：202 4 年 5 月 8 日。 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股 本保持不变。每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购专户中的股份）=96, 559,746.00 元 ...

浙江珠城科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-047 （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将在未来适时用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 56.43 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日分别在巨潮资讯网（http:/ /www.cninfo.com.cn/）披露的 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江珠城科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江珠城 科技股份有限公司（以下简称"珠城科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对珠城科技 2024 年度日常关联交易情况预计事项进行了专项核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关 联方浙江德盛智能装备科技有限公司（以下简称"德盛智能"）发生日常经营关联 交易。预计2024年度向德盛智能采购的金额上限为1,500万元。2023年公司未与 德盛智能发生日常关联交易。 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十次会议，董事会以5票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事张建春、张建道、施士乐、施乐芬回避表决，其余董事一致 同意通过。 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-039 浙江珠城科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：董事施士乐先生、独立董事吴尚杰先生、李郁明先生、纪智慧先生以通讯方 式出席会议）。 本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席会议。 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的内容真实、准确、完 整地反映了公司 20 ...

√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 一、本人已经通过浙江珠城科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈云义，作为浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 ...

上述非职工代表监事候选人与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会任期自公司 2024 年 第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届 监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事职责和义务。 特此公告。 浙江珠城科技股份有限公司 证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-043 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 10 月 7 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届监 ...

则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江珠城科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王光昌，作为浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江珠城科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余劲国，作为浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-044 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 关联方浙江德盛智能装备科技有限公司（以下简称"德盛智能"）发生日常经营 关联交易。预计2024年度向德盛智能采购的金额上限为1,500万元。2023年公司 未与德盛智能发生日常关联交易。 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十次会议，董事会以5票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事张建春、张建道、施士乐、施乐芬回避表决，其余董事一致 同意通过。本议案经公司第三届审计委员会第十四次会议、第三届独立董事专门 会议第一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项无需 提交公司股东大会审议。 （二）预计日 ...

记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 301280 证券简称: 珠城科技 提名人浙江珠城科技股份有限公司董事会现就提名陈云义 浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过浙江珠城科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...