证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-044 浙江珠城科技股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 关联方浙江德盛智能装备科技有限公司（以下简称"德盛智能"）发生日常经营 关联交易。预计2024年度向德盛智能采购的金额上限为1,500万元。2023年公司 未与德盛智能发生日常关联交易。 公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十次会议，董事会以5票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事张建春、张建道、施士乐、施乐芬回避表决，其余董事一致 同意通过。本议案经公司第三届审计委员会第十四次会议、第三届独立董事专门 会议第一次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项无需 提交公司股东大会审议。 （二）预计日 ...

记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 301280 证券简称: 珠城科技 提名人浙江珠城科技股份有限公司董事会现就提名陈云义 浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过浙江珠城科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-045 浙江珠城科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股 东大会的议案》。公司定于2024年5月15日（星期三）15:30召开2024年第二次临 时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事 项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第二十次会议审议通过了关于《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:30 （2）网络投票： ...

第三届董事会提名与薪酬委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规章 制度的有关规定，我们作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会提名与薪酬委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第二十次会议审议的 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行认真 审阅，对第四届董事会独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义先生的任 职条件和任职资格等相关材料进行审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义先生具备《管理办法》 《规范运作》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关法律法规规定的独 立性等条件要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规和证券交易所业务 规则，具备担任公司独立董事的履职能力。 2、独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义先 ...

证券代码: 301280 证券简称: 珠城科技 提名人浙江珠城科技股份有限公司董事会现就提名余劲国 浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江珠城科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过浙江珠城科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 浙江珠城科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached ¥360,131,996.65, an increase of 31.01% compared to ¥274,885,882.79 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥47,935,462.11, up 38.22% from ¥34,680,175.72 year-on-year[5] - Basic earnings per share increased by 40.00% to ¥0.49 from ¥0.35 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥51,210,930.64, representing a 38.4% increase from ¥37,016,775.24 in Q1 2023[21] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 51,210,930.64, compared to CNY 37,016,775.24 in the same period last year, representing an increase of approximately 38.4%[22] - The net profit attributable to the parent company was CNY 47,935,462.11, up from CNY 34,680,175.72, indicating a growth of about 38.2% year-over-year[22] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.49 from CNY 0.35, reflecting a rise of approximately 40%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,395,582,122.56, reflecting a growth of 5.43% from ¥2,272,269,915.68 at the end of the previous year[5] - Total assets as of the end of Q1 2024 amounted to ¥2,395,582,122.56, compared to ¥2,272,269,915.68 at the end of Q1 2023, reflecting a growth of 5.4%[18] - Total liabilities increased to ¥595,691,142.35, up 20.2% from ¥495,342,645.68 in the previous year[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,761,430,615.53, up from ¥1,735,742,373.85, marking a growth of 1.5%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥50,889,853.36, a decline of 190.29% compared to ¥56,359,896.21 in the same period last year[5] - Operating cash flow for the first quarter was negative at CNY -50,889,853.36, a decline from a positive CNY 56,359,896.21 in the previous year[25] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 1,031,787,580.01, compared to CNY 1,103,762,400.76 at the end of the previous year, showing a decrease of about 6.5%[25] - Cash inflow from investment activities was CNY 183,909,866.23, significantly higher than CNY 56,621.59 in the same period last year[25] - Cash outflow from investment activities was CNY 73,773,055.27, compared to CNY 1,965,189.97 in the previous year, indicating a substantial increase in investment spending[25] - The net cash flow from financing activities was CNY 19,460,858.81, a recovery from a negative CNY -22,473,560.00 in the same period last year[25] - The company received CNY 58,892,711.99 in cash from borrowings, a significant increase from CNY 5,137,194.55 in the previous year[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,224[10] Research and Development - The company's R&D expenses increased to ¥15,264,987.12, up 28.8% from ¥11,822,000.98 in the previous year[21] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing R&D efforts[14] - The company added a total of 9 new patents during the reporting period, including 4 invention patents[14] - The company has filed for 4 new invention patents, including a connector for compressors and a high-current connector[14] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, rising by 66.87% to ¥41,442,282.13 due to increased sales volume[9] - The company’s intangible assets surged by 201.08% to ¥83,835,968.55, primarily due to land purchases[9] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥79,092,763.92, a rise of 149.15% compared to ¥31,745,458.52 in the previous year[9] - Accounts receivable increased to ¥549,569,510.45, up 24.9% from ¥440,093,986.77 at the start of the quarter[16] - The company reported a total of ¥5,105,600.00 in trading financial assets, a slight increase from ¥5,047,600.00[16] - The company’s prepayments were recorded at ¥2,679,699.63, showing a marginal increase from ¥2,640,521.58[16] - The company’s other receivables decreased significantly to ¥5,290,270.73 from ¥17,695,635.12, indicating a reduction of 70.1%[16] - The company’s financing receivables rose to ¥41,442,282.13, up from ¥24,834,915.31, marking a growth of 66.7%[16] - The company’s financial expenses showed a net income of -¥9,669,404.30, improving from -¥6,217,316.36 in the previous year[21]

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事 会提名与薪酬委员会资格审核通过，公司董事会审议并同意提名张建春先生、张 建道先生、施士乐先生、施乐芬女士、戚程博先生、杨旭迎先生 6 人为公司第四 届董事会非独立董事候选人，同意提名王光昌先生、余劲国先生、陈云义先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公 司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一（上述候选人简历 见本公告附件）。 上述候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格， 其中独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，亦不存在连任公司独 立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人王光昌先生、余劲国先生、陈云义 先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请 深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-040 浙江珠城科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事陈 琴超以通讯方式出席会议）。 本次监事会会议由监事会主席王志军先生主持。本次监事会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-046 浙江珠城科技股份有限公司 特别提示： 1、浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司回购专 用证券账户中的股份 1,140,354 股不参与本次权益分派。公司 2023 年度权益分 派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份） 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），实际派 发现金分红总额为 96,559,746.00 元（含税）。本次权益分派不送红股，不以资 本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 2、本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司 总股本保持不变。每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购专户中的股份） =96,559,746.00 元/97,700,100 股=0.988328 元/股。本次权益分派实施后除权 除息参考价=股权登记日收盘价-0.988328 元/股。 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-038 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开 1、 召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、 召开地点：浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号浙江珠城科技股份 有限公司 1 号楼 4 楼会议室。 3、 会议召集人：公司董事会。 浙江珠城科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会 ...