浙江天册律师事务所 关于 浙江珠城科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 编号：TCYJS2024H0512 号 致：浙江珠城科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江珠城科技股份有限公司 （以下简称"珠城科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 员会关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和有关规范性文件，以及《浙江珠城科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集与召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表 ...

章 程 二零二四年四月 浙江珠城科技股份有限公司 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江珠城科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系 ...

关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将在未来适时用 于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 56.43 元/股（含）， 具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。 回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日分别在巨潮资讯网（http:/ /www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2 024-017）和《回购报告书》（公告编号：2024-019）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

Financial Performance - The company reported a cash dividend of 10 RMB per 10 shares (including tax) for all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The company’s total revenue for the year 2023 was not specified in the provided content, but it is essential to monitor future reports for specific figures[4]. - In 2023, the company's operating revenue reached ¥1,216,442,203.38, representing a 16.56% increase compared to ¥1,043,658,460.60 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥146,943,083.82, a 33.47% increase from ¥110,091,975.07 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥169,307,478.73, compared to a negative cash flow of ¥9,073,456.55 in 2022, marking a 1,965.96% increase[21]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥2,272,269,915.68, a 9.37% increase from ¥2,077,671,793.33 at the end of 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 4.95% to ¥1,735,742,373.85 from ¥1,653,932,690.03 in 2022[21]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.50, consistent with the previous year[21]. Market and Industry Insights - The global connector market size in 2023 was estimated at $96 billion, with a year-on-year growth of 14.15%[30]. - The Chinese connector market size reached ¥205.7 billion in 2023, with a projected growth to ¥218.3 billion in 2024[31]. - The home appliance industry in China achieved a total revenue of ¥1.84 trillion in 2023, reflecting a 7% year-on-year growth[33]. - The production of major home appliances such as refrigerators, air conditioners, and washing machines saw year-on-year increases exceeding 10% in 2023[33]. - In 2023, China's automotive production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, representing year-on-year growth of 11.6% and 12.0%[34]. - In 2023, China's new energy vehicle production and sales reached 9.587 million and 9.495 million units, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[35]. - The demand for connectors in new energy vehicles is significantly higher, with each vehicle requiring 600-1,000 connectors, compared to traditional vehicles[35]. - The value of connectors in new energy passenger vehicles is over three times higher than that in fuel vehicles, driven by the need for high-voltage connectors[35]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and enhance product development, although specific figures and timelines were not detailed in the provided content[4]. - The company’s strategic focus includes new product development and technological advancements, although specific projects were not mentioned in the provided content[4]. - The company is focusing on the new energy vehicle supply chain and has entered the supplier systems of several new energy vehicle manufacturers, including BYD and Zero Run[48]. - The company plans to enhance external expansion capabilities while maintaining internal growth, considering acquisitions or partnerships to expand production scale and market share[48]. - The company emphasizes a customer-centric R&D model, collaborating with major clients like Midea and Haier to develop tailored connector products[45]. - The company is focusing on developing high-precision connectors and photovoltaic energy storage connectors to enhance its product line and market presence[74]. Research and Development - The company has obtained 129 patents, including 10 invention patents, enhancing its brand strength and technical capabilities in the connector field[38]. - The company has established a flexible intelligent production system, integrating smart manufacturing with precision manufacturing, recognized as a pilot demonstration enterprise in Zhejiang Province[40]. - Research and development expenses rose by 63.46% to approximately ¥63.76 million, driven by increased investment in new energy vehicles and energy storage products[73]. - The number of R&D personnel increased to 236 in 2023, a rise of 62.76% from 145 in 2022, with a notable increase in the 30-40 age group by 83.08%[76]. - The company’s R&D investment amounted to CNY 63.76 million in 2023, representing 5.24% of total revenue, up from 3.74% in 2022[76]. Governance and Compliance - The company’s financial report was confirmed to be accurate and complete by the board and management, ensuring transparency for investors[4]. - The company is committed to improving its governance structure and has established a clear division of responsibilities among its board of directors, supervisory board, and management team[112]. - The company has not reported any significant discrepancies between its governance practices and the regulations set forth by the China Securities Regulatory Commission[112]. - The company operates independently from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and business, ensuring a complete and independent business system[113]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, and it independently pays taxes without sharing bank accounts with its controlling shareholders[114]. Shareholder Relations and Dividends - The company distributed a total of 65,133,400.00 RMB in cash dividends, amounting to 10.00 RMB per 10 shares, during the 2022 profit distribution[147]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 10.00 per 10 shares (including tax), totaling RMB 97,700,100 based on the share capital as of the dividend record date[150]. - The total cash dividend amount represents 100% of the distributable profit of RMB 350,036,301.91 for the reporting period[151]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes a minimum of 80% cash distribution for mature stages without major capital expenditures[146]. Risks and Challenges - The management discussed potential risks in the company's future operations, urging investors to remain aware of these factors[4]. - The company faces risks related to high customer concentration, which could adversely affect performance if major clients experience difficulties[104]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for copper and plastics, pose a risk to the company's cost control and profitability[105]. - The company is in the early stages of entering the automotive connector market, facing challenges related to customer certification and technical requirements[106]. Future Outlook - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 25%[124]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on smart technology solutions[125]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[126]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance the company's product offerings and increase market penetration[127].

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-032 浙江珠城科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施上线SAP系统变更 相应的会计政策，属于公司为了更好适应SAP系统运行及优化成本核算而进行的 自主变更会计政策，已经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 上述会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策 变更之前公司的总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因 为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，公司自2024年1月1日使用SAP 系统进行财务核算起，将公司部分存货的计价方法进行调整。 2、变更日期 公司自2024年1月1日使用SAP系统进行财务核算起，将公司部分存货的计价 方法进行调整。 3、会计政策变更的前后情况 会计政策变更前，存货发出的计价方法采用的是月末一次加权平均法；会计 政策变更后，部分存货发出的计价方法采用移动加权平均法计价 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： 浙江珠城科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （一）董事人数不足公司章程规定人数 2 ...

浙江珠城科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《浙江珠城科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是公司董事会下设 的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可根据需要设立专家评审小组。 1 （三）对公司发行 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-034 浙江珠城科技股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司 暨购买土地使用权用于建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟对外投资设立全资子公司并购买工业用地使用权需要通过公开竞 拍等方式进行，土地使用权能否竞得/购买、土地使用权的最终成交价格及取得 时间存在不确定性。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者谨慎决策。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。 一、基本情况概述 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 公司第三届战略委员会第七次会议、2024 年 4 月 1 日召开公司第三届董事会第 十九次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全 资子公司暨购买土地使用权用于建设生产基地的议案》。 根据公司发展战略规划，公司拟对外投资设立全资子公司（计 ...

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-036 浙江珠城科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 03 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其 摘要。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公 司 定 于 2024 年 04 月 10 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 在 " 价 值 在 线 " （www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。将有关事项公告如下： 召开方式: 本次业绩说明会将采用网络方式举行 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 04 月 10 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1d0052LGRDq 或使用微信扫描下方小程 ...

浙江珠城科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴尚杰） 本人作为浙江珠城科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，在 2023 年度 诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会 各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吴尚杰，男，1956 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师。1977 年 1 月至 1982 年 1 月，就职于解放军总参三部六局任 连职技术员；1982 年 2 月至 1984 年 12 月，就职于北京电器研究所有限责任公 司任技术员；1984 年 12 月至 2016 年 5 月，历任中国家用电器研究所（后变更 为中国家用电 ...