山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席赵 晓梅女士的书面辞职报告。赵晓梅女士因个人原因，辞去公司第三届监事会监事、监事 会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。赵晓梅女士原定任期至第三届监事会任期 届满之日即2024年9月止，截至本公告披露日，赵晓梅女士未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺。 在担任公司监事会主席期间，赵晓梅女士秉持独立、客观、专业的原则，恪尽职守、勤 勉尽责，公司监事会对赵晓梅女士在公司任职期间为推动公司健康持续发展所做出的贡献 表示充分肯定和衷心感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》有关规定，赵晓梅 女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选 举产生新任监事后生效，在此期间赵晓梅女士将继续履行监事会主席、监事相应职责，直 至公司股东大会补选产生新任监事。公司监事会将尽快按照法定程序完成监事补选及监事 会主席的选举工作。 二、监事补选情况 山东科源制药股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选监事的公告 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-045 山东科源制药股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开了第三 届董事会第八次会议，公司董事会定于2023年11月10日下午15:00以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月10日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年11月10日9:15-9:25、9:30—11 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 ...

独立董事制度 2023 年 10 月 山东科源制药股份有限公司 独立董事制度 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进山东科源制药股份有限公司（以下简称："公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称："《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称："《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-037 公司连续两个交易日（2023年10月11日、10月12日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、 公司关注并核实的情况说明 山东科源制药股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）产品盐酸二甲双胍片 适应症为治疗2型糖尿病，为降糖类药品，不涉及肥胖适应症。公司目前没有涉 及减肥功效产品的收入。 2、2023年10月12日公司动态市盈率为54.14倍，动态市盈率较高。公司股票 交易连续两个交易日（2023年10月11日、10月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过30%，与同期创业板综指偏离度较大，且高于同行业公司的同期涨幅，请投资 者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 3、公司拟于2023年10月26日披露《2023年第三季度报告》。截至本公告披 露日，公司2023年第三季度报告相关工作正在有序筹备中 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-036 山东科源制药股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份 为首次公开发行网下配售限售股份。本次解除限售股份的数量为 1,398,839 股，占 公司总股本的比例为 1.29%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月； 2、本次解除限售股上市流通日为 2023 年 10 月 16 日（星期一）。 一、首次公开发行网下配售股份概况及本次上市流通的限售股形成后至今公司 股本数量变化情况 2023 年 5 月 26 日，公司实施 2022 年年度权益分派方案，以 77,350,000 股为 基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不 送红股，以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 30,940,000 股，本次转增完成后，公司总股本增加至 108,290,000 股，其中有流通 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"科源制药"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对科源制药首次公开发行网下配售限售股 份上市流通的事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况及本次上市流通的限售股形成后至今 公司股本数量变化情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证券交 易所《关于山东科源制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》 （深证上〔2023〕260 号）同意，科源制药首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 19,350,000 股，并于 2023 年 4 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。首次 公开发行股票完成后 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-034 山东科源制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东力诺投 资控股集团有限公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份质押给中国农业银行股份 有限公司济南自贸区支行，现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 1．本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充 | 质押起 | 到期 | 质权人 | 质押用途 | | 称 | 大股东及其 | | | | 及限售 | | 始日 | | | | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 类型 | 质押 | | 日 | ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders reached RMB 80 million, up 20% compared to the same period last year[18]. - The company's operating revenue for the reporting period was RMB 224,474,771.80, a slight increase of 0.14% compared to RMB 224,166,787.23 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 51,204,444.88, reflecting a 0.27% increase from RMB 51,065,919.18 year-on-year[24]. - The total revenue for the reporting period was 12,923,962.73 yuan, a decrease of 57.35% compared to the previous year[88]. - The company achieved a revenue of 224.47 million yuan in the first half of 2023, a slight increase of 0.14% compared to 224.17 million yuan in the same period last year[64]. - The net profit for the same period was 51.20 million yuan, reflecting a growth of 0.27% from 51.07 million yuan year-on-year[66]. - The company reported a total comprehensive income for the first half of 2023 of CNY 51,204,444.88, slightly higher than CNY 51,065,919.18 in the same period of 2022[193]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 1.5 million users[18]. - The company plans to launch two new products in Q4 2023, targeting the cosmetic and pharmaceutical markets[18]. - Future outlook includes an expected revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[18]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 5% market share by the end of 2024[18]. - The company is actively developing multiple new products, including the raw material drug research for Dapagliflozin and the process development for Isosorbide Mononitrate, both classified as Category 4 chemical drugs[54]. - The company has entered the registration process for new drugs, including Parecoxib Sodium and Vildagliptin, with ongoing applications for market approval[50]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30%, reflecting the company's commitment to innovation and new technology[18]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance its technological capabilities, aligning R&D efforts with core products and future development plans[39]. - The company is focusing on smart manufacturing and product innovation, enhancing its production capabilities and quality management[64]. - Research and development investment increased by 52.02% to CNY 15,461,127.25, reflecting a commitment to innovation and product development[79]. Financial Position and Capital Management - The total assets at the end of the reporting period reached RMB 1,427,597,880.73, representing a substantial increase of 119.03% from RMB 651,789,219.99 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 151.24%, totaling RMB 1,305,766,498.66 compared to RMB 519,728,016.81 at the end of the previous year[24]. - The company completed a capital increase, raising its registered capital from RMB 7,735.00 million to RMB 10,829.00 million after a stock dividend distribution[23]. - The company achieved a net cash flow from financing activities of CNY 741,725,637.86, a significant increase of 77,686.36% due to the proceeds from the initial public offering[80]. - The company raised 854,883,000.00 yuan through its initial public offering, with a net amount of 764,921,774.32 yuan after deducting issuance costs[92]. Environmental Compliance and Sustainability - The company is classified as a key pollutant discharge unit, adhering to stricter environmental regulations[123]. - The company holds a pollution discharge permit valid until June 22, 2027, issued by the Jinan Ecological Environment Bureau[124]. - The company is focusing on enhancing its green production processes in line with national policies by 2025[123]. - The company invested a total of 8.5253 million yuan in environmental governance and protection during the reporting period[130]. - The company has implemented a monitoring scheme for emissions, ensuring 100% reporting of monitoring data to regulatory platforms[127]. Shareholder and Governance - The annual shareholders meeting had an investor participation rate of 51.47% on May 16, 2023[116]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[119]. - There were significant changes in management, with the appointment of Jiang Hongsheng as the new General Manager on May 16, 2023[118]. - The company has implemented a comprehensive investor rights protection system to safeguard the interests of investors, especially minority shareholders[132]. - The company has not reported any significant environmental issues during the reporting period[124]. Risk Management - The company has identified key risks including regulatory changes and market competition, with strategies in place to mitigate these risks[4]. - The company plans to enhance its R&D capabilities and improve processes to mitigate risks associated with price fluctuations in raw materials and maintain stable development[109]. - The company aims to strengthen its foreign exchange management to mitigate risks associated with currency fluctuations, ensuring that risk exposure remains within controllable levels[112].