证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-027 山东科源制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 9 日 15:00 以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将 会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《山 东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-014 山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知已于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 10 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席马一先生召集并主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 以及《 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-013 山东科源制药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知已于 2025 年 3 月 31 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 10 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长高春 坡先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、 武滨先生通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-017 山东科源制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 公司于 2025 年 3 月 31 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 （二）董事会审议情况 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）监事会审议情况 公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，监事会认为：公司制定的 2024 年度利润分配预案，符合《中华人民共 和国公司 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-021 山东科源制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议 通过。 现将具体内容公告如下： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法（2025 年修正）》等有关法律法规和规范性文件的规 定，对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序 向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 山东科源制药股份有限公司 2024 年年度报告 2025-015 2025 年 4 月 1 山东科源制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人高春坡、主管会计工作负责人李春桦及会计机构负责人(会计 主管人员)李春桦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 本年度报告涉及发展战略、经营规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 ...

关于山东科源制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3591 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 re ·计师 事务所(特殊善通合伙) Contilied Public Accountants (Special Genera 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3591 号 山东科源制药股份有限公司全体股东: 以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 我们接受委托,对后附的山东科源制药股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 三、鉴证结论 一、管理层对募集资金专项报告的责任 我们认为,贵公司编制的截至 2024年 12月 31 日止的《关于 2024年度公司募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管 指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--- 创业板上市 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为山 东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《山东科源制药股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我评价报告"）进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的单位是指包括公司及全部纳入合并范围的子公司。纳入评估 范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务 报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化 ...

山东科源制药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3593 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 : 计师 李 务所(特殊普通 lis Secountants (St 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3593 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东科源制药股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计 ...

| 核查对象：山东科源制药股份有限公 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 核查时间：2025 | | 年 3 月 28 日 | | | 司 | | | | | 保荐代表人姓名: 杨慧泽 联系电话: | 010-56051417 | | | | 保荐代表人姓名: 王辉 | 联系电话: 010-56052337 | | | | 核查组人员组成 | | | | | 姓名 王辉 姓名 | | | 胡正刚 | | 职务 高级副总裁 职务 | | | 副总裁 | | 核查内容、核查重点、核查方式及人员分工 | | | | | 核查内容 核查重点 | | 核查方式及程序 查阅公司相关制度 | 核查组人员分工 | | 性文件；查阅公司历 | | | | | 公司章程和公司治理制 公司治理的规范性， | | 次董事会、监事会、 | | | 度是否完备、合规；公司 | | | | | 包括公司的治理环 章程和三会规则是否得 | | 股东大会等会议资 | 王辉、胡正刚 | | 境、独立性水平、内 到有效执行；内部审计 | | 料；查阅公司相关信 | | | 部控制的有效性 情况 | | 息披露文 ...