山东科源制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴汇瑜） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东科源制 药股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人戴汇瑜，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业， 硕士研究生学历。1994 年 9 月至 1998 年 7 月就读于承德农校畜牧兽医专业；2002 年 9 月至 2004 年 12 月于河北大学获得法律本科学历，2013 年 9 月至 2016 年 7 月在中国社会科学院获得法律硕士；1998 年 9 月至 2002 年 4 月承德县畜牧局技 术干部；2012 年 11 月至 2016 年 4 月北 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑海英） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《山东科源制 药股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独 立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用。 2024 年 9 月，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员 会相关职务。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑海英，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学专 业，博士学历，中国注册会计师，资深特许公认会计师。1981 年 9 月至 1988 年 7 月就读于东北财经大学经济学专业并先后获得学士、硕士学位；2003 年 9 月至 2006年6月就读于中央财经大学管理学专业并获得博士学位。1988年7月至1994 年 4 ...

一、独立董事的基本情况 本人葛永波，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 士。1995 年 9 月至 1998 年 6 月就读于山东农业大学农业经济管理专业并获得硕 士学位；2001 年 9 月至 2004 年 6 月就读于中国人民大学农业经济管理专业并获 得博士学位；2005 年 9 月至 2009 年 7 月在山东大学应用经济学博士后流动站从 事博士后科研工作。1998 年 6 月至 2001 年 9 月在天同证券有限责任公司总部担 任高级经理；2004 年 9 月至今历任山东财经大学金融学院教授、博士生导师、 副院长、保险学院院长、会计学院院长；2019 年 4 月至 2024 年 9 月担任公司独 立董事。 2024 年，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东科源制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛永波） 本人作为山东科源制药股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-023 山东科源制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东科源制药股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕362 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股发行价 44.18 元，募集资金总额为人民币 854,883,000.00 元，扣 除发行费用 89,961,225.68 元，募集资金净额为人民币 764,921,774.32 元。 上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 3 月 30 日出具 XYZH/2023JNAA5B0068 号《验资报告》。 二、募集资金使用与管理情况 （一）募集资金投资项目的基本情况 根据《山东科源制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 拟投资总额 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-026 山东科源制药股份有限公司 关于会计估计变更的公告 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计变更是 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关 规定，并结合公司及子公司实际情况进行的合理变更。本次的坏账计提比例调整 属于会计估计变更，不涉及对公司已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公 司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中 小股东利益的情况。 2、本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。 3、本次会计估计变更事项自 2024 年 10 月 1 日起执行。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对会计估计进行变 更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计估计变 更事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、会计估计变更概述 1、变更原因 随着公 ...

山东科源制药股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年 12 月 31 日， 上会合伙人（股东）112 人，注册会计师 553 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司原聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"），对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报 告。自 2019 年起信永中和已连续 6 年为公司提供审计服务。 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综 合评估及审慎研究，公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第 十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》，并经 2023 年年度股东大会审议批准，同意聘任上会为公司 2024 年度审 计机构，聘请费用合计 55 万元。 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《山东科源制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》及《董事会议 事规则》等相关规定，切实维护公司和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋 予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司 既定发展战略，努力推进各项工作，确保公司持续稳健发展。 在公司全体股东的大力支持下，通过公司管理层及全体员工的共同努力，公 司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺 利达成，各项经营建设工作稳步推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2024 年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2024 年度经营情况回顾 报告期内，实现营业收入 46,371.68 万元，较上年同期增长 3.60%，实现归 属于上市公司股东的净利润 6,044.87 万元，较上年同期减少 21.54%。报告期末， 公司资产总额为 1 ...

经核查，公司现任独立董事靳黎娜女士、李文明先生、戴汇瑜女 士均未在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修 正）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《山东科源制药股份有 限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 山东科源制药股份有限公司 董事会 山东科源制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对 公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 ...

山东科源制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 山东科源制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 山东科源制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制 评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法规范、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

山东科源制药股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《山东科源制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审计委员会实施细则》 等相关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年 度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）成立于 2013 年 12 月，注册地址为上海市静安区威海路 755 号 25 层。截至 2024 年 12 月 31 日， 上会合伙人（股东）112 人，注册会计师 553 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司原聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"），对公司 20 ...