年 月 日 （以下无正文） （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存 在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管> 第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签字盖章页） 财务顾问协办人签名： 胡正刚 李彦伯 财务顾问主办人签名： 杨慧泽 王 辉 孙 林 并购业务部门负责人签名： 张钟伟 内核负责人签名： 张耀坤 法定代表人或授权代表签名： 刘乃生 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条不得参与上市公司重大资产重组情 形的核查意见 中信建投证券股份有限公司接受山东科源制药股份有限公司委托，担任本次发 行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务 顾问，现根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条之规定，就本公司及本公司相关经办人员是否存在不得参与任何 上市公司重大资产重组的情形承诺如下： 本公司及本项目经办人员不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息 进行内 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易 符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下无正文） 和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 相关规定的核查意见 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向力诺投资控 股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等38名交易对方发行股份购买其持有的山 东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏济堂"、"标的公司"）99.42%股 权。同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金， 本次募集配套资金总额不超过70,000.00万元，不超过本次交易中上市公司以发行股份 购买资产交易价格的100%，且不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本 的30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"）作 为科源制药本次交易的独立财务顾问，对本次交易是否符合《创业板上市公司持续 监管办法（试行）》（简称"《持续监管办法》"）和《深圳证券交易所上市公司 重大资产重组审核规则》（简称"《重组审核规则》"）规定进行了审慎分析，现 发表意见如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条 ...

中信建投证券股份有限公司 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向力诺投资控 股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等38名交易对方发行股份购买其持有的山 东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏济堂"、"标的公司"）99.42%股 权。同时，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金， 本次募集配套资金总额不超过70,000.00万元，不超过本次交易中上市公司以发行股 份购买资产交易价格的100%，且不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股 本的30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"独立财务顾问"）作 为科源制药本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指引第9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了核查，并 发表如下意见： 1、本次交易的标的资产为宏济堂99.42%股权，不涉及立项、环保、行业准入、 用地规划、建设施工等有关报批事项，不涉及需取得相应的许可证书或者有关主管 部门的批复文件。就本次交易报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，上市公司已 在《山东科源制药股份有限公司发 ...

山东科源制药股份有限公司董事会 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向力诺投 资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等 38 名交易对方发行股份购买其持 有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称"宏济堂"、"标的公司"） 99.42%股权。同时，上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集 配套资金，本次募集配套资金总额不超过 70,000.00 万元，不超过本次交易中上市 公司以发行股份购买资产交易价格的 100%，且不超过本次发行股份购买资产完成 后上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过、中 国证券监督管理委员会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审 核通过并同意注册以及最终取得批准、审核通过并同意注册的时间均存在不确 定性。 公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求 履行信息披露义务，所有信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。 敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 （以下无正文） 山东科源 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-031 山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本 次会议于 2025 年 4 月 19 日以电话、口头方式向所有监事送达了会议通知。会议 由监事会主席马一先生主持，公司高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第五次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届监事会第五次会议通知期限， 并于 2025 年 4 月 21 日召开第四届监事会第五次会议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

山东科源制药股份有限公司 2024 年度备考合并财务报表审阅报告 上会师报字（2025）第 6307 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所(特殊善通合伙) Contiliad Public Secountants (Sp 审阅报告 上会师报字(2025) 第 6307 号 山东科源制药股份有限公司全体股东: 我们审阅了山东科源制药股份有限公司（以下简称"科源制药")按照后附备考 合并财务报表附注二所述编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日、2024年1月1日的备考合并资产负债表,2024年度的备考合并利润表以及相关 备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是科源制药管理层的责任, 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行了 审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对上述备考合并财务报表是否 不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施、 分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意 ...

北京世辉律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之法律意见书 二〇二五年四月 | | | 北京世辉律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之法律意见书 致：山东科源制药股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）持有中华人民共和 国（以下简称"中国"，为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区）北京市司法局核发的第31110000MD0030493E号 《律师事务所执业许可证》，依法具有出具本法律意见书（以下简称"法律意 见书"）的执业资格。 山东科源制药股份有限公司拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份 有限公司等 38 名交易对方发行股份购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有限 公司 99.42%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 公司聘请本所为本次交易的专项法律顾问，并由本所指派律师（以下简称 "本所律师"）完成公司所委托的工作。本所根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证 ...

山东宏济堂制药集团股份有限公司 241231 重组报表审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—12 | 页 | | （一）合并及母公司资产负债表…………………………… | 第 7—8 | 页 | | （二）合并及母公司利润表…………………………………… | 第 9 | 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………… | 第 10 | 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 11—12 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 13—113 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 114-117 | 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4-317 号 山东宏济堂制药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下简称宏济堂股份公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-032 山东科源制药股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 11 日 15:00 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大 会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《山 东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 11 日（星期三）15:00 （2 ...

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东科源制药股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事召开了第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了关于公 司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的相关议案。经认真审 阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、 客观公正的原则，我们就公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议相关事项发表 审查意见如下： 一、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有 关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，我们认为公司本次 ...