证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-070 山东科源制药股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 9 月 13 日披露了《关于召 开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-067）。经审查，原公告中投票代码 和投票简称有误，现对该公告中的内容予以更正，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前： …… 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 …… 更正后： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 …… 1、投票代码：301281 2、投票简称：科源制药 1、投票代码：351281 2、投票简称：科源投票 除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。更正后的公告详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 （更正后）》。公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告 ...

山东科源制药股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 9 月 山东科源制药股份有限公司 投资者关系管理制度 山东科源制药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步推动山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）完 善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章、中国证监会发布的《上市 公司与投资者关系工作指引》和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）发 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引》"）等有关业务规则的规定和《山东科源制药股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 公司投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益。 第三条 公司投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强山东科源制药股份有限公司（以下简称"本公司"或 者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民 共和国财政部颁布的《企业会计准则》以及《山东科源制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制订本制度。 山东科源制药股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 9 月 山东科源制药股份有限公司 关联交易管理制度 山东科源制药股份有限公司 关联交易管理制度 （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 公司与前款第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成前款第 （二）项所述情形的，不因此构成 ...

山东科源制药股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法 规、规范性文件以及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国 家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统 称"国家秘密"），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司及信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法规 及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的应 ...

山东科源制药股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东科源制药股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保证公 司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,根据《公司章程》的有关规定,结 合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司章 程》的规定,自主决策公司利润分配事项,制定明确的回报规划,充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的 决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等)充分听取中小股东的意见,做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报,制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规和公司章程,公司税后利润按下列顺序分配： 1、公司分配当年税后利润时,应当提取利润 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 1 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序 ...

山东科源制药股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 ...

山东科源制药股份有限公司 独立董事制度 2025 年 9 月 山东科源制药股份有限公司 独立董事制度 山东科源制药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进山东科源制药股份有限公司（以下简称："公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称："《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称："《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山 东科源制药股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司 ...

山东科源制药股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合 法权益，依据《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计的 工作内容及程序，是公司开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及各部门、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性、完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部 控制制度必须经董事会审议后通过。 公司董事会及其全体成员应当保证 ...

山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司 累积投票制实施细则 山东科源制药股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 9 月 山东科源制药股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善 公司法人治理结构，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 法规、规范性文件之规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会选举两个以上董事 时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东既可以用 所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 第五条 公司实施累积投票制选举产生的董事任期不应实施交错任期制。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照法律、法规和有关规定制定董 ...