第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建立对 其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本制度及 相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督等相关工作。 第二章 组织管理 子公司管理制度 第一章 总 则 第六条 公司应当依法参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条款， 根据子公司的实际情况，按需设立股东会、董事会（或执行董事）及监事会（或监 事）。 第一条 为加强山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对子 公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维 护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件规定，结合 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建 ...

山东科源制药股份有限公司 信息披露管理制度 1.公司董事会秘书和董事会办公室； 2025 年 9 月 山东科源制药股份有限公司 信息披露管理制度 山东科源制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关法律、法规、证券监管部门的相关规范性文件及《山东科源制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将 可能对公司股票及衍生品种价格或者投资决策产生较大影响而投资者尚未得知 的重大信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或重大事项），在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的 ...

山东科源制药股份有限公司 股东会议事规则 山东科源制药股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 9 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 1 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东会的召开 8 | | 第六章 | 附则 18 | 山东科源制药股份有限公司 股东会议事规则 山东科源制药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保 证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《山东科源制药股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和深圳证券交易所（以下简称"深交所）的有关规定制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本议事规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实 ...

山东科源制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东科源制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 9 月 1 山东科源制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 山东科源制药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，尽量缩小知情人员范 围，防止泄露未公开重大信息，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有 效防范内幕交易等证券违法违规工作，维护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等法律法规、规范性文件及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事会应 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会根 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 9 月 | | | 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东科源制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所的有关规定制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事、1 名职工董事。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过 半数选举产生。独立董事中至少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提 名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第四条 ...

山东科源制药股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 9 月 山东科源制药股份有限公司 募集资金管理制度 山东科源制药股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东科源制药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常 ...

山东科源制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会可下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告 ...

山东科源制药股份有限公司 对外担保制度 2025 年 9 月 山东科源制药股份有限公司 对外担保制度 山东科源制药股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《公司 法》、《民法典》和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括控股子 公司的对外担保、公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应遵循以下要求： （一）公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；公司原则上只为全资或 控股子公司提供担保，为其他公司提供担保的，被担保人应属于与公司在生产经 营规模、资产经营状况、盈利能力水平、偿债能力高低、银行信誉等级大体相当 的企业，担保总额应控制在经济业务往来总额内。 （二）公司不以抵押、质押方式对外提供担保，且担保形式应尽量争取为一 般保证。 （三）公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有 实际承担能力。 （四）公司应慎重审查担保合同， ...