证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-011 山东科源制药股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东力诺投 资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其所持有本公司的部分股 份质押给日照银行股份有限公司济南分行，现将相关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司总 | 已质押股份 | | | | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | | 限售和冻结、 | 占已质押 | 未质押股份 | 占未质押 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 股本比例 | 标记 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-008 山东科源制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）15:30。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山 东力诺制药有限公司第二会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月27日 9:15—15:00期间的任意时间。 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 6、现场会议主持人：公司董事长蒋红升先生。 7、本次会议的召 ...

德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 关于 山东科源制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证意见 山东科源制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20240142-00002 号 致：山东科源制药股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科源制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派孙竣锽律师、郑淑芳律师列席公司于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-009 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知已于 2025 年 3 月 27 日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。邹晓虹先生、 武滨先生通过通讯方式参会。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经 与会董事一致同意，推举高春坡先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知期限的议案》 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-010 鉴于董事会人员变动，根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定， 公司于2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》，同意增补高春坡先生为第四届董事会战略委员会主任委 员。 公司第四届董事会战略委员会组成人员调整为：董事高春坡（主任委员）、董 事高元坤、董事邹晓虹、董事武滨、独立董事李文明。 上述任期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 山东科源制药股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举董事长的情况 为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《山东科源 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东科源制 药股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-007 山东科源制药股份有限公司 2.截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致 公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变 更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。公司将根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。 一、本次交易概述 公司拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等 39 名交易 对方发行股份及支付现金购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司（以下 简称"宏济堂"）99.42%股权。同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对 象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易的交易对方中，力诺投资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"） 为公司的控股股东，力诺集团股份有限公司（以下简称"力诺集团"）为公司的 间接控股股东；鲁康投资有限公司（以下简称"鲁康投资"）为公司实际控制人 高元坤先生担任董事的企业；济南财金投资有限公司（以下简称"济南财金"） 为公司合计持有 5%以上股份股东（与一致行动人济南市财政投资基金控股集团 有限公司、济南市财金科技投资有 ...

山东科源制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东力诺投 资控股集团有限公司（以下简称"力诺投资"）函告，获悉其因控股股东力诺集团股 份有限公司（简称"力诺集团"）贷款置换，力诺投资为力诺集团贷款提供质押担保， 将持有的公司部分股份办理了解除质押及重新质押业务，现将相关情况公告如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 质押起 | | 质押解 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | | 股份比例 | | 及限售 | 始日 | | 除日 | | | | | 一致行动人 | | （股） | | 比例 | 类型 | | | | | | | 力诺投资 | | | | | | 是，首 | 20 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-004 山东科源制药股份有限公司 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近日收到公 司法定代表人、董事长、总经理蒋红升先生的书面辞职报告，蒋红升先生因工作调整 原因申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、总经理职务，不再担任公司法定代表 人，同时一并辞去第四届董事会战略委员会主任委员职务。辞职后蒋红升先生将不再 担任公司任何职务。 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，在选举新任董事长及产生新任法定代 表人之前，蒋红升先生仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《山东科源制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，继续履行法定代表人、董事 长职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长兼总经理辞职情况 截至本公告披露日，蒋红升先生未直接或间接持有本公司股份，其不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司董事长、总经理蒋红升先生，在任职期间勤勉尽职，为公司的发展做出了贡献， 公司及董事会对蒋红升先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 二、 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-005 山东科源制药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月11日 召开了第四届董事会第四次会议，公司董事会定于2025年3月27日15:30以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将会议的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经过董事会审议通过，会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东科源制药股份有限公 司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月27日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年3月27日9:15-9 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2025-003 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知已于 2025 年 3 月 6 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 3 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋红 升先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、 武滨先生通过通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 公司董事会近日收到公司法定代表人、董事长、总经理蒋红升先生的书面辞 职报 ...