山东科源制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 二、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的下列情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法 ...

山东科源制药股份有限公司 公司简称：科源制药 股票代码：301281 序号 事项 是否存在该 事项（是/否/ 不适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 否 2 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 否 3 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公 开承诺进行利润分配的情形 否 4 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 否 激励对象合规性要求 7 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或 者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是， 是否说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 否 8 是否包括独立董事、监事 否 9 是否最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 否 10 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选 否 11 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施 否 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于 法律意见 北京德恒(济南)律师事务所 DeHeng Law Offices ( Jinan ) 地址:山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话: (86) 531-8166 3606 北京德恒(济南)律师事务所 关于山东科源制药股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)的法律意见 目 录 山东科源制药股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案)的 | 释 义 | | --- | | 一、实施本激励计划的条件 . | | 二、本激励计划的内容 . | | 三、本激励计划所涉及的法定程序 | | 四、激励对象的确定 . | | 五、本激励计划的信息披露义务 . | | 六、公司是否为激励对象提供财务资助 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 . | | 八、关联董事回避表决 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司 "）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规 、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员任期届 满、辞任或者辞职、被解除职务、退休以及其他导致其实际离职等情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 山东科源制药股份有限公司 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞任或者辞职。董事辞 任、高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，在辞职报告中说明辞职时间、 辞职原因、辞去的职务、辞职 ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 山东科源制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制 定《山东科源制药股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"本办法"）。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实 ...

山东科源制药股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东科源制药股份有限公司（以下称"公司"）董事 、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《山东科源制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际经营运行情况，制定本制度 。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员：指公司总裁（总经理）、副总裁（副总经理）、 董事会秘书、财务负责人及其他《公司章程》中列入高级管理人员范围的人 员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平 要充分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内具备吸 引力和竞争力。 （二）"责、权、利"相统一的原则。薪酬水平要与承担的管理责任、 权限相对应。 （四）激励与约束并重原则，有奖有罚。 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会 制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定 ...

山东科源制药股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 ...

董事会议事规则 2025 年 12 月 山东科源制药股份有限公司 | | | 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东科源制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所的有关规定制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事、1 名职工董事。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过 半数选举产生。独立董事中至少有一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提 名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列 条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； 第四 ...

Group 1 - In December, several leading pharmaceutical companies experienced significant executive changes, including Guoyao Holdings, BeiGene, and Zhendong Pharmaceutical [1][2] - Kexin Pharmaceutical announced the election of Li Hongfu as the chairman of its fourth board of directors on December 1 [1] - Kang En Bei reported that Jiang Yi resigned from multiple positions, including chairman, on December 6 due to work adjustments [1] Group 2 - WuXi AppTec appointed Tian Feng as the CEO and executive director, effective December 29, 2025 [2] - Alibaba Health announced the resignation of Zhu Shunyan as non-executive director and chairman, with current CEO Shen Difan taking over as chairman [2] - Sangfor Technologies reported the resignation of core technical personnel, Weng Zhibing, from all positions in its wholly-owned subsidiary on December 16 [2] Group 3 - Zhendong Pharmaceutical announced that Yang Lianmin resigned from his positions due to reaching retirement age on December 18 [2] - BeiGene appointed Dr. Wang Lai as president and global head of R&D, effective December 19 [2] - Guoyao Holdings announced Jin Bin as the new chairman on December 19, following the resignation of Zhao Bingxiang [2] Group 4 - Shijiazhuang Pharmaceutical Group reported that Zhang Cuilong stepped down from multiple roles, while Cai Lei was appointed as vice chairman and CEO on December 19 [3] - Weichuang Bio announced the appointment of Li Jianxun as general manager, while Chairman Lu Xianping stepped down from the general manager role on December 23 [3] - Shandong Pharmaceutical Glass reported that Chairman Hu Yonggang resigned from all positions due to age, with General Manager Zhang Jun taking over the chairman's responsibilities on December 24 [3]

证券日报网讯12月10日，科源制药（301281）在互动平台回答投资者提问时表示，公司股价波动受宏观 环境、市场情绪变化等多种因素影响，公司重视和关注股价，未来将继续专注主营业务，全力做好各项 经营管理工作，争取更好的业绩回报广大投资者。 ...