股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-041 金禄电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议（以下简 称"本次会议"）于2025年8月19日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长李 继林先生召集并主持，会议通知已于2025年8月8日以电子邮件的方式发出。本次会议应 出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书陈龙先生和财务总监张双玲女士列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半 年度报告摘要》。 本议案 ...

金禄电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日以现场会议的 方式召开公司第三届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 2 名，实到独立董事 2 名。本次会议的召开符合公司 《独立董事工作制度》的有关规定。 1、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 表决结果：2票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证 券交易所及公司的相关规定，不存在变相改变募集资金投向及未经审批使用募集资金的 情形。公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真 实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况，该报告的内容 及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 ...

金禄电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 金禄电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 金禄电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 28 | | 第五节 | 重要事项 30 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 37 | | 第七节 | 债券相关情况 41 | | 第八节 | 财务报告 42 | 金禄电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司负责人李继林、主管会计工作负责人张双玲及会计机构负责人(会 计主管人员)张双玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中列明可能存在的市场竞争加剧及产品降价风险、 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 （下称"本次限制性股票激励 计划（草案）"或"《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》"）的规定，对 公司调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格（下称"本次限制性股票激励计划 调整"）相关事宜出具本法律意见书。 关于金禄电子科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年八月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编： 510623 Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"金禄电子"）的委托，担任公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就公司本 次限制性股票 ...

Core Viewpoint - The company has adjusted the grant price of its 2023 restricted stock incentive plan following the implementation of a cash dividend distribution, resulting in a new grant price of 14.67 yuan per share from the previous 14.77 yuan per share [6][5][4] Summary by Sections Approval Process - The company held multiple meetings throughout 2023 to approve the 2023 restricted stock incentive plan, including board and supervisory meetings, with independent directors providing consent [1][2][3] - The plan was publicly announced and no objections were raised during the public disclosure period [2][3] Adjustment Details - The adjustment was necessitated by a cash dividend distribution of 1.00 yuan per 10 shares, which was approved at the 2024 annual shareholders' meeting [6] - The adjustment formula used was P = P0 - V, where P0 is the original grant price and V is the cash dividend per share [6] - The adjusted grant price is calculated as 14.77 yuan - 0.0989048 yuan, resulting in 14.67 yuan per share [6] Impact on the Company - The adjustment of the grant price is not expected to have a significant impact on the company's financial status or operational results [6] Legal Opinion - The legal opinion confirms that the adjustment of the grant price complies with relevant laws and regulations, and necessary approvals have been obtained [6]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-046 金禄电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年限制性股票激励计划授予价格：由14.77元/股调整为14.67元/股。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召开的第三届董 事会第二次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》， 对2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予价格进行调整，现将有 关调整情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年2月8日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计 划有关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2023年2月8日，公司召开第二届监事会第三次会议， ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的 法律意见书 二〇二五年八月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 关于金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的 法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"金禄电子"）的委托，担任公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就公司本 次限制性股票激励计 ...

（文章来源：每日经济新闻） 金禄电子（301282.SZ）8月15日在投资者互动平台表示，关于公司2025年半年度利润分配具体方案，详 见公司将于2025年8月20日披露的2025年半年度报告。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：建议贵公司中报进行低送转的分配方案，10送3股丶或 10送4股，除权后可以把公司股价降下来？ ...

2024年1至12月份，金禄电子的营业收入构成为：PCB占比93.37%，其他业务占比6.63%。 （文章来源：每日经济新闻） 金禄电子（SZ 301282，收盘价：26.3元）8月7日晚间发布公告称，公司第三届第一次董事会会议于 2025年8月7日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-0405A号地公司三楼会议室以 现场会议的方式召开。会议审议了《关于聘任董事会秘书的议案》等文件。 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-038 金禄电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月7日召开了公司2025年 第一次临时股东会会议，审议通过了董事会换届选举的相关议案。同日公司召开了第三 届董事会第一次会议，聘任了新一届高级管理人员。鉴于此，公司部分董事、高级管理 人员因换届离任，现将有关情况公告如下： 一、董事、高级管理人员离任情况 公司第二届董事会原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日，鉴于独立董事王 龙基先生及盛广铭先生至今在公司连续担任独立董事满6年需离任，为保证公司董事会 的正常运作，实现新老成员任期无缝衔接，公司按照相关法律程序提前进行董事会换届 选举。根据公司2025年推行组织变革、增强管理效能的总体工作安排，为进一步完善公 司治理结构、提高董事会的运作效率，新一届董事会成员人数由7人调整为5人。故本次 董事会换届后，原董事叶庆忠先生、陈龙先生、张双玲女士及原独立董事王龙基先生、 盛广铭先生均离任。其中叶庆忠 ...