股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-021 金禄电子科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日 的各类资产进行了减值测试，2024 年度计提信用、资产减值损失合计 2,947.69 万元，占 公司 2024 年经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 36.76%。具体情况如下： 金额：万元 | 项 目 | 2024 年度计提信用/资产减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -809.16 | | 其中：应收账款 | | -698.42 | | 应收票据 | | -101.71 | | 其他应收款 | | -9.04 | | 二、资产减值损失 | | -2,138.53 | | 其中：存货 | | -2,054.78 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-023 金禄电子科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 特此公告。 1 参会及问题征集页面进入小程序码 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及其摘要于2025 年3月29日在巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况， 公司定于2025年4月10日（星期四）下午15:00至17:00在价值在线平台举行2024年度业绩 说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问网址 https://eseb.cn/1mVkeTKdteg或使用微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会的 互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤 四新先生、王龙基先生、盛广铭先生、董事会秘书陈龙先生、财务总监张双玲女士、保 荐代表人李勇先生（如遇特殊情况，出席人员将进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （深证上〔2023〕1146 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》（深证上〔2024〕1015 号）等规定，将金禄电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"、"金禄电子"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 金禄电子科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-015 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1083 号），本公司由主承销商国金证券股份有限 公司（以下简称"国金证券"）采用余 ...

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，对公司截至2024年12月31日的财务 状况及2024年度的经营成果和现金流量无重大影响。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-020 金禄电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2024年12月6日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第18号〉的通知》（财 会〔2024〕24号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"规定 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定自2024年1月1日开始执行上述会计准则。 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 开展2025年度套期保值业务及可行性的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任金禄电子科技股份有限公司（以 下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对金禄电子开展2024年度套期保值业务及可行性进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务的比重超过三成，主要采用美元进行结算，且部分生产设 备需要境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 的影响。为更好地防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务的发 展，公司及子公司（以下统称"公司"）拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经 营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、降低汇 率风险。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-014 金禄电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024年度社会责任报告 金禄电子科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发布的 2024 年度企业社会责任报告，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 与《金禄电子科技股份有限公司 2024 年年度报告》同时披露。 公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》，围绕 2024 年工作重点，编制了本 报告。本报告真实、客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的 重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 本报告主要内容包括综述、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商 和客户权益保护、环境保护与可持续发展、科技创新、公共关系与社会公益事业、 社会责任展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通交流的桥梁作用，也希 望借此机会接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐发展贡 献力量。 一、综述 （一）公司简介 金禄电子科技股份有限公司位于广东省清远市高新技术开发区，专业 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-022 金禄电子科技股份有限公司 2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要 求，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对2024年度控股股东及其他关联方 占用公司资金情况进行了核查；同时容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，并出具了《非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]510Z0023号）。具体内容 公告如下： 一、2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 金禄电子科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》 等公司规章制度的要求开展工作，切实履行股东会赋予的职责，持续关注公司经 营情况，严格执行股东会各项决议，不断提升公司治理和规范运作水平，有效促 进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况与 2025 年度工作安排汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，在新能源汽车、服务器等下游应用领域强劲增长以及通信、消 费电子行业复苏的带动下，公司产品印制电路板的市场需求量出现结构性增长。 公司深入贯彻既定营销战略，持续加大市场拓展力度并积极调整订单结构，系统 性开展降本增效工作，强化成本管控，实现营业收入 160,049.33 万元，同比增长 2 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 金禄电子科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司规章制度的要求开展工作，列席和出席董事会及股东会会议，了解和掌握 公司的经营决策，对公司财务、股东会决议执行情况、董事会决策程序及公司经 营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况进行监督和检查，有效促 进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年的工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （二）列席或出席董事会及股东会会议的情况 报告期内，监事会成员列席公司董事会以现场及现场结合通讯表决方式召开 的 6 次会议，并按时出席了报告期内公司召开的 4 次股东会会议，了解和掌握公 司的经营决策，听取公司各项重要议案和决议，履行了监事会的知情、监督、检 查职能。 （ ...