二零二五年三月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的 法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受金禄电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"金禄电子"）的委托，根据本所与公司签订 的《专项法律服务合同》，指派本所陈竞蓬律师、刘杰律师（以下简称"本所律 师"）担任金禄电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次限制性股票激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，就公司本 次限制性股票激励计划所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"） ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利 和职责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审 阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理，对公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系大专学历、高级工程师。曾任福州军区政治部文工团创作员、上海无 线电二十厂工人/组长/车间调度/车间副主任/主任/副厂长、中国电子电路行业协 会一至六届秘书长及副理事长；曾兼任珠海元盛电子科技股份有限公司独立董 事、江西金 ...

金禄电子科技股份有限公司 舆情管理制度 舆情管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的机构及其工作职责 2 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 6 | | 第五章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为提高金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司证券及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； 金禄电子科技股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； 1 金禄电子科技股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成公司证券及其衍 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司 规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利和职 责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审阅董 事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理，对公司经 营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现 将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、高级工程师。曾任某部队总工程师、部队长、党委 书记等职务；曾兼任上海军民两用科学技术促进会秘书长、钹鑫科技（上海）股 份有限公司监事；现兼任上海军民融合发展研究会理事、探索前沿（上海）新能 源发展有限公司监事及公司独立董事等职务。 （二）独立性情况说明 金禄电子科 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利 和职责；积极出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审 阅董事会会议各项议案，并对相关事项发表明确意见；积极参与公司治理，对公 司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利 益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、会计学教授，曾任长沙市实验中学教师、湖南湘财 三门软件有限责任公司软件工程师、广东金融学院讲师及副教授等职务；曾兼任 广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理、广州树人网络科技有限公司总经 理、广州市联科软件有限公司流程治理与集团管控研究院院长、广州市毕培基企 业 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5700 | 0.2800 | 103.57 | 1.1200 | | 每股净资产（元） | 11.09 | 10.97 | 1.09 | 11.17 | | 每股公积金(元) | 8.08 | 8.09 | -0.12 | 8.08 | | 每股未分配利润(元) | 1.97 | 1.71 | 15.2 | 1.98 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16 | 13.31 | 20.21 | 14.96 | | 净利润(亿元) | 0.8 | 0.42 | 90.48 | 1.41 | | 净资产收益率(%) | 4.76 | 2.55 | 86.67 | 14.99 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1336.69万股，累计占流通股比： 18.52%，较上 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 金禄电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 金禄电子科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担个别和连带的法律责任。 公司负责人李继林、主管会计工作负责人张双玲及会计机构负责人(会 计主管人员)张双玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司已在本年度报告中列明可能存在的市场竞争加剧及产品降价风险、 原材料价格波动风险、汇率波动风险及新增产能无法消化风险，敬请查阅 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（四） 可能面对的风险"部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配 方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-010 金禄电子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二十六） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开第二届董事 会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简 称"湖北金禄"）继续使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2024 年10月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮 资讯网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | ...

金禄电子科技股份有限公司 关于回购结果暨股份变动公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.80元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-008 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.80元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，现将公司截至上 ...