金禄电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 金禄电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 目 录 第一章 总 则 | --- | --- | |-------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | | | 第二章 投资者关系管理的机构及人员………………………………………………… 3 | | | 第三章 投资者关系管理的目的、原则、对象、沟通内容及方式 ... 6 | | | 第四章 投资者关系管理的形式及要求 | | | 一、电话、传真、电子邮件及网站……………………………………………………… 9 | | | 二、投资者说明会及股东会………………………………………………………………… 10 | | | 三、投资者关系互动平台. | | | 四、接受调研及采访…………………………………………………………………………………………………………… 13 | | | 五、投资者关系管理档案. | | | 六、投诉处理机制 | | | 第五章 附 则 | l 金禄电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 ...

金禄电子科技股份有限公司 关于审计部经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审计部经理辞职情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月21日收到公司 审计部经理黄伟兰女士提交的书面辞职报告。黄伟兰女士因工作调整申请辞去公司审计 部经理职务，辞职后黄伟兰女士调岗担任公司其他职务。 黄伟兰女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，黄 伟兰女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄伟兰女 士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-081 黄伟兰女士提交的辞职报告。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二十二日 1 ...

金禄电子科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 11 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 | 会议的召开和通知 4 | | | 第四章 | 议案的提出与审查 7 | | | 第五章 | 会议召开及表决 8 | | | 第六章 | 会议记录 12 | | | 第七章 | 决议的披露及执行 13 | | | 第八章 | 附 则 14 | | 金禄电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保 障职能，保护股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中：股东会 选举两名股东代表监事，公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他民主方式选举一名职工代表监事。监事每届任期三年，连选可以 连任 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 | 3 | | 第三章 | 管理程序 6 | | | | 一、投资动议 6 | | | | 二、可行性分析 7 | | | | 三、研究论证 19 | | | | 四、审批决策 19 | | | | 五、项目实施 20 | | | | 六、内部报告 20 | | | | 七、风险控制及信息披露 21 | | | 第四章 | 附 则 23 | | 金禄电子科技股份有限公司 投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及子公司的以下投资行为： （一）投资新设全资、控股子公司或参股公司（合伙企业）； （二）通过增资方式控股或参股公司（合伙企业）； （三）通过受让股权（出资额）方式控股或参股公司（合伙企业）； （四）新建或扩建固定资产投资项目（需履行发改部门备案手续 的非技改类固定资产投资项目）； （五）未以新建或扩建固定资产投资项目形式，单独购买设备、 房屋建筑物等固定资产（含使用权资产）或土地使用权、软件、专利 等无形资产； （六）证券投资、期货和衍生品交易、房地产投资； （七）与专业投资机构（指私募基金、私募基金管理 ...

金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | | 对外担保的权限与审批程序 4 | | 第四章 | | 担保合同的订立 6 | | 第五章 | | 对外担保的管理 7 | | 第六章 | 附 | 则 9 | 第一章 总 则 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股 子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东会审批，且 应当尽可能要求对方提供反担保等必要的防范措施。公司为控股股东、 实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联 方应当提供反担保。 公司为子公司提供担保或子公司为公司提供担保的，可以不要求 被担保方提供反担保。公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控 股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保 或者反担保等风 ...

金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 回购股份的基本要求 3 | | 第三章 | | 实施程序和信息披露 7 | | 第四章 | | 回购股份的处理 12 | | 第五章 | | 回购股份的操作流程和其他 15 | | 第六章 | 附 | 则 16 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）回购股份的行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股 份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件 ...

金禄电子科技股份有限公司 章程修订情况对照表 根据《中华人民共和国公司法》的修订情况，并结合金禄电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，公司对《公司章程》相关条款内容进行了修订。具体修订情 况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | 公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式 | | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本 | 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反 | | 章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求 | 本章程的，股东自决议作出之日起六十日内，可以请 | | 人民法院撤销。 | 求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集 | | | 程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质 | | | 影响的除外。股东自决议作出之日起一年内没有行使 | | | 撤销权的，撤销权消灭。 | | | 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议 | | | 不成立： | | | （一）未召开股东会、董事会会议作出决议； | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表 | | | 决； ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 金禄电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法 目 录 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 管理机构及职责 | 2 | | 第三章 | | 绩效与履职评价管理 | 2 | | 第一节 | | 评价方式和标准 | 2 | | 第二节 | | 评价程序 | 5 | | 第三节 | | 评价结果及其应用 | 7 | | 第四章 | | 附则 | 8 | | 附件 | | 1：董事（非董事长及独立董事）治理绩效评价表 | 9 | | 附件 | | 2：独立董事治理绩效评价表 27 | | | 附件 | | 3：董事长治理绩效评价表 49 | | | 附件 | | 4：监事治理绩效评价表 68 | | | 附件 | | 5：高级管理人员治理绩效评价表 81 | | 第一章 总 则 第一条 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员的绩效与履职评价体系，建立公正透明的董事、监事和高级 管理人员绩效与履职评价标准和程序 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定 本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 金禄电子科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 4 | | 第三章 | 董事会的组成及董事的任职 | 5 | | 第四章 | 董事会议案 | 7 | | 第五章 | 董事会会议的召集 | 8 | | 第六章 | 董事会会议通知 | 9 | | 第七章 | 董事会会议的召开及表决 11 | | | 第八章 | 董事会会议记录 17 | | | 第九章 | 董事会决议的披露及执行 19 | | | 第 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-083 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》的修订情况，并结合公司实际情况，对 《公司章程》相关条款内容进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修订情况对照表》《公 司章程》（2024年11月）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年11月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知 ...