股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-007 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：湖北金禄科技有限公司 1 2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：安陆市江夏大道特8号 5、法定代表人：李继林 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的第二届董 事会第十六次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称 "湖北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增 提供总额度不超过人民币35,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署 担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月26日在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为满足公司长远发展战略需要，充分借助专业投资机构的投资经验及资源优势，拓 宽投资视野，积极寻求在战略性新兴产业、未来产业等符合国家战略导向的产业领域的 投资机会，提升公司综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的 前提下，公司全资子公司深圳市铠美诺电子有限公司（以下简称"深圳铠美诺"）拟作为 有限合伙人与专业投资机构深圳国华三新基金管理有限公司及其他有限合伙人山东宝 恒新型建材有限公司、恒海股份有限公司、赣州三新三宝创业投资中心（有限合伙）签 署《赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立赣州国华以恒 创业投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。基金规模为人民币4,500万元，深 圳铠美诺拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的 44.44%。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机 构共同投资的公告》。 2024年11月21日，合伙企业已完成工商设立登记，并取得了赣州市章贡 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-005 金禄电子科技股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张立贺，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年 开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过龙净环保、厦门国贸、 远翔新材、特宝生物、科华数据等5家上市公司审计报告。 2、诚信记录和独立性情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开的第二届董 事会第十七次会议及于2024年12月11日召开的2024年第三次临时股东会会议审议通过 了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024 年11月23日在巨潮资讯网披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更公司质量控制复核人的说明 函》。现将有关情况公告如下： 一、本次项目质量控制复 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-004 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.80元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购 ...

Financial Performance - The company expects net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 75 million and 90 million CNY, representing a year-on-year growth of 76.85% to 112.22% compared to 42.41 million CNY in the previous year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 55 million and 65 million CNY, indicating a growth of 115.35% to 154.50% from 25.54 million CNY in the same period last year[2]. - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by 21 million to 24 million CNY, primarily from government subsidies and returns on idle funds used for financial investments[5]. Market Outlook - The company anticipates a structural increase in market demand for printed circuit boards driven by strong growth in downstream applications such as new energy vehicles and servers, with an expected revenue growth of approximately 20% for the year[4]. Cost Management - Systematic cost reduction and efficiency enhancement measures are expected to improve the net profit margin, with efforts including lowering procurement costs and optimizing resource allocation[4].

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-001 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.80元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券 ...

| 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） | 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-095 金禄电子科技股份有限公司 关于股东减持公司股份超过1% 暨减持计划实施完毕的公告 公司股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）保 证其向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日在巨潮资讯网披 露《关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份的公告》，持有公司股份 7,843,967股（占公司总股本的5.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"长江晨道"）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的 三个月内（2024年10月15日至2025年1月14日）以大宗交易方式减持公司股份不超过 2,980,000股（占公司总股本的1.97%，占剔除当时回购专用证券账户中的股份数量后的 公司总股 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-094 2、统一社会信用代码：914418007929985760 8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的 研发、生产和销售；产品国内外销售；零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向中信 银行股份有限公司广州分行（以下简称"中信银行"）申请授信。根据中信银行的要求， 须由公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）为公司上述授信业 务项下公司应承担的债务提供不超过人民币10,000万元的本金最高额连带责任保证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务代表 黄芬女士提交的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报 告自送达董事会之日起生效。黄芬女士辞职后调岗担任公司其他职务，其辞职不会影响 公司相关工作的正常开展。 金禄电子科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-093 黄芬女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告日，黄芬女士 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 公司董事会对黄芬女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十一日 1 ...

金禄电子科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。 2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年12月11日（星期三）14:30开始 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-092 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年12月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年12月11日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共125人，代表股份 79,364,600股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账 1 户中的股份数量，下同）的53.0921％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 ...