金禄电子科技股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务的可行性分析报告 金禄电子科技股份有限公司及子公司（以下统称"公司"）拟开展2025年度套期保值 业务，现将有关情况报告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务的比重超过三成，主要采用美元进行结算，且部分生产设 备需要境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定 的影响。为更好地防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务的发 展，公司拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展外汇衍 生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、降低汇 率风险。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规 模、方向及期限上与需管理的风险敞口相匹配。 二、2025年度外汇套期保值计划 1、交易品种：与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括 但不限于美元、欧元、日元等。 2、交易工具：公司拟开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、货币互 换、外汇期权及其他外汇衍生品等。 3、预期管理的风险敞口：公司开展套期 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任金禄电子科技股份有限公司（以 下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和主承销商， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对金禄电子内部控制评价报告进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-016 金禄电子科技股份有限公司 关于开展2025年度套期保值业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为更好地防范外汇相关业务的汇率风险，公司及子公司拟与经监管 机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构以套期保值为目的开展外汇衍 生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、货币互换、外汇期权及其他外汇衍生品等， 任一时点的衍生品交易金额不超过2,000万美元或等值其他外币金额； 2、上述套期保值交易事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需公 司2024年度股东会会议审议批准； 3、公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、履约风险、 内部操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第二届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于开展2025年度套期保值业务的议案》，现将具体内 容公告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务 ...

金禄电子科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 金禄电子科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为进一步健全金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股东回报机 制，稳定投资者分红预期，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑经营发展规划、股东诉求、日常经 营和项目投资资金需求、现金流量状况、外部融资成本、股份回购安排等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划，从而对利润分配做出制度性安排。 二、本规划的制定原则 公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定本规划。本规划制定 时充分考虑公司前三年利润分配的实际情况以保证公司利润分配政策的持续性 和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-018 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开的第二届董 事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会会议的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2024年度股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 （1）现场会议：2025年4月22日（星期二）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年4月22日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2025年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-019 2、审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议 案》 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于2025年3月28日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主 席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年3月17日以电子邮件的方式发出。本次 会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-011 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议（以下 简称"本次会议"）于2025年3月28日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司 董事长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年3月17日以电子邮件的方式发出。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事长李继林先生以通讯表决方式出 席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年度董事会工作报告 ...

金禄电子科技股份有限公司 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的制定 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者利益和公司经营发展实 际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2024年度利润分 配预案及2025年中期现金分红建议方案，但该事项尚需公司董事会和股东会审议通过后 方可实施。 2、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事认为：公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）符合《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的诉求， 有助于稳定投资者分红预期，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。因此，独立董 事同意公司《未来三年股东 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-012 金禄电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案 及2025年中期现金分红建议方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第二届董事 会第十八次会议，以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于2024 年度利润分配预案及2025年中期现金分红建议方案的议案》。根据《公司章程》的规定， 上述议案尚需提交公司2024年度股东会会议审议。 二、2024年度利润分配预案的基本情况 （一）公司可供分配利润情况 2024年度，公司实现净利润101,830,776.57元（按母公司数计算，本段同），提取法 定盈余公积10,183,077.66元，加上2024年年初未分配利润143,895,357.24元，并扣除2024 年内现金分红金额30,036,193.60元，截至2024年12月31日止，公司可供分配利润为 205,506,862.55元，股本基数为151,139,968股。 （ ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-017 金禄电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月8日召开的第二届董事 会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于2023年2月9日及2023年2月28日在巨潮资讯网上披露的 相关公告。 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的 授权，公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，同意公司本次调整2023年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）授予价格并作废已授予但尚未归属的限 ...