证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-042 聚胶新材料股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同 意补选何少玲女士为第二届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日 起至第二届监事会任期届满为止。 为保证公司规范运作以及公司监事会的有序运行，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第二届监事会第九次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举何少玲女 士（简历详见附件）为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第 二届监事会届满之日止。 特此公告。 聚胶新材料股份有限公司 2024 年 5 月 9 日 1 附件： 何少玲女士简历 何少玲女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1994年出生，本科学历。曾 任职华雅生物科技有限公司工程师助理；20 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-040 聚胶新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚胶新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 2023 年度利润分配预案：以公司董事 会审议利润分配方案当日的总股本 80,000,000 股扣除截至当日公司股票回购专 用证券账户已回购股份 735,800 股后的股本 79,264,200 股为基数（最终以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.50 元（含税），合计拟派发现金股利 人民币 51,521,730.00.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。实 施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。在本次利润分配方案经 公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本由于可转债 转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-041 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 5 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出。为提高监事会决 策效率，全体监事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的时限要求，符合《聚胶 新材料股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事共同推举何少玲女士主持本次会 议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举何少玲女士为公司第二届监事会主席，任期自 本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-038 聚胶新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 1、现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山 （厂房 A1）二层公司会议室。 （六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （七）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：聚胶新材料股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 5 月 7 日在广州市增城区新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）二层公司会议 室召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。本所现 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性文件 （以下简称"法律、法规"，为本法律意见书之目的，未包括香港特别行政区法律、 法规、澳门特别行政区法律、法规及台湾地区法律、法规）以及《聚胶新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，就本次股东 大会有关事宜出具本法律意见书。 本所经办律师依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律 师对有关事实的了解和对法律、法规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（公告编号：2024-011）。 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-039 聚胶新材料股份有限公司 关 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-036 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 第一季度报告》。 三、备查文件 第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出 席监事 3 人，实 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-035 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，请假 1 人（独立董事 Sui Martin Lin 先生因时间冲突 请假），亲自出席 8 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周明亮先生、逄万有 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董 事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议已审议通过本议案。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（ww ...

聚胶新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-034 聚胶新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 聚胶新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 479,977,988.34 | 385,036,134.30 | 24.66% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,259,833 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-032 聚胶新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星 期一）15:00-17:00 在价值在线平台（www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明 会。现将有关事项公告如下： 一、会议时间 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 4 月 24 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1dKdJszSKDm ...