证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-021 聚胶新材料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 二届董事会第八次会议审议了《关于制定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 《关于制定公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二 届监事会第七次会议审议了《关于制定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其 中：《关于制定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事均已回避表决， 《关于制定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》全体监事均已回避表决，上述 关于制定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案均直接提交公司 2023 年年度 股东大会进行审议。现将有关事项公告如下： 一、 适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事以及高级管理人员。 二、 适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、证券与衍生品投资审议批准情况 随着公司海外市场的不断拓展，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币 业务规模逐渐扩大，持有的外汇资产及外汇负债数量有所上升。为进一步满足公司 及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，避免外汇市场的大幅波动对公司业 绩造成不良影响，提高外汇资金的使用效率，锁定汇兑成本，公司于 2022 年 3 月 28 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展总额度不超过 1.5 亿元 人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，有效期自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度有效期内可循环滚动使用。 二、交易情况 （一）概况 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周 明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表 决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-019 聚胶新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-016 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（公告编 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-015 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（公告编 ...

聚胶新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-014 2、本次申请解除限售股份的股东户数为 2 户。 3、本次解除限售股份数量为 4,273,055 股，占公司总股本的 5.34%。 4、本次解除限售股份可上市流通时间为 2024 年 3 月 4 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 8,000 万股，其中有流通限制或 限售安排的股份数量为 61,033,487 股，占发行 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有 限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对聚胶股份部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本增至 8,000 万 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 61,033,487 股，占公司发行后总股 本的比例为 76.2 ...

聚胶新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用 于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超 过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。按照回购股份价格上限人 民币 44.19 元/股，回购金额下限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量约为 452,591 股，占公司当前总股本的 0.57%；按照回购股份价格上限人民币 44.19 元/股， 回购金额上限人民币 4,000 万元测算，预计回购股份数量约为 905,182 股，占公司当前 总股本的 1.13%。 2.截至公告披露日，除了持股 5%以上股东郑朝阳先生计划自 202 ...

聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时限要求，第二届 董事会第七次会议通知以现场、通讯方式告知全体董事，符合《公司章程》等有 关规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（全体董事均以通讯表决方式 出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-010 议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司全体董事对本次回购股份 方案的主要内容进行了逐一审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

重要内容提示： 1.聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用 于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超 过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。按照回购股份价格上限人 民币 44.19 元/股，回购金额下限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量约为 452,591 股，占公司当前总股本的 0.57%；按照回购股份价格上限人民币 44.19 元/股， 回购金额上限人民币 4,000 万元测算，预计回购股份数量约为 905,182 股，占公司当前 总股本的 1.13%。 2.截至公告披露日，除了持股 5%以上股东郑朝阳先生计划自 2023 年 12 月 22 日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式或自 2023 年 12 月 22 日起 3 个交易日 ...