证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-036 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年 第一季度报告》。 三、备查文件 第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出 席监事 3 人，实 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-035 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，请假 1 人（独立董事 Sui Martin Lin 先生因时间冲突 请假），亲自出席 8 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周明亮先生、逄万有 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董 事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议已审议通过本议案。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（ww ...

聚胶新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-034 聚胶新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 聚胶新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 479,977,988.34 | 385,036,134.30 | 24.66% | | 归属于上市公司股东的净利 | 31,259,833 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-032 聚胶新材料股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星 期一）15:00-17:00 在价值在线平台（www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明 会。现将有关事项公告如下： 一、会议时间 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 4 月 24 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1dKdJszSKDm ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-033 聚胶新材料股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次 回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 ...

证券研究报告 其他化学制品Ⅲ 聚胶股份（301283.SZ） 买入-B(维持) 业绩符合预期，海外市场拓展持续提升盈利能力 | --- | --- | --- | |--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2024 年 4 月 15 日 | | 公司研究 / 公司快报 | | 公司近一年市场表现 | | 事件描述 | | | | | | | | 公司发布 2023 年年报，公司 2023 年全年实现营收 16.28 亿元，同比增 | | | | 加 20.50% ；实现归母净利润 1.08 亿元，同比增加 23.84% ；扣非归母净利润 为 0.93 亿元，同比增加 19.31% ；基本每股收益为 1.3512 元。 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 1,627,660,331.22, representing a 20.50% increase compared to RMB 1,350,739,815.92 in 2022 [23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 108,099,109.54, up 23.84% from RMB 87,292,109.72 in the previous year [23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 92,788,623.54, reflecting a 19.31% increase from RMB 77,768,604.18 in 2022 [23]. - The total assets of the company as of December 31, 2023, amounted to RMB 1,802,100,301.09, a 7.31% increase from RMB 1,679,355,460.40 at the end of 2022 [23]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 1.3512, showing a 3.19% increase from RMB 1.3094 in 2022 [23]. - The weighted average return on equity decreased to 7.34% in 2023 from 12.05% in 2022, a decline of 4.71% [23]. - The net cash flow from operating activities improved to RMB -39,975,262.21 in 2023, a 45.16% increase compared to RMB -72,893,721.50 in 2022 [23]. - The company reported quarterly revenues of RMB 463,613,350.01 in Q4 2023, with a total of RMB 1,627,660,331.22 for the year [25]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and exploring new product development opportunities, although specific details were not provided in the current report [4]. - The company is expanding its overseas market presence, with a focus on North America, Japan, and Western Europe, where it currently holds a small market share [55]. - The company has established a subsidiary in Mexico, holding 99.99% ownership, to further expand its overseas market presence and enhance competitiveness [67]. - The company plans to establish a North American production base in Mexico, with construction expected to start in Q2 2024 and production to commence in 2025 [57]. - The company aims to enhance market expansion and brand building efforts to increase market share, particularly targeting the top ten global hygiene product manufacturers [136]. Research and Development - The company has developed a comprehensive R&D system, with 35 technical staff and 22 patents, including 3 invention patents, demonstrating strong innovation capabilities [61]. - The company is focused on developing new products and technologies to enhance its market position and customer base, including partnerships with major clients like Kimberly-Clark and Procter & Gamble [19]. - R&D expenses for 2023 were 41.79 million yuan, a decrease of 23.08% year-on-year, representing 2.57% of total revenue [70]. - The company is developing a high-performance hot melt pressure-sensitive adhesive based on domestic raw materials, aiming to enhance market competitiveness [91]. - The company is working on a compostable bio-based hot melt adhesive with excellent compost degradation capabilities [93]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors, highlighting risks such as intensified market competition and fluctuations in raw material prices [4]. - The company is actively monitoring the impact of exchange rate fluctuations on its financial performance, which could affect profitability [4]. - The company is addressing raw material price volatility risks by establishing long-term supplier relationships and implementing strict procurement management [143]. - Accounts receivable increased risk due to business expansion, with approximately 99.84% of accounts aged within one year, posing potential collection challenges if customer financial conditions deteriorate [145]. - The company is implementing measures to retain technical personnel and prevent knowledge loss, which is crucial for maintaining innovation and market leadership [149]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, continuously improving its operational standards and governance levels [155]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements and ensuring effective governance [158]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operations [157]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although it has not disclosed specific details [153]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights, aiming for a balance of interests among shareholders, employees, and society [162]. Shareholder Engagement - The company held three shareholder meetings during the reporting period, all conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' rights [156]. - The annual shareholders' meeting on May 16, 2023, had an investor participation rate of 73.11% [174]. - The first extraordinary shareholders' meeting in 2023 on August 4, 2023, had a participation rate of 69.78% [174]. - The second extraordinary shareholders' meeting in 2023 is scheduled for December 20, 2023, with a participation rate of 75.04% [174]. Financial Management - The company reported a significant decrease in financing cash inflow by 97.82% to ¥21,688,101.85, as no new fundraising occurred during the period [97]. - The company raised a total of RMB 1.0538 billion through the issuance of 20 million shares at RMB 52.69 per share, with a net amount of RMB 967.53 million after deducting fees [122]. - The company has established a financial derivatives trading management system to control risks associated with derivative transactions [117]. - The company has not reported any litigation issues related to its financial derivatives investments [118]. - The company has implemented risk management measures for financial derivatives, including regular reporting to the general manager and increased reporting frequency during market volatility [118].

聚胶新材料股份有限公司 一、 本人基本情况及独立性说明 1、本人 Sui Martin Lin，男，美国国籍，1956 年出生，硕士研究生学历，美国注册会 计师。1993 年起在美国 Deloitte& Touche 工作，2002 年被派往 Deloitte(德勤)中国工作， 担任合伙人，于 2019 年 5 月 31 日从德勤中国退休。本人曾担任海尔智家股份有限公司 非执行/非独立董事，曾于 2001 年被中国科技部聘为国家高科技发展火炬计划海外学者 咨询委员会成员和联合国中国发展项目专家。目前担任复旦大学兼职硕士生导师、授课 教师，上海财经大学兼职硕士生导师，中欧国际工商学院外聘授课教师，厦门大学法学 院外聘授课教师，中国法学会上海财税法学研究会理事，公司独立董事。 2、独立性：本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，亦不存在其他影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制 度》中对独立董事独立性的相关要 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-022 聚胶新材料股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等相关规定，聚胶新材料股 份有限公司（以下简称 "公司"）编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额为 105,380.00 万元 ...

聚胶新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审议提交董事会的 议案及相关资料，与公司经营管理层保持充分沟通，充分发表合理的意见和建议，以谨 慎的态度行使表决权，履行独立董事的职责。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人以通讯表决方式出席了公司召开的董事会， 对各项无需回避的议案均投了赞成票，无弃权的情形。 大家好！本人葛光锐作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制 ...