天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审 计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司 2024 年度财务及 内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关审计准则的规定，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，较好地完成了公司 2024 年 度财务及内部控制审计的各项工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟 续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-021 聚胶新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"或"天健"）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。 ...

各位董事： 聚胶新材料股份有限公司 2024 年，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理层在董事 会领导下，按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《聚胶新材料股份有限公 司章程》等公司内部规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股 东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作，公司整体发展达 到预期。我谨代表公司经营管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年度经营业绩情况 2024 年，受国际政治地缘关系紧张、国际贸易政策变化等宏观因素的影响， 各行业所面临的压力与挑战进一步加剧。面对国内外市场的变化，特别是原材料 价格、国际海运费上涨等因素，在一定程度上给公司产品毛利带来一定的挑战， 公司始终围绕着发展战略和经营计划，积极应对市场变化。通过与客户进行充分 且有效的沟通，不断优化销售策略，不断开展降本增效措施，持续夯实并充分发 挥公司自身的核心竞争力，从而实现了市场占有率的稳步提升。 2024 年，公司继续聚焦主业发展战略。一方面，公司持续推动公司全球产能 布局，稳步推进项目的实施进度，构建稳固的全球供应链生产基地，进一步提升 公司在全球市场的服 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-026 聚胶新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事 会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 4 日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事对第二届董事会第四次会议 审议的相关事项发表了独立意见，监事会对 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 单进行了审核，君合律师事务所上海分所出具了法律意见书。 2、2023 年 12 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-027 聚胶新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，现将 相关内容公告如下： 一、本次激励计划简述 （一）标的股票来源 本次激励计划标的股票的来源方式为公司向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 （二）本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 2、本次归属股票数量：41.7822 万股，占目前公司总股本的 0.5223%； 3、本次归属的价格：16.31 元/股； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 | | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年限制性股票的授予价格由 16.80 元/股调整为 16.31 元/股 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-025 聚胶新材料股份有限公司 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第二届董事 会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的有关规定，将 2023 年限制性股票 激励计划的授予价格由 16.80 元/股调整为 16.31 元/股。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 4 日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于< ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属 期符合归属条件及部分限制性股票作废事项的法律意见书 聚胶新材料股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等中国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，就公 司本次激励计划调整授予价格（以下简称"本次调整"）、首次授予部分第一个 归属期符合归 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，具体 内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了 核查，并发表审核意见如下： 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就， 本次可归属限制性股票的 36 名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 北京市君合（广州）律师事务所 关于聚胶新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：聚胶新材料股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2025 年 2 月 24 日在广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室召开的 2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。本所现根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、法规"， 为本法律意见书之目的，未包括香港特别行政区法律、法规、澳门特别行政区法律、 法规及台湾地区法律、法规）以及《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-012 聚胶新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。 （四）会议召开时间： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 1、现场会议时间：2025 年 2 月 24 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2025 年 2 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室。 （六）会议召开方式： ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-011 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（ ...