证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-008 聚胶新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （五）现场会议召开地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山 （厂房 A1）二层公司会议室。 （六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （七）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况 一、会议召开和出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代理人共 15 名，于股权登记日合计代表股份数为 56,177,855 股，占公司有表决权股份总数的 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于聚胶新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：聚胶新材料股份有限公司 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或 1 用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经 办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提 交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已 获得恰当、有效的授权； 4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、 准确、完整的； 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 4 日、 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第四次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于增设经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 增设经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 058）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-064）。 近日，公司完成了上述相关事项的工商变更登记、备案手续，并取得了由广 州市增城区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 变更（备 案）事项 变更（备案）前 变更（备案）后 公司章程 具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 《聚胶新材料股份有限公司章 程》 具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日披露于巨 ...

预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对聚胶股份预计 2024 年开展金融衍生品交 易业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易目的 公司及子公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种是 美元、欧元等。受国际政治、经济等综合因素影响，外汇市场波动明显，为有效应 对汇率波动带来的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成重大不利影响， 公司及子公司拟通过金融衍生品交易进行汇率风险管理，开展的金融衍生品交易均 以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品 交易。 2、交易额度和额度使用期限：在任意时点余额不超过 2.1 亿元人民币或等值其 他币种金额的额 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-003 聚胶新材料股份有限公司 关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司 投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的公告 特别提示： 1、本项目计划采取借款和增资相结合的方式向聚胶墨西哥投资建设墨西哥 生产基地建设项目。其中：公司使用超募资金与冯淑娴女士按照股权比例共同向 聚胶墨西哥增资合计 17,300.00 万墨西哥比索（其中：公司增资 17,298.27 万墨西 哥比索，冯淑娴女士增资 17,300.00 墨西哥比索）；项目所需剩余建设资金全部 将由公司向聚胶墨西哥通过借款的方式提供，借款额度将根据项目实施进度拨付。 2、本次交易构成与关联方共同增资的关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 3、本项目的经济效益分析使用的数据为公司依据当前市场情况的测算结果， 不构成公司的业绩承诺，实际业绩受未来国际形势、市场环境、公司市场开拓力 度、市场需求等多方面不确定性因素的影响。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2024 年 1 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-004 1、交易目的：聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。为 有效应对汇率波动带来的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成不利 影响，公司及子公司拟通过金融衍生品交易进行汇率风险管理，拟开展的金融衍 生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的 的金融衍生品交易。 2、交易品种：公司及子公司拟开展交易的金融衍生品业务品种包括但不限 于外汇远期、外汇掉期、掉期与定期存款业务组合等金融衍生品。 3、交易金额：公司及子公司拟在任意时点余额不超过 2.1 亿元人民币（或 等值外币）的额度范围内开展金融衍生品交易业务，在该额度内可循环滚存使用。 4、审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议和第 二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业 务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 5、特别风险提示：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务将遵循合法、 谨慎、安全和有效的原则 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-005 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30 召开公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次 会议有关事宜通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）召集人：董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2 ...

关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常经营过程中 涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。受国际政治、经济 等综合因素影响，外汇市场波动明显，为有效应对汇率波动带来的风险，防范汇 率大幅波动对公司及子公司经营造成重大不利影响，公司及子公司拟通过金融衍 生品交易进行汇率风险管理，开展的金融衍生品交易均以套期保值、规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。 二、开展金融衍生品交易业务的情况概述 1、交易品种：业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、掉期与定期存 款业务组合等金融衍生品。 2、交易额度和额度使用期限：在任意时点余额不超过 2.1 亿元人民币或等 值其他币种金额的额度范围内开展金融衍生品交易业务，在该额度内可循环滚存 使用。 聚胶新材料股份有限公司 3、流动性安排：所有衍生品交易均对应正常合理的业务背景，投资金额和 投资期限与公司及子公司预期收支期限相匹配，不会对公司及子公司的流动性造 成重大影响。 4、资金来源：公司及子公司闲置的自有资金，不涉及 ...

国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设 墨西哥生产基地项目暨关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对聚胶股份使 用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联 交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民币 52.69 元， 募集资金总额 105,380.00 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-002 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：郑义女士以通讯表决方式出席 本次会议）。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建 设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金以借款及增资方式向控股子公 司投资建设墨西哥生产基地项目以及使用自有资金 ...