证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-030 聚胶新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年11月30 日颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的相关要求，变更公 司有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规 和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形， 不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，且未对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及变更时间 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的要求 执行。除上述会计政策变更外，无其他会计政策变更事项，其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通 知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-031 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统进行网络投票。 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）召集人：董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《《独立董事管理办 法》"）、《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《（以下简称《"《《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、《聚胶 新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求，并结合公司在任独立董事 提交的《《独立董事独立性自查情况表》，聚胶新材料股份有限公司《（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事 Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-026 聚胶新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议， 现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 净利润 108,102,654.94 元，归属于上市公司股东的净利润 108,099,109.54 元， 2023 年度母公司实现净利润 150,432,943.39 元。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现的净 利润提取 10%法定盈余公积 15,043,294.34 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报表可供分配利润为 219,041 ...

聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 10 日 收到公司第二届监事会主席余刚树先生的辞任报告。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规，余刚树先生辞任监事职务将导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞任申请将在公司股东大会选 举产生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，余刚树先生将继续 履行监事职责。现将有关事项公告如下： 一、 公司监事辞任情况 公司第二届监事会主席余刚树先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会非 职工代表监事职务，辞任后，余刚树先生将继续在公司担任其他职务。余刚树先 生原定任期从 2023 年 8 月 4 日至第二届监事会届满之日即 2026 年 8 月 3 日。 截至本公告披露日，余刚树先生直接持有公司股份 8,400 股，将继续严格遵 守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《规 ...

聚胶新材料股份有限公司 关于拟设立日本全资子公司变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟变更注册资本的全资子公司名称为 Focus Hotmelt Japan K.K.（暂 定名，具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准，以下简称"日本子公 司"），该公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准。 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-028 2、本次拟变更注册资本的日本子公司尚处于设立筹备阶段，尚需获得国家 有关部门以及日本当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准， 以及最终取得的时间存在不确定性。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次增资事项概述 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在日本设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金投资设立日本子公司，注册资本为 1,000 万日元，公司以现 金方式出资 1,000 万日元，占注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2 ...

聚胶新材料股份有限公司 （一）公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在董事会和 公司各级领导的支持配合下，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《聚胶新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《聚胶新材料股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定的要求，认 真履行监事会工作职责，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护公司利益和股东权益。 现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体召开和审议情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司 年度监事会工作报告的议案》 2022 | | | | | 2 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资格证书复印件………………………………………………… 第 4—7 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 天健审〔2024〕7-175 号 聚胶新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了聚胶新材料股份有限公司（以下简称聚胶股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的聚胶股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚胶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚胶股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解聚胶股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资格证书复印件……………………………………………… 第 13-16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-174号 聚胶新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的聚胶新材料股份有限公司（以下简称聚胶股份公司）管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚胶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚胶股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚胶股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规 ...