证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-003 聚胶新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告 股东郑朝阳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 4、减持方式：集中竞价交易方式。在任意连续 90 个自然日内，减持股份的 特别提示： 持有聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 4,248,422 股（占本公司总股本比例 5.31%）的股东郑朝阳先生计划自本减持计划公告之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 800,000 股（即不超过公司总股本的 1.00%）。 公司于近日收到股东郑朝阳先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。现 将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有股份的总数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | | 郑朝阳 | 4,248,422 | 5.31% | 注：其首次公开发行前取得的股份已于 2023 年 9 月 ...

聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（公告编号：2024-011）。 鉴于公司已实施完成 2023 年年度权益分派方案，根据有关规定，公司自权益分派 除权除息之日即 2024 年 5 月 16 日起，相应调整本次回购价格上限，回购股份价格上限 由不超过 44.19 ...

特别提示： 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-001 聚胶新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、聚胶新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过 2024 年前三季度利润分配预 案：以公司董事会审议利润分配方案当日的总股本 80,000,000 股扣除截至当日公 司股票回购专用证券账户已回购股份 851,300 股后的股本 79,148,700 股为基数 （最终以实施 2024 年前三季度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存 股后的股数为准），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）， 合计拟派发现金股利人民币 39,574,350.00 元，不送红股，不以资本公积金转增 股本。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。在本次利润分 配方案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本由 于可转债转股、股份回购、股权激励行权 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-081 聚胶新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （七）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共 49 名，于股权登 记日合计代表股份数为 54,904,035 股，占公司有表决权股份总数的 69.3682%。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间：2024 年 12 月 23 日上午 9: ...

关于聚胶新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 法律意见书 致：聚胶新材料股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 12 月 23 日在广州市增城区宁西街创强路 97 号公司会议室召开的 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。本所现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"，为本法律意见书之目的，未包括香港特别行政区法律、法规、澳门特别行 政区法律、法规及台湾地区法律、法规）以及《聚胶新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）的 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-076 聚胶新材料股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开第 二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要 进行合理估计，预计公司及合并报表范围内子公司 2025 年拟与关联方淄博鲁华 泓锦新材料集团股份有限公司及其分子公司（以下简称"鲁华泓锦"）发生采购 材料关联交易总额不超过人民币 3.2 亿元（或等值外币）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次日常性关联交易预计事 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 君合律师事务所上海分所 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整暨预留部分限制性股票授予事项的 法律意见书 聚胶新材料股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）等中国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，就公 司本次激励计划调整（以下简称"本次调整"）暨预留部分限制性股票授予（以 下简称"本次预留授予"，与本次调整合称"本次调整及授予 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-075 2023 年限制性股票的授予价格由 17.44 元/股调整为 16.80 元/股 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第二届董事 会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的有关规定，将 2023 年限制性股票 激励计划的授予价格由 17.44 元/股调整为 16.80 元/股。具体情况如下： 聚胶新材料股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 12 月 4 日，公司召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议审议通过了《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-074 聚胶新材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 | | | | | 获授的限制性 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量（万 | 票总数的比例 | 告日公司总股本 | | | | | | 股） | | 的比例 | | 1 | 陈曙光 | 中国 | 董事长、 | 35.90 | 10.9746% | 0.4488% | | | | | 总经理 | | | | | 2 | 刘青生 | 中国 | 副董事长、副 | 22.64 | 6.9210% | 0.2830% | | | | | 总经理 | | | | | 3 | 范培军 | 中国 | 董事、 | 22.64 | 6.9210% | 0.2830% | | | | | 副总经理 | | | | | 4 | 沃金业 | 中国香港 | 董事 | 17.13 | 5.2366% | 0.2141% | | 5 | 周明亮 | 中 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-080 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了 第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 7 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司 2024 年 4 月 13 日披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，原指派魏 标文先生、黎永键先生作为签字注册会计师，楼胜亚先生作为项目质量复核人员 共同为公司提供审计服务。由于内部工作调整，潘晓玲女士接替黎永键先生作为 ...