聚胶新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健会计师事务所"、"天健"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 基本信息 1)机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2）成立日期：2011 年 7 月 18 日 3）组织形式：特殊普通合伙 7)业务信息：天健会计师事务所 2023 年度总收入 34.83 亿元，其中审计业 务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年审计公司共 675 家，天健会计师事务所审计的上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软 件和信息技术服务业，批发和零售业 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-023 聚胶新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了自查，现将相关情况说明如下： 单位：万港币 | 交易类型 | 币种 | 报告期内单 | 报告期末 | 是否超过获批额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日最高余额 | 余额 | | | 美元、港币掉期及港 币定期存款组合业务 | 港币 | 3,905.50 | 0.00 | 否 | | 合计 | - | 3,905.50 | 0.00 | 否 | （二）具体情况 2023 年 1 月 13 日，公司通过自有资金美元账户将 500 万美元以 7.8110 的汇 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为聚胶 新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人民 币 52.69 元，募集资金总额 105,380.00 万元，扣除相关发行费用 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-030 聚胶新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年11月30 日颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号）的相关要求，变更公 司有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依据法律法规 和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政策的情形， 不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，且未对公司当期的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。 相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因及变更时间 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的要求 执行。除上述会计政策变更外，无其他会计政策变更事项，其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会 ...

聚胶新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！本人罗晓光作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度任职期间，按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司 规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《聚胶新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等内部制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观、审慎地发表意见， 积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护公司整体利益和全体股东的合法权益，尤 其是中小股东的合法利益，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度担任独立董事的 履职情况汇报如下： 一、 本人基本情况及独立性说明 1、本人罗晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"会议"）。现将本次会议有关事宜通 知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-031 聚胶新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登 记在册的公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统进行网络投票。 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）召集人：董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 （四 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《《独立董事管理办 法》"）、《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《（以下简称《"《《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、《聚胶 新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关要求，并结合公司在任独立董事 提交的《《独立董事独立性自查情况表》，聚胶新材料股份有限公司《（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事 Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不 存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-026 聚胶新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议， 现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 净利润 108,102,654.94 元，归属于上市公司股东的净利润 108,099,109.54 元， 2023 年度母公司实现净利润 150,432,943.39 元。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现的净 利润提取 10%法定盈余公积 15,043,294.34 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并 报表可供分配利润为 219,041 ...

聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 10 日 收到公司第二届监事会主席余刚树先生的辞任报告。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规，余刚树先生辞任监事职务将导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞任申请将在公司股东大会选 举产生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，余刚树先生将继续 履行监事职责。现将有关事项公告如下： 一、 公司监事辞任情况 公司第二届监事会主席余刚树先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会非 职工代表监事职务，辞任后，余刚树先生将继续在公司担任其他职务。余刚树先 生原定任期从 2023 年 8 月 4 日至第二届监事会届满之日即 2026 年 8 月 3 日。 截至本公告披露日，余刚树先生直接持有公司股份 8,400 股，将继续严格遵 守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《规 ...