聚胶新材料股份有限公司 （一）公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年，聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在董事会和 公司各级领导的支持配合下，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《聚胶新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《聚胶新材料股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定的要求，认 真履行监事会工作职责，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督和检查，切实维护公司利益和股东权益。 现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体召开和审议情况如下： | 召开时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司 年度监事会工作报告的议案》 2022 | | | | | 2 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资格证书复印件………………………………………………… 第 4—7 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 天健审〔2024〕7-175 号 聚胶新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了聚胶新材料股份有限公司（以下简称聚胶股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的聚胶股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供聚胶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为聚胶股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解聚胶股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

聚胶新材料股份有限公司 关于拟设立日本全资子公司变更注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟变更注册资本的全资子公司名称为 Focus Hotmelt Japan K.K.（暂 定名，具体以日本当地有关主管部门最终核准的名称为准，以下简称"日本子公 司"），该公司的设立尚需日本当地相关主管部门的批准。 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-028 2、本次拟变更注册资本的日本子公司尚处于设立筹备阶段，尚需获得国家 有关部门以及日本当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准， 以及最终取得的时间存在不确定性。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次增资事项概述 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司在日本设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金投资设立日本子公司，注册资本为 1,000 万日元，公司以现 金方式出资 1,000 万日元，占注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资格证书复印件……………………………………………… 第 13-16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-174号 聚胶新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的聚胶新材料股份有限公司（以下简称聚胶股份公司）管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供聚胶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为聚胶股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 聚胶股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-021 聚胶新材料股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 二届董事会第八次会议审议了《关于制定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 《关于制定公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。公司于同日召开第二 届监事会第七次会议审议了《关于制定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其 中：《关于制定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事均已回避表决， 《关于制定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》全体监事均已回避表决，上述 关于制定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案均直接提交公司 2023 年年度 股东大会进行审议。现将有关事项公告如下： 一、 适用对象 在公司领取薪酬/津贴的董事、监事以及高级管理人员。 二、 适用期限 董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、证券与衍生品投资审议批准情况 随着公司海外市场的不断拓展，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币 业务规模逐渐扩大，持有的外汇资产及外汇负债数量有所上升。为进一步满足公司 及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，避免外汇市场的大幅波动对公司业 绩造成不良影响，提高外汇资金的使用效率，锁定汇兑成本，公司于 2022 年 3 月 28 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于 开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司开展总额度不超过 1.5 亿元 人民币（或等值外币）的金融衍生品交易业务，有效期自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，上述投资额度有效期内可循环滚动使用。 二、交易情况 （一）概况 关于聚胶新材料股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 ...

第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、周 明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表 决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-019 聚胶新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-016 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（公告编 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-015 聚胶新材料股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第二届董 事会第七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简 称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人 民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回 购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司分别于2024年2月7日、2024年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《回 购报告书》（公告编 ...

聚胶新材料股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"聚胶股份"或 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份。 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-014 2、本次申请解除限售股份的股东户数为 2 户。 3、本次解除限售股份数量为 4,273,055 股，占公司总股本的 5.34%。 4、本次解除限售股份可上市流通时间为 2024 年 3 月 4 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易 所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 8,000 万股，其中有流通限制或 限售安排的股份数量为 61,033,487 股，占发行 ...