国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有 限公司（以下简称"聚胶股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对聚胶股份部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，并于 2022 年 9 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本增至 8,000 万 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 61,033,487 股，占公司发行后总股 本的比例为 76.2 ...

聚胶新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用 于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超 过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。按照回购股份价格上限人 民币 44.19 元/股，回购金额下限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量约为 452,591 股，占公司当前总股本的 0.57%；按照回购股份价格上限人民币 44.19 元/股， 回购金额上限人民币 4,000 万元测算，预计回购股份数量约为 905,182 股，占公司当前 总股本的 1.13%。 2.截至公告披露日，除了持股 5%以上股东郑朝阳先生计划自 202 ...

聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时限要求，第二届 董事会第七次会议通知以现场、通讯方式告知全体董事，符合《公司章程》等有 关规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（全体董事均以通讯表决方式 出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-010 议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司全体董事对本次回购股份 方案的主要内容进行了逐一审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

重要内容提示： 1.聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用 于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超 过人民币 4,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。按照回购股份价格上限人 民币 44.19 元/股，回购金额下限人民币 2,000 万元测算，预计回购股份数量约为 452,591 股，占公司当前总股本的 0.57%；按照回购股份价格上限人民币 44.19 元/股， 回购金额上限人民币 4,000 万元测算，预计回购股份数量约为 905,182 股，占公司当前 总股本的 1.13%。 2.截至公告披露日，除了持股 5%以上股东郑朝阳先生计划自 2023 年 12 月 22 日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式或自 2023 年 12 月 22 日起 3 个交易日 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-008 聚胶新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （五）现场会议召开地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山 （厂房 A1）二层公司会议室。 （六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （七）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况 一、会议召开和出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代理人共 15 名，于股权登记日合计代表股份数为 56,177,855 股，占公司有表决权股份总数的 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于聚胶新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：聚胶新材料股份有限公司 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或 1 用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公 司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经 办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提 交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已 获得恰当、有效的授权； 4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、 准确、完整的； 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受聚胶新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 4 日、 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第四次会议和 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于增设经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 增设经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 058）、《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-064）。 近日，公司完成了上述相关事项的工商变更登记、备案手续，并取得了由广 州市增城区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 变更（备 案）事项 变更（备案）前 变更（备案）后 公司章程 具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 《聚胶新材料股份有限公司章 程》 具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日披露于巨 ...

预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"聚胶股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对聚胶股份预计 2024 年开展金融衍生品交 易业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易目的 公司及子公司在日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种是 美元、欧元等。受国际政治、经济等综合因素影响，外汇市场波动明显，为有效应 对汇率波动带来的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成重大不利影响， 公司及子公司拟通过金融衍生品交易进行汇率风险管理，开展的金融衍生品交易均 以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品 交易。 2、交易额度和额度使用期限：在任意时点余额不超过 2.1 亿元人民币或等值其 他币种金额的额 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-003 聚胶新材料股份有限公司 关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司 投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的公告 特别提示： 1、本项目计划采取借款和增资相结合的方式向聚胶墨西哥投资建设墨西哥 生产基地建设项目。其中：公司使用超募资金与冯淑娴女士按照股权比例共同向 聚胶墨西哥增资合计 17,300.00 万墨西哥比索（其中：公司增资 17,298.27 万墨西 哥比索，冯淑娴女士增资 17,300.00 墨西哥比索）；项目所需剩余建设资金全部 将由公司向聚胶墨西哥通过借款的方式提供，借款额度将根据项目实施进度拨付。 2、本次交易构成与关联方共同增资的关联交易，但不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 3、本项目的经济效益分析使用的数据为公司依据当前市场情况的测算结果， 不构成公司的业绩承诺，实际业绩受未来国际形势、市场环境、公司市场开拓力 度、市场需求等多方面不确定性因素的影响。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2024 年 1 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-004 1、交易目的：聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在 日常经营过程中涉及外币业务，进出口业务的主要结算币种是美元、欧元等。为 有效应对汇率波动带来的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司经营造成不利 影响，公司及子公司拟通过金融衍生品交易进行汇率风险管理，拟开展的金融衍 生品交易均以套期保值、规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的 的金融衍生品交易。 2、交易品种：公司及子公司拟开展交易的金融衍生品业务品种包括但不限 于外汇远期、外汇掉期、掉期与定期存款业务组合等金融衍生品。 3、交易金额：公司及子公司拟在任意时点余额不超过 2.1 亿元人民币（或 等值外币）的额度范围内开展金融衍生品交易业务，在该额度内可循环滚存使用。 4、审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日召开第二届董事会第六次会议和第 二届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业 务的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。 5、特别风险提示：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务将遵循合法、 谨慎、安全和有效的原则 ...