聚胶新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 | 2 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 6 | | 第七章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由不少于三名董事组成。 公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围 内选举产生。 1 第一条 为适应聚胶新材料股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战 略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及 《聚胶新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制 订本《聚胶新材料股份有限公司董事会战略 ...

聚胶新材料股份有限公司 2023年限制性股票激励计划自查表 | 公司简称：聚胶股份 | | 股票代码：301283 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 | 备注 | | | | 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或 | | ...

聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 一、总体分配情况 | | --- | | | | | | 获授的限制 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 票总数的比例 | 告日公司总股本 | | | | | | （万股） | | 的比例 | | 1 | 陈曙光 | 中国 | 董事长、 | 35.90 | 10.9746% | 0.4488% | | | | | 总经理 | | | | | 2 | 刘青生 | 中国 | 副董事长、 | 22.64 | 6.9210% | 0.2830% | | | | | 副总经理 | | | | | 3 | 范培军 | 中国 | 董事、 | 22.64 | 6.9210% | 0.2830% | | | | | 副总经理 | | | | | 4 | 沃金业 | 中国香港 | 董事 | 17.13 | 5.2366% | 0.2141% | | 5 | 周明亮 | 中国 | 董事 | 7.36 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2023 年 12 月 （四）监督及评估公司的内部控制； （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定 中涉及的其他事项。 审计委员会应当就其认为必须采取的措施或者改善的事项向董事会报 告，并提出建议。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事程序 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司")法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《聚胶新材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-059 聚胶新材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"聚胶股份"）于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投 项目实际进展情况，将募投项目"年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造及研 发总部项目"（以下简称"广州募投项目"）完成时间延长至 2024 年 6 月 30 日。 本次延期未改变募投项目的内容、募集资金用途、投资总额和实施主体。该项议 案无需提交股东大会审议，现将相关具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕952 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为人 民币 52.69 元，募集资金总额 1 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书任职资格和任免 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书工作程序 4 | | 第五章 | 董事会秘书的法律责任 4 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 （十一）法律、行政法规或部门规章、深圳证券交易所规定的不适合担任董 事会秘书的其他情形。 第六条 公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事 会秘书。 2 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《聚胶新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定 ...

聚胶新材料股份有限公司 关联交易管理制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易 2 | | 第四章 | 关联交易定价原则 3 | | 第五章 | 关联交易的决策权限 4 | | 第六章 | 关联交易的审议程序 6 | | 第七章 | 附 则 9 | 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 1 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易 ...

聚胶新材料股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 5 | | 第五章 | 独立董事相关会议及工作记录 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供的必要条件 7 | | 第七章 | 年报工作机制 9 | | 第八章 | 附则 9 | 第一章 总则 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集 人。 1 第一条 为完善聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公 司规范运作 ...

经核查，我们认为：公司预计的 2024 年度拟与关联方发生的日常性关联交 易总金额不超过人民币 2.4 亿元（或等值外币），该关联交易遵循公平、公开、 公正的市场原则，定价公允，符合公司的实际需要，符合《公司法》及《公司章 程》的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不存在影响公司独立 性或显失公平的情形，公司主要业务也不会因此对关联方形成依赖。 因此，我们一致同意关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的事项，并同 意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：Sui Martin Lin、罗晓光、葛光锐 2023 年 12 月 4 日 聚胶新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《聚胶新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《聚胶新材料股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项进行了事前审 核，基于独立、客观判断的原则，现发表如下事前认可意见： 1、 关于预计公司 2024 年度日常性 ...

聚胶新材料股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《聚胶新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《聚胶新材料股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定，作为聚胶新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第二届董事会第四次会议审 议的相关事项进行了包括核查文件、质询公司管理层在内的审核，基于独立、客 观判断的原则，现发表独立意见如下： 一、关于《聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的独立意见 经核查，我们认为： 1、《聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》" ...