证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-052 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：《聚胶新材料股份有限公司2023年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的编制和审核程序、内容符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等公司制度规定。2023年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 实施将有利于公司发展战略和经营目标的实现，以及进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，激励、吸引和留住核心人才，维护公司 及股东利益，符合公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 限制性股票激励计划（ ...

聚胶新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的原则和目的 | 2 | | 第三章 | 投资者关系管理的内容、职责及组织 | 3 | | 第四章 | 投资者关系活动的方式 | 7 | | 第五章 | 信息披露的管理 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 第一章 总则 公司不得以投资者关系管理活动中的交流代替正式信息披露。公 司在投资者关系管理活动中不慎泄露未公开披露的重大信息的， 1 第一条 为规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，促进投资者对公司的了解和信息沟通，进一步完善公 司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护 投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《聚 胶新材料 ...

聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 二〇二三年十二月 1 聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 为了确保公司发展战略和经营 目标的实现，以及进一步建立、健全公司长效激励机制，激励、吸引和留住优秀 人才，充分调动其积极性和创造性，将股东利益、公司利益和经营者个人利益结 合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司持续稳健快速发展，提升 公司整体价值，为股东创造更多利益。在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等的原则，《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制订了《聚胶新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称 "激励计划"）。 为保证本激励计划的顺 ...

聚胶新材料股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 1 | | 第四章 | 董事会的授权 | 3 | | 第五章 | 董事会会议制度 | 3 | | 第六章 | 董事会秘书 | 8 | | 第七章 | 附 则 11 | | 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事中应当 至少包括 1 名会计专业人士。公司设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所 有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 第一条 为了进一步规范聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于聚胶新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和募集资 金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金和 募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利 益。 （二）投资品种及安全性 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司将按照相关规定 严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理 产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的 理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等高风险投资，投资产品 不得质押。其中，对于使用闲置募集资金购买的产品专用结算账户不得存放非募 集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳 证券交易所备案并公告。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-051 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：范培军先生、沃金业先生、周 明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表 决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<聚胶新材料股份有限公司 2023 年限 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-050 聚胶新材料股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 2、统一社会信用代码：914401830545413557 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 4、法定代表人：陈曙光 5、注册资本：捌仟万元（人民币） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分议事规则并办 理工商变更登记的议案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议 案》《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届暨 选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司完成了董事会、监事会的换届 选举工作，并修改了《公司章程》等。具体内容详见公司 2023 年 8 月 4 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2023-031）。 近日，公司完成了上述相关 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥418,027,776.18, representing a 19.40% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,922,508.02, up 30.46% year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥33,888,029.34, reflecting a 33.74% increase compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,164,046,981.21, a significant increase of 18.6% compared to ¥981,231,525.39 in the previous period[22] - Net profit for the current period was ¥79,401,580.06, representing a 11.7% increase from ¥71,109,554.01 in the previous period[23] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.9929, down from ¥1.1546 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,677,915,568.71, a slight decrease of 0.09% from the end of the previous year[5] - The total current liabilities decreased to CNY 213,814,796.48 from CNY 256,543,279.17, reflecting a reduction of approximately 17%[19] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,458,539,598.61 from CNY 1,413,697,312.26, marking an increase of about 3.2%[20] - The total liabilities decreased to CNY 219,170,105.47 from CNY 265,311,134.72, showing a decline of approximately 17.4%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥29,472,417.03, a significant decline of 64.55% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities totaled ¥1,091,017,664.75, an increase from ¥836,900,690.92 in the prior period[25] - The total cash outflow from operating activities was ¥1,120,490,081.78, compared to ¥920,033,115.25 in the previous period, reflecting increased operational expenditures[25] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -29,472,417.03, an improvement from -83,132,424.33 in Q3 2022[26] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 191,345,045.90, up from 130,766,532.06 in Q3 2022[26] Investment Activities - Investment income surged by 872.97% to ¥8,308,746.84, driven by increased financial management activities[8] - Investment income increased significantly to 11,062,598.92, a rise of 630.04% due to higher financial management returns[9] - Cash paid for investments reached 1,389,993,984.82, an increase of 47.52% primarily due to the purchase of financial products[9] - The net cash flow from investing activities was 85,207,415.46, compared to -766,910,690.92 in the same period last year[26] - Cash inflow from investment activities totaled 1,587,601,960.64, significantly higher than 256,770,190.11 in Q3 2022[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,890[11] - The largest shareholder, Guangzhou Jujiao Enterprise Management Co., Ltd., holds 16.20% of shares, totaling 12,956,907[11] - The number of shares held by the top ten shareholders reflects a diverse ownership structure, with the top shareholder holding 16.20%[11] Operational Developments - The company plans to continue expanding its overseas market presence, which has contributed to the increase in sales[8] - The establishment of a subsidiary in Mexico aims to enhance the company's overseas market presence and competitiveness, with a 99.99% ownership stake[15] - The construction of the Guangzhou Smart New Factory and Global R&D Center is progressing as planned, laying a foundation for sustainable future development[16] - The company has made significant progress in its fundraising projects, which are crucial for its long-term growth strategy[16] Accounting and Compliance - The company did not undergo an audit for the Q3 report[27] - The company implemented new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[27]

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-047 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（均以通讯表决方式出席本次会议）。 本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第三次会议决议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年 ...

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2023-049 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议的通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席余刚树先生主持。公 司董事会秘书廖燕桃女士列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度实际经营情况，不存在任何 ...