鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2023年第二次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，鸿日达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事于 2023 年 12 月 13 日召开了第二届董事会独 立董事专门会议 2023 年第二次会议，独立董事于会前获得并认真审阅了议案内 容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对公司第二届董事会第四次会 议相关事项发表如下审查意见： 一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟确定公司本激励 计划的授予日为 2023 年 12 月 29 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。 ...

鸿日达科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 激励对象名单的核查意见 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《鸿 日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对 《鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-088 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会 第四次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2023 年 12 月 13 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 | | | 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel：010-65890699 传真/Fax：010-65176800 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 鸿日达、公司 | 指 | 鸿日达科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2023 《鸿日达科技股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 《考核管理办法》 | ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-072 鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 鸿日达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 206,475,137.68 | 43.80% | 505, ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 鸿日达科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-048 二零二三年八月 1 鸿日达科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人 王玉田、主管会计工作负责人陈大卫及会计机构负责人(会 计主管人员)陈大卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬 请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 | | 第三 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-029 鸿日达科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 鸿日达科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 115,870,438.22 | 169,307,797.24 | -31.56% | | 归属于上市公司股东的净 ...

鸿日达科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 鸿日达科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-012 【披露时间】 2023 年 4 月 1 鸿日达科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王玉田、主管会计工作负责人周三及会计机构负责人(会计主 管人员)周三声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分详细描述了公 司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 206,670,000 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码:301285 证券简称: 鸿日达 公告编号:2022-009 鸿日达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第三季度报告是否经过审计 口是 ☑否 I 鸿日达科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入(元) | 143,580, 425, 36 | -3.63 ...