经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意鸿日达科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股 5,167 万股，每股发行价格为人民币 14.60 元，本次发行募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为 67,582.85 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验字[2022]215Z0050 号的《验 资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所 在银行签订募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-055 鸿日达科技股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，将 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）2024 年半年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元， 根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集 资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-053 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第八次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2024 年 8 月 9 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公 司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，全 体委员全票同意。保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了专项核查报 告。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年半 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-049 鸿日达科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）分别于 2024 年 7 月 2 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-044）等相关文件。 近日，公司已办理并完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了登记机关 核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下： 1、统一社会信用代码：9132058375050665X4 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发；电子元器件制造； 电 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-048 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-047 鸿日达科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行 政办公楼一楼大会议室。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用 证券账户中股份数为 1,939,438 股， ...

国浩律师（北京）事务所 关于 鸿日达科技股份有限公司 北京 ·上海 ·深圳 ·杭州 ·广州 ·昆明 ·天津 ·成都 ·宁波 ·福州 ·西安 ·南京 ·南宁 ·济南 ·重庆 ·苏州 ·长沙 ·太原 ·武汉 ·贵阳 · 乌鲁木齐 ·郑州 ·石家庄 ·合肥 ·海南 ·青岛 ·南昌 ·大连 ·银川·拉孜·香港 ·巴黎 ·马德里 ·斯德哥尔摩 ·纽约 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Dongsanhuan Road, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 二〇二四年七月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第026 ...

鸿日达科技股份有限公司 章 程 二零二四年七月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 财务会计制度 38 | | | 第二节 内部审计 41 | | | 第三节 会计师事务 ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-044 鸿日达科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、经营范围变更情况 根据公司业务发展需要，公司经营范围拟增加：锻件及粉末冶金制品销售；汽车零部 件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；金属链条及其他金属制品销售； 金属材料制造；电工机械专用设备制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；电子专用材料研 发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。 变更后经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发； 电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-046 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董 事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元（包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息）的闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月 的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本 型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自前次募集资 金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 11 月 3 日至 2024 ...