证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-091 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第五次会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电话、邮件的方式送达全体董事，会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本 次会议由公司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《鸿日达科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公 司《独立董事工作制度》进行修订。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-093 鸿日达科技股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在中国证监 会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-090），公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 13:30 在公司行政办公楼一楼大会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。 2023 年 12 月 18 日，公司董事会收到公司股东王玉田先生提交的《关于提请增加鸿 日达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效 率，王玉田先生提请公司董事会将《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董 事工作制度>的议案》以临时提案的方式提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。上 述议案已经公司于 2023 年 12 月 18 日召开第 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《鸿日达科技股份有 限公司公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下： 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-092 鸿日达科技股份有限公司 除上述条款修改，《公司章程》其余条款内容不变。本议案尚需提请公司股 东大会审议并经特别决议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士 办理工商变更及章程备案等相关事宜。上述变更内容最终以工商机关核准的内容 为准。修订后形成的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日 | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应向公司申明并实行回避。上市公司应当为独立董事依法履职提供 必要保障。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日，对公司 生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况 等进行现场调查，并应填写现场工作记录表。 鸿日达科技股份有限公司 独立 ...

鸿日达科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 监事 35 | | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 财务会计制度 37 | | | 第二节 内部审计 41 | | | 第三节 会计师事 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-089 鸿日达科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就， 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）2023 年第二次 临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 13 日召开第二届董事会第四次会议， 审议了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 29 日为授 予日，以 8.70 元/股的价格向符合条件的 234 名激励对象授予 500.00 万股第二类 限制性股票。因可参与上述议案表决的非关联董事人数不足三人，上述议案需提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划 ...

证券简称：鸿日达 证券代码：301285 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股 | | | 票激励计划差异情况 7 | | | （三）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次限制性股票的授予情况 8 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | | （六）结论性意见 12 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 13 | | （一）备查文件 13 | | | （二）咨询方式 13 | | 一、释义 | 鸿日达、本公司、公 | 指 | 鸿日达科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-090 鸿日达科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议决 议，公司定于2023年12月29日（星期五）下午13:30在公司行政办公楼一楼大会议室 召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召 开，现将本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15- 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 (1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托 他人出席现场会议。 (2) 网 络 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、 2023 年限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 时公司股本总额的 | | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 1 | 张光明 | 副总经理 | 30 | 6.00% | 0.15% | | 2 | 陈大卫 | 副总经理、财务总监、董 | 15 | 3.00% | 0.07% | | | | 事会秘书 | | | | | 3 | 姚作文 | 董事 | 20 | 4.00% | 0.10% | | 4 | 石章琴 | 董事 | 20 | 4.00% | 0.10% | | | 核心骨干（230 | 人） | 415 | 83.00% | 2.01% | | | 合计 | | 500 | 100% | 2.42% | 注：1、上述任何一名授予的激励对象通过全部在 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-087 鸿日达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联董事王玉田、石章琴、姚作文回避表决。本议案已由公司独立董事专门 会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》 （公告编号：2023-089）。 2、审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于 2023 年 12 月 29 日下午 13:30 召开 2023 年第三次临时股东大 会。 一、董事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届董事会 第四次会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 13 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公 司董事长王玉田先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 ...