鸿日达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，保障股东的合法权益。全体董事廉洁自律、勤勉尽 责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年经营情况 二、2024 年度公司董事会主要工作情况 （一）关于年度内召开董事会会议的情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会，审议了公司定期报告、利润分配、部分募投项目变 更、聘任董事会秘书等重要事项，会议的召集、召开、表决和决议程序符合相关法律法规的 规定，具体如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-22 | 第二届董事会 第六次会议 | 1、关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案； | | | | | 2、关于 | 2023 | 年度总经理工作报告的议案； | | | ...

一、日常关联交易基本情况 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-023 鸿日达科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第二届董 事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决，非关联董事、监事 一致表决通过。本事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。现将有 关事项公告如下： （一）日常关联交易概述 根据业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司2025年度与昆山鑫田精 密机械有限公司（以下简称"昆山鑫田"）、鸿飞航空科技（昆山）有限公司（以下 简称"鸿飞航空"）发生日常关联交易的总金额不超过3,550万元。 （二）2025年度日常关联交易预计 注：上述数据均为不含税价格,上年发生金额已经审计。 （三）2024年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联人 关联交易 类别 关联交易内容 关联交易 定价 ...

鸿日达科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等要求， 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事沈建中先生、 张建伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，现任独立董事沈建中先生、张建伟先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | [2025]215Z0374 | | 注册会计师姓名 | 俞国徽、季嘉伟、钱婷 | 审计报告正文 鸿日达科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鸿日达科技股份有限公司（以下简称鸿日达公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鸿日达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 进一步阐述了我们在这些准则下 ...

公司法定代表人：王玉田 主管会计工作的负责人：陈璎 会计机构负责人：陈璎 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 2024年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 小计 — — — 无 非经营性占用 小计 — — — 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2024年度往来资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末往来资金余额 往来形成原因 往来性质 无 东台润田精密电子有限公司 全资子公司 其他应收款 3,175.00 14,978.00 18,153.00 募集资金划转 非经营性往来 东台润田精密电子有限公司 全资子公司 其他应收款 53,689.84 44,649.00 ...

鸿日达科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第二届董事会第 十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王玉田、石章琴对该议案回避表决， 非关联董事、监事一致表决通过。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、 基本情况 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-025 （一）申请融资额度 为满足业务发展和日常经营的资金需求，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融 机构申请总额不超过人民币15亿元的融资额度（最终以各家机构实际审批的授信额度或借款、 融资协议金额为准），融资额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效， 融资额度在有效期内可循环使用。融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、融资租 赁、信用证、银行承兑、保函、保理等。同时 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普通 股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万元， 根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。该募集 资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-020 鸿日达科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《上市公司监管指引第 ...

此外，公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要系交易 双方根据市场变化情况、业务规划等进行了调整。公司 2024 年度已发生的日常关联交易符合 公司的实际经营情况，定价公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关规定，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 12 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议应参加的独立董 事两名，实际参加的独立董事两名。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，本着勤勉 尽责的态度，基于独立客观的原则，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下审 查意见： 一、关于 2024 年度利润分配预案的意见 公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司未来发 展规划和实际经营情况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东 利益的情形。因此，我们一致同意该事项。 二、关于 2025 年度日常关联交易预计的意见 公司及合并报表范围内的子公 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-024 鸿日达科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第二届董事会第 十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议了《关于2025年度董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大 会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公 司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委 员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定 了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 参与公司日常 ...

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金 开展商品期货套期保值业务。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-026 鸿日达科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避和减少主要原材料价格波动带来的经营风险，鸿日达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务， 充分利用期货市场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响。 2、交易品种、交易场所：套期保值业务的期货品种仅限于与公司及全资子公司生产经营 有直接关系的金盐、铜材相关的期货品种。交易场所只限于境内合规公开的期货交易所、合 法运营的大型券商和银行等。 3、交易金额及交易期限：公司及全资子公司拟开展商品期货套期保值业务 ...