证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-025 鸿日达科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于公司董事、监事、高 级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决，该议案直接提交 公司2023年年度股东大会审议。 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性， 提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区 薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，具体如下： 自公司2023年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 参与公司日 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鸿日达于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经营需要，预计 2024 年 度公司及子公司将与关联方昆山鑫田精密机械有限公司（简称"昆山鑫田"）发 生总金额累计不超过人民币 2,000 万元的日常关联交易。上述事项在董事会审批 权限之内，无需提交公司股东大会审议。 单位：万元 注：上述数据均为未含税价格,2023年度发生金额已经审计。 1 关联交易类别 关联人 ...

鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董 事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配预案内容 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-019 鸿日达科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为 30,998,055.03 元，母公司实现净利润为 18,015,678.98 元。 根据《公司章程》等规定，提取法定盈余公积、扣除 2022 年度股东股利分配、加上经 会计政策变更调整后的年初未分配利润后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司可供 股东分配的利润 111,200,762.89 元，合并报表可供股东分配的利润 180,288,851.19 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 | | | | 资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服务机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | | 保荐人关注到公司净利润同比 有所下降，主要原因系铜箔、不 | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 | | | | 状况、管理状况、核心技术等方 | 锈钢、金钯盐等原材料价格上 | 已督促企业在年度报告中进行 | | 面的重大变化情况） | 涨导致连接器产品毛利率下降 | 分析 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 鸿日达科技股份有限公司 容诚专字|2024]215Z0039号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查班 c.mot.gov.cn） 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | 鸿日达科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的鸿日达科技股份有限公司(以下简称鸿日达)董事会编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0039号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-018 鸿日达科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）第二届监事会 第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 22 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由 公司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。 3、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1、审议通过《关于 2023 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-022 鸿日达科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事 会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一 年，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月10日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | | 首席合伙人 | 肖厚发先生 | 拟续 ...

东吴证券股份有限公司 关于鸿日达科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为鸿日 达科技股份有限公司（以下简称"鸿日达"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达为 全资子公司提供担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司日常经营资金需求，强化子公司独立发展意识，鼓励其在 市场经济的浪潮中不断发展壮大，公司拟为全资子公司东台润田精密科技有限公 司（以下简称"东台润田"）向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度提供连带 责任保证担保，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇 票、保理、保函、开立信用证等授信业务。 二、担保额度预计情况 公司本次担保额度的预计情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最近一 | 截至目前担保 | 本次新增担保 | 担保额度占上 市公司最近一 ...

鸿日达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人占世向严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责，围绕维护公司股东利益，恪尽职 守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议董事会各项议案，对相关事项发表意见， 充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 占世向，男，1964 年 3 月出生,中国国籍,本科学历,高级会计师,无境外永久居留权。 2008 年 1 月至今任职于徽商职业学院,历任副教授、财务负责人、图文信息中心负责人。 2020 年 9 月至 2023 年 9 月，任鸿日达科技股份有限公司独立董事。2023 年 9 月董事会换 届完成后，不再担任公司任何职务。 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-023 鸿日达科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）于2024年4月22日 召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司为 全资子公司提供担保的议案》，同意公司在2024年度为全资子公司东台润田精密科技 有限公司（以下简称"东台润田"）向银行申请不超过2亿元的综合授信额度提供连 带责任保证担保。此议案尚需提交2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 上市公司最 | 联担保 | | | | | 负债率 | （万元） | （万元） | ...