鸿日达科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业务的管 理，确保公司资金财产安全，防范生产经营和投资风险，维护股东特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务包括金融衍生品套期保值业务及商品期货套期 保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要，与境内外具有相关 业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及 其组合等衍生产品业务。 第八条 公司须具有与套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或 间接进行套期保值，且严格按照股东大会或董事会审议批准的 ...

鸿日达科技股份有限公司 作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人张建伟严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责，围绕维护公司股东利益， 恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议各项议案，充分发挥独立董事的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张建伟，1987 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境外永久居留权。 2010 年 8 月至 2013 年 12 月任江苏华星会计师事务所有限公司审计部项目经理；2014 年 1 月至 2015 年 5 月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所证券部高级经理； 2015 年 5 月至 2021 年 12 月，任东吴证券股份有限公司中小企业融资部业务总监；2022 年 1 月 至 2023 年 12 ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人沈建中严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责，围绕维护公司股东利益， 恪尽职守、勤勉尽责，认真了解公司的运作情况，审议各项议案，充分发挥独立董事的作 用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 沈建中，男，1970 年 2 月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。1993 年 8 月至 2011 年 2 月任职于中国银行；2011 年 2 月至 2017 年 11 月任职于华夏银行；2017 年 11 月至 2019 年 12 月曾任职于苏州膜华材料科技有限公司、张家港农村商业银行；2020 年 1 月至 2023 年 10 月,任佛山市南海区苏科大环境研究院副院长；2023 年 10 月至今，任苏 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0400 | 0.1500 | -126.67 | 0.2900 | | 每股净资产（元） | 4.96 | 5.17 | -4.06 | 5.06 | | 每股公积金(元) | 3.32 | 3.23 | 2.79 | 3.24 | | 每股未分配利润(元) | 0.74 | 0.87 | -14.94 | 0.76 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.3 | 7.21 | 15.12 | 5.94 | | 净利润(亿元) | -0.08 | 0.31 | -125.81 | 0.49 | | 净资产收益率(%) | -0.73 | 2.92 | -125 | 9.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1685.87万股，累计占流通股比： 21.41% ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，依法 履行职责，督促公司规范运作。监事会对公司经营情况、财务状况及内部治理进行了监督和核 查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效监督，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会主要工作情况 报告期内，公司监事会以现场会议方式共召开了 5 次会议，会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； | | | | | 2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； | | | | | 3、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》； | | | | | 4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案 ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-011 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 鸿日达科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-028 鸿日达科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会 第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意鸿日达科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股 5,167 万股，每股发行价格为人民币 14.60 元，本次发行募集资金总 额为人民币 75,438.20 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 67,582.85 万元。上述募集 资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验 字[2022]215Z0050 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、 募集资金专户所在银行签订募集资金三 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-022 鸿日达科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿日达"）于2025年4月22日召开第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司 提供担保的议案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司日常经营的资金需求，公司拟为全资子公司东台润田精密科技有限公 司（以下简称"东台润田"）向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人 民币20,000万元，担保额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保 额度在有效期内可循环使用。同时董事会提请股东大会授权董事长或其授权委托人士在上述 额度及有效期内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件。 二、担保额度预计情况 | | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占 上市公司最 | 是 ...

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2025-027 鸿日达科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响日常生产经营正常的情况下，公司及合 并报表范围内子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以更好的实现资金保值增 值，保障股东的利益。 （二）投资额度及期限 公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过 2.5 亿元人民币或等额外币的闲置自有资 金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用， 使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （六）现 ...

鸿日达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，保障股东的合法权益。全体董事廉洁自律、勤勉尽 责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年经营情况 二、2024 年度公司董事会主要工作情况 （一）关于年度内召开董事会会议的情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会，审议了公司定期报告、利润分配、部分募投项目变 更、聘任董事会秘书等重要事项，会议的召集、召开、表决和决议程序符合相关法律法规的 规定，具体如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-22 | 第二届董事会 第六次会议 | 1、关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案； | | | | | 2、关于 | 2023 | 年度总经理工作报告的议案； | | | ...