证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-027 江苏康力源体育科技股份有限公司 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司变更英文名称、经营 范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、拟变更英文名称情况 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 英文全称 | Jiangsu Junxia Gym Equipment Co., | Jiangsu Kangliyuan Sports Tech. Co., Ltd. | | | Ltd. | | | 英文简称 | JX Gym | KLY SPORTS | 二、拟新增营业范围的情况 | 变更项目 | 新增营业范围 | | --- | --- | | 营业范围 | 塑料制品制造；塑料制品销售 | 关于公司变更英文名称、经营范围及修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 。。。。。 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会按照相应 法律法规设立的专门工作机构，主要职责是对对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议: (一)提名或者任免董事; (二)聘任或者解聘高级管理人员; (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程、本工作规则规定的 其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。 第一章 总则 第一条 为规范江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》 (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董 事会提出建议; （二）研究董事 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-024 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 江苏康力源体育科技股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 13 日 附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 1、郭景报先生，男，汉族，中国国籍，1964 年 11 月出生，无境外永久居 留权，大专学历，工程师。1985 年 8 月至 1995 年 3 月，历任徐州电扇总厂技术 员、副科长、科长；1995 年 4 月至 1998 年 4 月，任徐州健身器材总厂技术科长； 1998 年 5 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司董事、副总经理； 2014 年 12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事；2020 年 11 月至 2023 年 11 月，任江苏康力源体育科技股份有限公司第一届监事会主席。 截至本公告披露日，郭景报先生直接持有公司股份 16.06 万股，占公司总股 份的 0.24%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭景报先生不存在《中华 人民 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 独立董事制度 第一章总则 第一条为了进一步完善江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的 合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏康力源体育科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本工作制度。 第二条独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事 因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第一届董事会 第十八次会议审议。 关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见 根据江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司本次续聘会计师事务所 进行事前审查，发表意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力以及从 事上市公司审计工作的丰富经验和良好职业素养，其在过往为业内上市公司提供 财务报告及内部控制审计服务工作过程中勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务，出具的审计报告客观、真 实地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况。本次续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构的审议程序， 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的 情形。 独立董事： ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康力源体育科技股份有限公司董事会现就提名张怀岭为 江苏康力源体育科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作江苏康力源体育科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过江苏康力源体育科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

二、关于换届选举第二届董事会独立董事的独立意见 经核查，我们认为：董事会提名的独立董事候选人的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。候选人不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人；候选人具有独立董事必须具有的独立性且均已 取得独立董事资格证书。综上，我们一致同意提名罗杰先生、侯晓红女士、张怀 岭先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，并 江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事 采用累积投票制进行选举。 关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 三、关于续聘会计师事务所的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《江苏康力源体育科技 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康力源体育科技股份有限公司董事会现就提名罗杰为江 苏康力源体育科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作江苏康力源体育科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏康力源体育科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康力源体育科技股份有限公司董事会现就提名侯晓红为 江苏康力源体育科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作江苏康力源体育科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过江苏康力源体育科技股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期 即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于 2023 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于换届选举 第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议 案》，根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提名衡墩建先生、衡思名先生、姚培源 先生、许瑞景先生、彭保章先生、王忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人；提名罗杰先生、侯晓红女士、张怀岭先生为公司第二届董事会独立董事候选 人（第二届董事会候选人简历详见附件）。独立董事对上述议案发表了同意的独 立意见。 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第一届董事会提名委员会对上述董事候选人 ...