证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-119 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）拟回购股份的基本情况 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）； 2、拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励； 3、拟回购股份的方式、价格区间：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式进行股份回购；不超过人民币30.97元/股（含），该回购价格上限未 超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回 购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间视公司二级市场股票 价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定； 4、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额：不 低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含）。按回购股份价格 上限和回购股份资金总额上下限测算，预计回购股份数量为645,787股至 1,291,572股，约占公司目前总股本108,010,000股的比例为0.60%至1.20%。具体回 购股份的数量和金额以回 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 清研环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 ☑ 其他（2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 参与本次网上集体接待日活动的广大投资者 人员姓名 时间 2023年11月15日（周三）下午14:00~17:00 采用网络远程的方式举行 地点 （“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或微信公众号：全景财经， 或全景路演 APP） 上市公司接待人 1、董事会秘书、副总经理淡利敏 员姓名 2、财务总监郑新 清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极参加由 深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的“沟通促进互信，质量提振信心，助力上市公司可持续 发展”——2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动， 与广大投资者通过网络平台进行实时文字沟通。 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-115 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议 通知于2023年11月3日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2023年11月13日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为5人，分别为汪姜维、王小 沁、陈桂红、陈赛芝、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监 事、其他高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 1、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 回购股份的目的 1.2 回购股份符合相关条件 表决结果 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-117 清研环境科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）拟回购股份的基本情况 际控制人及其一致行动人在回购期间的增减持计划，未收到持股5%以上股东及 其一致行动人未来6个月的减持计划。后续如前述主体提出增减持计划，公司将 严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。 （三）相关风险提示 1、本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露 的价格区间，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）； 2、拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励； 3、拟回购股份的方式、价格区间：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式进行股份回购；不超过人民币30.97元/股（含），该回购价格上限未 超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回 购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间视公司二级市场股票 ...

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独 立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，作为清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，现对公 司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 经审阅 《关于回购公司股份方案的议案》，我们认为： 1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）等有关法律法规以及《公 司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规； 2、公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于 健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，维护广大投资者合法 权益； 3、公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金，回购价格公允、合 理。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次 回购方 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-112 清研环境科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议：2023年11月9日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年11月9日9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳 清华大学研究院五楼会议室 3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：董事长兼总经理刘淑杰女士 6. 本次会议召集、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,\Xi{\bf\#}\,{\bf\leftarrow}\,{\bf\Psi}\,{\bf\exists}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 2 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：清研环境科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2023-111 清研环境科技股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总 经理提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月26日 收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘淑杰女士《关于提议清研 环境科技股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容主要如下： 一、提议人基本情况及提议时间 4、回购股份的价格：不超过董事会通过回购方案决议前30个交易日公司股 票交易均价的150%； 5、回购股份的资金总额：不低于人民币2000万元（含），不超过人民币 4000万元（含）； 6、回购资金来源：公司自有资金； 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘淑杰女士 2、提议时间：2023年10月26日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的判断，结合公司经营情况、 业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，提议人提议公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥28,638,649.71, a decrease of 5.41% compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥196,663.79, down 95.57% year-on-year, while net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,692,972.82, a decrease of 248.57%[6]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥97,957,669.63, an increase of 25.3% compared to ¥78,309,184.39 in the same period last year[25]. - The company's net profit for the period was not explicitly stated, but the increase in revenue suggests positive performance trends[25]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 12,665,356.16, an increase of 71.5% compared to CNY 7,383,576.35 in Q3 2022[27]. - Operating profit for Q3 2023 reached CNY 15,565,764.82, up from CNY 9,074,864.16 in the same period last year, reflecting a growth of 71.5%[27]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 15,546,090.39, an increase of 71.5% from CNY 9,074,864.16 in Q3 2022[27]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥22,141,317.86 for the year-to-date, a decline of 179.18% compared to the same period last year[13]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -22,141,317.86, contrasting with a net inflow of CNY 27,963,879.89 in the previous year[29]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -84,713,565.51, compared to a larger outflow of CNY -370,289,544.27 in Q3 2022[29]. - The cash flow from investing activities improved by 77.12%, with a net outflow of -¥84,713,565.51 compared to -¥370,289,544.27 in the previous year[13]. - The company reported cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounting to CNY 33,926,397.54, down from CNY 98,989,989.58 at the end of Q3 2022[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥921,291,727.91, showing a slight decrease of 0.06% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥921,291,727.91, slightly down from ¥921,827,933.45 at the start of the year[24]. - The total liabilities decreased to ¥84,632,330.38 from ¥106,908,801.06, reflecting a reduction of 20.8%[24]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥837,027,993.35 from ¥815,219,692.04, a growth of 2.6%[24]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥288,899,079.51 from ¥391,423,717.04 at the beginning of the year, a decline of 26.3%[22]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,532[16]. - Liu Shujie holds 18.13% of shares, amounting to 19,577,796 shares, while Chen Fuming holds 15.53%, totaling 16,772,903 shares[16]. - The top ten shareholders include Shenzhen Gen Shen Investment Development Partnership with 9.63% (10,402,592 shares) and Shenzhen Xing Zhi Investment Development Partnership with 6.97% (7,529,924 shares)[16]. - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is not applicable[18]. - There are no changes in the restricted shares for major shareholders during the reporting period[18]. - The total number of shares held by Shenzhen Lihua Venture Capital Co., Ltd. is 6,776,930, which are all unrestricted[18]. - The company has no major shareholders participating in margin trading[17]. - The company plans to maintain its current shareholder structure until the end of the lock-up period in October 2025[18]. - The report indicates that there are no known relationships or concerted actions among the major shareholders beyond those disclosed[17]. Operational Metrics - Sales expenses increased by 55.29% to ¥9,363,715.95, attributed to the expansion of the marketing team and related costs[11]. - The company experienced a significant increase in accounts receivable, which rose by 242.62% to ¥6,134,102.31 compared to the end of last year[10]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to ¥150,225,464.06 from ¥127,214,153.07, indicating improved sales performance[22]. - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which rose by 258.82% to -¥10,111,917.93 for the year-to-date[11]. - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which totaled CNY -10,111,917.93 in Q3 2023, compared to CNY -2,818,120.90 in the previous year[27]. - Research and development expenses were reported at ¥9,045,372.75, slightly down from ¥9,278,231.94, indicating stable investment in innovation[25]. - The company is focusing on market expansion and new product development, although specific details were not provided in the report[23].

清研环境科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的事 前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定，作为清研环境科技股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，现对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下事前认可 意见： 一、关于聘请公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审阅 《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，我们认为：大华会计 师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上 市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司财务审计的工作要求。该 事务所在担任公司 2022 年度审计机构过程中，遵循独立、客观、公正的执业准 则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。我们一致同 意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意 将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （此页为《清研环境科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会 议相关事项的事前认可意见》之签字页，无正文） 独 ...