证券代码：301288 证券简称：清研环境 清研环境科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 分析师会议 | | | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 路演活动 | | 类别 | | | | 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与本次集体接待日活动的广大投资者 | | | | | 时间 | 日（周四） 14:30-17:00 | | 地点 | 采用网络远程的方式举行 网站（ https://rs.p5w.net ），或微信公众号：全景财 APP ） | | 上市公司接待人 | 董事、董事会秘书兼财务总监郑新 | | 员姓名 | 清研环境科技股份有限公司（以下简称 " 公司 " ）积极参加由 | | | 深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，清研环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 清研环境科技股份有限公司董事会 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-087 清研环境科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活 动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 9 日 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-086 清研环境科技股份有限公司 关于签署战略合作框架协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：本协议自各方签字盖章，并骑缝签章后生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性： （1）《生态环保产业链全面战略合作框架协议书》（以下简称"《战略合作 框架协议》"、"本协议"）涉及新领域、新业务，属于各方合作意愿和基本原则 的框架性、意向性、初步的约定，尚存在不确定性。 （2）《战略合作框架协议》所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合 作协议，后续正式合作协议的签订和履行存在不确定性。 （3）《战略合作框架协议》履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计 或不可抗力因素的影响，可能会导致本协议无法如期或全面履行。 3、《战略合作框架协议》的签署预计对公司2024年度经营业绩不会产生重 大影响。后续合作如有相关进展，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关 规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。 敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、协议签署概况 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-085 持股 5%以上股东深圳清研创业投资有限公司保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2024-074）。持有公司股份 6,099,238 股（占本公司 总股本比例 5.65%，占剔除回购股份后本公司总股本比例 5.74%）的股东深圳清 研创业投资有限公司（以下简称"清研创投"）计划自上述公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内（自 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 2 月 3 日），以集中竞价 和大宗交易方式拟减持公司股份不超过 3,189,867 股（占本公司总股本比例 2.9 5%，占剔除回购股份后本公司总股本比例 3%）。 清研创投与深圳市力合创业投资有限公司（以下简称"力合创投"）、深圳力 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-084 清研环境科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议：2024年11月27日（星期三）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年11月27日9:15-15:00。 2. 现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳 清华大学研究院五楼会议室 3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：董事会 5. 会议主持人：董事长兼总经理刘淑杰女士 6. 本次会议 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于清研环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：清研环境科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受清研环境科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-083 清研环境科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购公司股份 1,681,100 股，占公司目前总股本 108,010,000 股的 1.56%，最高 成交价为 17.69 元/股，最低成交价为 9.83 元/股，成交总金额为 25,689,086.20 元 （不含交易费用）。根据回购方案，本次回购方案已实施完毕，实际回购期间为 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，本次回购符合公司既定的回购股份方案、 回购报告书及相关法律法规的要求。 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 公司本次回购股份的资金来源、使用资金总额、回购价格、回购数量、回购 方式以及回购实施期限等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定， 且与公司第二届董事会第三次会议审议 ...

清研环境科技股份有限公司 对外投资管理办法 清研环境科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第四条 非主业投资系指： （一） 对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买 其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股 权所进行的投资； （二） 证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上 市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种 所进行的投资； （三） 风险投资，是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的 未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上 1 第一条 为进一步完善清研环境科技股份有限公司（下称"公司"）的法人治 理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任， 确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效 运营，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"） 等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《清研环境科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，特制定本对外投资管理办法（下称"本办法"）。 ...

清研环境科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 清研环境科技股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总则 1 （二） 公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计 净资产50%以后提供的任何担保； （三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 的50%且绝对金额超过5000万元人民币； （五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 的30%； 第一条 为了规范清研环境科技股份有限公司（下称"公司"）对外担保管理 工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的 规则以及《清研环境科技股份有限 ...