清研环境科技股份有限公司 关联交易管理办法 清研环境科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或 担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子 公司以外的法人或者其他组织； 1 第一条 为保证清研环境科技股份有限公司（下称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、证券监 管机构的规则以及《清研环境科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第二届董事会第九会议审议通过了关于召开本次 股东大会的议案。 清研环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11月27日14:30 召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-082 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月27 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024年11月27日9:15-15:00。 （1） ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-079 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于2024年11月6日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2024年11月11日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为3人，分别为汪姜维、王小 沁、陈赛芝）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司监事、其他高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更公司2024年度会计师事务所的议案》 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政旦志远（深圳）会计师事务所 （特 ...

清研环境科技股份有限公司 累积投票制实施细则 清研环境科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人， 确保选举的公开、公平、公正。 1 第一条 为了进一步完善清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理文件，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使 权利，维护中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《清研环境科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 公司股东会选举两名及以上董事或监事时，应采取累积投票制。 第三条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的每一 普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司 ...

清研环境科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 清研环境科技股份有限公司 - 1 - 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人，并且是第一责任人。董事会秘书负责 公司内幕信息知情人的登记入档，以及公司内幕信息的管理、登记、披露及备案。 监事会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经相关部门的主 要负责人批准，经公司证券部审核 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The investor relations management system aims to enhance communication between the company and investors, ensuring the protection of investors' rights and fostering a stable relationship [1] - The basic principles include compliance, equality, proactivity, and integrity [2] - The objectives are to promote a positive relationship with investors, establish a stable investor base, and enhance corporate governance [2] Group 2: Content and Methods of Investor Relations - Key communication topics include the company's development strategy, legal disclosures, operational information, and significant events [4][5] - Various communication methods are employed, such as announcements, shareholder meetings, company websites, and analyst meetings [5] - The company aims to utilize multiple channels for timely and efficient communication with investors [5] Group 3: Organizational Structure and Responsibilities - The board of directors is responsible for decision-making regarding investor relations management [6] - The board secretary oversees investor relations activities and ensures compliance with regulations [7] - Responsibilities include drafting management policies, organizing communication activities, and handling investor inquiries [7] Group 4: Investor Relations Activities - Shareholder meetings should be accessible, with provisions for small shareholders to participate [11] - The company may utilize its website for investor relations, providing timely updates and responses to inquiries [12] - Investor presentations and analyst meetings are encouraged to facilitate direct communication with stakeholders [13][14] Group 5: Compliance and Ethical Standards - Company personnel must not disclose undisclosed significant information or engage in misleading practices [13] - Training on investor relations management is mandatory for all employees, especially senior management [9][10] - The company must maintain accurate records of investor relations activities and ensure compliance with legal requirements [10] Group 6: Interaction with Analysts and Media - The company must not provide analysts or fund managers with undisclosed significant information [26] - Media interactions should be managed carefully to avoid premature disclosures [27][28] - The company is encouraged to respond to media reports when necessary [28]

（四） 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及收购人； - 1 - 第一章 总则 （一） 公司董事会、监事会； 清研环境科技股份有限公司 信息披露管理制度 （二） 公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三） 公司各部门、各分公司、各控股子公司（包括直接控股和间 接控股）及其主要负责人； 清研环境科技股份有限公司 信息披露管理制度 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不 得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告 义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送中国证监会，并 置备于公司住所供社会公众查阅。 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》以及深圳证券交 易所其他相关规定，履行信息披露义务。 第五条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露 信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露 ...

清研环境科技股份有限公司 募集资金管理制度 清研环境科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《清研环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、权证等）以及非公开发行股票向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东会、董事会 决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-081 清研环境科技股份有限公司 关于变更公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所的名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"政旦志远""后任会计师事务所"）； 2、原聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所""前任会计师事务所"）； 3、拟变更会计师事务所的原因：政旦志远具备服务大型国有企业、上市公 司的专业能力。鉴于大华会计师事务所已连续多年为清研环境科技股份有限公 司（以下简称"公司"）提供审计服务，且为公司服务的原部分审计团队目前已 加入政旦志远，为保持审计工作的连续性，经综合考虑，公司拟聘任政旦志远 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。 公司于2024年11月11日召开的第 ...

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2024-078 清研环境科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司在回购期间，将 于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将有关情况公告 如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,681,100 股，占公司目前总股本 108,010,000 股的 1.56%， 最高成交价为 17.69 元/股，最低成交价为 9.83 元/股，成交总金额为 25,689,086.20 元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案、回购报告书及相 关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交 易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购 ...